成都旭光电子股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告（下转D56版）

　　证券代码：600353                证券简称：旭光电子                公告编号：2025-055

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和材料于2025年11月14日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2025年11月24日以现场及通讯方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

　　（四）本次监事会会议应到3人，实到监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席吴志强主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会经核查认为，公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。因此我们同意将此次募集资金投资项目结项的剩余募集资金永久补充流动资金。

　　详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2025-056号）。

　　（二）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟取消监事会，并废止《监事会议事规则》，《公司法》规定监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事、职工代表监事的职务自股东大会审议通过本议案之日起自然免除。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-057号）。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司监事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：600353            证券简称：旭光电子         公告编号：2025-057

　　成都旭光电子股份有限公司

　　旭光电子关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度并取消监事会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关附件的议案》《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》，对《公司章程》及相关的治理制度进行了修订、制定和废止，具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　（一）修订《公司章程》并取消监事会废止《监事会议事规则》的原因

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司股东会规则（2025 年3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年4 月修订）等法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《成都旭光电子股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）进行修订，公司将取消监事会，并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接行使法律法规规定的监事会职权。

　　（二）《章程》修订情况

　　鉴于上述情况，公司拟对《章程》中的部分条款进行修订。本次修订内容详见附件《〈章程〉修订对比表》，《章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”。因本次修订所涉及的条目众多，其他非实质性修订，如章节、条款序号变化及援引条款序号的相应调整、部分条款中将“或”修改为“或者”、标点符号及格式的调整等，不涉及权利义务变动，不再逐项列示。修订后的《章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、《章程》附件的修订情况

　　根据新修订的公司《章程》对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了相应修订，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的“股东大会”统一修改为“股东会”，“或”修改为“或者”，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订内容详见附件《〈股东会议事规则〉修订对比表》《〈董事会议事规则〉修订对比表》。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、其他修订、制定制度的清单

　　具体修订、制定后制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　附件：

　　1. 《章程》修订对比表

　　2. 《股东会议事规则》修订对比表

　　3. 《董事会议事规则》修订对比表

　　1.公司章程修订对比表：

　　（下转D56版）