赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002898          证券简称：*ST赛隆       公告编号：2025-092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2025年11月22日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时通讯相结合的方式送达各位董事。会议于2025年11月24日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-093）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

　　2.审议并通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-094）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

　　3. 审议并通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十八次会议决议；

　　2.第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议的审查意见。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：002898          证券简称：*ST赛隆       公告编号：2025-093

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　关于变更公司经营范围并

　　修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、经营范围变更情况

　　二、《公司章程》修订情况

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需经股东会批准，同时，公司董事会提请股东会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准备案登记为准。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：002898          证券简称：*ST赛隆        公告编号：2025-095

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，公司决定于2025年12月11日15:00在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东会届次：2025年第四次临时股东会。

　　2．股东会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2025年12月11日（星期四）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9：15-15：00。

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2025年12月8日（星期一）。

　　7．出席对象：

　　（1）截至2025年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8．会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案名称及编码表

　　上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年11月25日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中证网（https://www.cs.com.cn/）上的相关公告。

　　议案1、议案2属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1．现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　　股东会授权委托书详见附件二。

　　异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。 但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　2．登记时间、地点：2025年12月9日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券事务部办理登记手续。

　　3．会议联系方式

　　（1） 会议联系人：证券事务部

　　（2） 地址：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层

　　（3） 邮政编码：519060

　　（4） 电话：0756-3882955

　　（5） 传真：0756-3352738

　　（6） 电子邮箱：ir@sl-pharm.com

　　4．注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　（3）本次股东会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．公司第四届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月25日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：《赛隆药业集团股份有限公司2025年第四次临时股东会授权委托书》。

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362898

　　2．投票简称：赛隆投票

　　3．填报表决意见

　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

　　表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月11日（现场股东会召开当日）上午9：15至下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生（女士）代表本公司/本人出席于2025年12月11日召开的赛隆药业集团股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：

　　□ 可以               □ 不可以

　　注：对累积投票议案请填写相应票数；对非累积投票议案，股东根据本人意见对审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：           股

　　委托人证券账户号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。

　　备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

　　2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

　　证券代码：002898证券简称：赛隆药业公告编号：2025-094

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　关于子公司向银行申请综合授信额度并

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　(1)截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为6,500万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为31,000万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为62.09%；截止本公告日，公司对全资子公司实际担保金额为4,786.98万元，对参股子公司实际担保金额为24,500万元，合计实际担保金额为29,286.98万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为58.66%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　(2)本次为资产负债率超过70%的全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司提供的担保额度为1,000万元，敬请广大投资者注意防范风险。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、申请银行综合授信的情况

　　为满足公司生产经营和业务发展需要，公司子公司向以下银行申请综合授信额度：

　　以上子公司的授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　二、预计担保额度

　　1、全资子公司湖南赛隆药业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行申请的授信额度1,000万元拟由公司提供保证担保，全资子公司湖南赛隆药业有限公司以其自有资产提供第一顺位抵押担保。

　　2、全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行申请的授信额度1,000万元拟由公司提供保证担保，由全资子公司湖南赛隆药业有限公司提供第二顺位抵押担保。

　　上述拟提供担保额度不等于实际担保金额，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

　　三、决议有效期

　　上述融资及担保额度授权的授信期限均为一年，若遇到贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。在上述综合授信额度内，公司子公司可根据实际需要使用，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。

　　四、相关业务授权

　　公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保等相关申请书、合同、协议书等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　五、被担保人基本情况

　　1.湖南赛隆药业（长沙）有限公司

　　法定代表人：邓拥军

　　成立日期：2012年10月26日

　　注册资本：5,000万元

　　住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）红枫路1号

　　经营范围：药品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、保健食品、食品研发；房屋租赁；生物药品、化学药品原料药、化学药品制剂、营养食品制造；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、保健食品、中药提取物、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品生产；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、营养和保健食品、药品、食品销售；机械设备租赁；预包装食品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　湖南赛隆药业（长沙）有限公司为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

　　主要财务指标：

　　2.湖南赛隆药业有限公司

　　法定代表人：陈凯

　　成立日期：2007年4月13日

　　注册资本：2,800万元

　　住所：长沙市望城经济技术开发区长沙市望城区望联建设开发有限公司企业配套中心1楼101室10房

　　经营范围：冻干粉针剂、粉针剂、小容量注射剂、原料药（单唾液酸四己糖神经节苷脂钠、盐酸法舒地尔、依达拉奉、奥拉西坦、氨磷汀、米力农、阿加曲班、替加环素、埃索美拉唑钠、门冬氨酸鸟氨酸、帕瑞昔布钠）、无菌原料药（多立培南）生产、销售；企业策划；药品的研发与开发信息咨询；化工产品及原料（不含化学危险品）的经营、技术开发及信息咨询；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产、批发、零售、研发；化妆品的生产、批发、零售、研发；保健食品生产；营养和保健食品的批发、零售；保健食品的研发；生物药品制造；中药提取物生产；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；药品的批发、零售；食品的研发、销售；营养食品制造；特殊医学用途配方食品的生产；特殊膳食食品的生产；预包装食品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　湖南赛隆药业有限公司为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

　　主要财务指标：

　　六、本次事项所履行的决策程序

　　公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。

　　该事项已经独立董事2025年第三次专门会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为6,500万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为31,000万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为62.09%；截止本公告日，公司对全资子公司实际担保金额为4,786.98万元，对参股子公司实际担保金额为24,500万元，合计实际担保金额为29,286.98万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为58.66%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　八、对公司的影响

　　为了满足生产经营资金需求，公司子公司向银行申请综合授信额度并提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　九、备查文件

　　1.第四届董事会第十八次会议决议；

　　2.第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议的审查意见。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司董事会

　　2025年11月25日