中国旅游集团中免股份有限公司 2025年第一次临时股东会、 2025年第一次A股类别股东会、 2025年第一次H股类别股东会决议公告

　　证券代码：601888     证券简称：中国中免     公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　● 自本次股东会决议之日起，公司不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由审计与风险管理委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年11月24日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　● 2025年第一次临时股东会

　　● 2025年第一次A股类别股东会

　　● 2025年第一次H股类别股东会

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　公司2025年第一次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会由公司董事会召集。董事长范云军、副董事长刘昆因公务原因无法出席，经半数以上董事推选，会议由董事常筑军主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事8人，出席4人，公司董事长范云军、副董事长刘昆、董事王月浩、独立董事王瑛因公务原因未能出席本次会议；

　　2. 会议召开时公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席刘德福、职工代表监事李辉因公务原因未能出席本次会议；

　　3. 公司总会计师兼董事会秘书杨洪义出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　● 2025年第一次临时股东会

　　1. 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：公司2025年前三季度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　● 2025年第一次A股类别股东会

　　1. 议案名称：关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　● 2025年第一次H股类别股东会

　　1. 议案名称：关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　注：以上表决百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

　　注：以上表决百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　2025年第一次临时股东会议案1、2、3、4、5，2025年第一次A股类别股东会议案1以及2025年第一次H股类别股东会议案1均为特别决议案，已分别获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：颜羽、齐曼

　　2. 律师见证结论意见：

　　公司2025年第一次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月25日

　　● 上网公告文件

　　北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2025年第一次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会的法律意见书