金科环境股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并修订部分公司管理制度的公告（上接D46版）

　　（上接D46版）

　　因所涉及的条目较多，为便于对照，对于非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号变动及调整等，不再逐项列示，相关条款序号自动顺延。

　　证券代码：688466        证券简称：金科环境        公告编号：2025-049

　　金科环境股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月10日   14点 00分

　　召开地点：北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月10日

　　至2025年12月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司于2025年11月24日召开的第三届董事会第十四次会议或第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记时间：2025年12月8日（9:00-17:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　（二）现场登记地点：金科环境股份有限公司证券及股权投资部（北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层）

　　（三）异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年12月8日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“金科环境2025年第二次临时股东大会”并留有有效联系方式。

　　（四）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应提供相关文件在上述时间内办理：

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过通讯方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）会议签到

　　1、 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　2、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式

　　地址：北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

　　联系人：陈安娜

　　联系电话：010-64399965（分机号8003）

　　传真：010-64392202

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金科环境股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688466         证券简称：金科环境        公告编号：2025-045

　　金科环境股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月18日以书面及通讯形式发出会议通知，并于2025年11月24日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事共7人，实际出席董事7人，会议由董事长张慧春先生主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案：

　　1、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案

　　根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将存放于回购专用证券账户中的964,873股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续并修订《公司章程》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-047）。

　　2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　公司拟按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订＜公司章程＞并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

　　3、关于修订《股东会议事规则》的议案

　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》附件《股东会议事规则》的相应条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订＜公司章程＞并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

　　4、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》附件《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订＜公司章程＞并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

　　5、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》的相应条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订＜公司章程＞并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

　　6、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

　　公司定于2025年12月10日下午14:00召开公司2025年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：688466         证券简称：金科环境        公告编号：2025-046

　　金科环境股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月18日以通讯形式发出会议通知，并于2025年11月24日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贾凤莲女士主持。会议通知、召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《金科环境股份有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案：

　　1、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案

　　公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，是公司综合考虑实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素做出的决策。审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-047）。

　　2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订＜公司章程＞并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司监事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：688466        证券简称：金科环境        公告编号：2025-047

　　金科环境股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销

　　暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”或“公司”）拟将存放于公司回购专用证券账户中的964,873股已回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

　　● 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为964,873股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由123,119,025股减少至122,154,152股，注册资本将由123,119,025元减少至122,154,152元。

　　● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　公司于2025年11月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的964,873股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、回购股份的基本情况

　　2022年8月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币24.61元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,500.00万元（含），不超过人民币3,000.00万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果公告日后三年内转让。具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-034）。

　　2022年9月16日，公司首次实施回购股份，并于2022年9月17日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-038）。

　　2023年2月2日，公司完成本次股份回购，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份964,873股，占公司当前总股本123,119,025股的比例为0.78%，回购最高价格为16.74元/股，回购最低价格为14.87元/股，回购均价为15.56元/股，使用资金总额为人民币15,007,365.67元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司2023年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-006）。

　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因及具体内容

　　根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将存放于回购专用证券账户中的964,873股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。

　　三、本次注销完成后公司股份结构变化情况

　　本次回购股份注销完成后，公司总股本将由123,119,025股减少至122,154,152股，注册资本将由123,119,025元减少至122,154,152元。

　　注：以上股本变动的具体情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、减少公司注册资本并修订《公司章程》相关条款

　　就本次回购股份注销事项，公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述公司减少注册资本的相关情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，公司本次将同步取消监事会并按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订＜公司章程＞并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

　　本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　五、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

　　公司本次变更回购股份用途并注销是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会影响公司债务履行能力，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次变更回购股份用途后，公司将对964,873股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本123,119,025股的比例为0.78%。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　七、履行的决策程序及意见

　　本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次回购股份注销、通知债权人以及减少注册资本的工商变更登记、备案等事宜。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月25日