东华软件股份公司关于召开公司 2025年第二次临时股东会的通知（下转D12版）

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2025-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于2025年11月25日召开，会议决定于2025年12月12日15:00召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月12日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月8日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、以上议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、提案2.00需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年12月11日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。

　　2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记；

　　（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2025年12月11日下午16:30前送达或传真至公司证券部）；

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　4、会议联系方式

　　联系人：林文平、张雯

　　电话：010-62662188

　　传真：010-62662299

　　地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部

　　邮政编码：100190

　　5、会议费用情况

　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　6、 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第四十四次会议决议及相关公告。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二五年十一月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362065；投票简称：东华投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日上午9:15，结束时间为2025年12月12日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2025年第二次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，每项均为单选，多选无效；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

　　委托人签字（盖章）：          委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人证券账号：              委托人持股数量：

　　受托人签字：                  受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自签署日至本次会议结束  委托日期：

　　证券代码:002065           证券简称:东华软件        公告编号:2025-064

　　东华软件股份公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

　　2、 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘任会计师事务所的概况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月13日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

　　首席合伙人：姚庚春

　　人员信息：截至2024年12月31日，合伙人数量187人，注册会计师数量804人；注册会计师中有331名签署过证券服务业务。

　　业务信息：2024年度业务收入总额（经审计）为99,115.12万元，其中审计业务收入（经审计）为87,875.17万元，证券业务收入（经审计）为39,661.81万元。出具2024年度上市公司年报审计客户数为89家，审计费用为11,285.00万元。主要行业涉及制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业。

　　2024年度承做软件和信息技术服务业的上市公司审计家数为12家。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，中兴财已按照有关法律法规要求投保职业保险，2024年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为人民币4.28亿元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买均符合相关规定。

　　3、诚信记录

　　中兴财近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施23次、自律监管措施6次和纪律处分4次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施26次、自律监管措施6次，纪律处分4次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：高金刚，中国注册会计师，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2022年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2023年1月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司7家。

　　项目质量控制复核人员：王新文，中国注册会计师，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2012年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2023年1月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司6家。

　　签字注册会计师：李丹，中国注册会计师，2024年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2024年11月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司2家。

　　2、 诚信记录

　　拟聘任的项目合伙人高金刚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚0次、监督管理措施1次，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分0次。所受到的监督管理措施为吉林省证监局于2025年1月7日做出的关于高金刚在吉林省差旅天下网络技术股份有限公司2023年年报审计项目的警示函（吉证监决〔2025〕1号）。

　　拟聘任的项目质量控制复核人王新文、签字注册会计师李丹近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、 独立性

　　拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4、 审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。本期拟收取审计费用180万元，其中年报审计费用100万元，内控审计费用20万元，其他报告审计费用60万元。

　　二、本次拟续聘会计师事务所履行的审批程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司第八届董事会审计委员会对中兴财的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行充分审查，认为中兴财作为公司2024年度审计机构，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，一致同意续聘中兴财为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司第八届董事会第四十四次会议审议。

　　（二）董事会及监事会审议情况

　　公司于2025年11月25日召开的第八届董事会第四十四次会议以及第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本次事项尚需提交公司股东会审议。

　　（四）生效日期

　　本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第四十四次会议决议；

　　2、第八届监事会第十八次会议决议；

　　3、第八届董事会审计委员会审议意见；

　　4、拟续聘会计师事务所基本信息。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二五年十一月二十六日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2025-065

　　东华软件股份公司

　　关于注销下属公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开了第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于注销下属公司的议案》，同意注销东华软件（上海）有限公司（以下简称“东华软件（上海）”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、注销下属公司基本情况

　　1、公司名称：东华软件（上海）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310000MADC5YXU74

　　3、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室

　　4、成立日期：2024年3月1日

　　5、法定代表人：夏慧

　　6、注册资本：人民币10,000万元

　　7、企业类型：其他有限责任公司

　　8、股权结构：公司持有东华软件（上海）99%的股权，北京东华合创科技有限公司持有东华软件（上海）1%的股权。

　　9、经营范围：一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、本次注销的目的及影响

　　根据公司实际经营情况、后续经营计划，结合东华软件（上海）的实际运营情况，为进一步优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟对东华软件（上海）进行注销。

　　本次注销完成后，因其未开展实际经营业务，公司合并财务报表的范围未发生变化，对公司整体业务发展和财务状况无实质性影响，也不会对公司整体业务推进及盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第四十四次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二五年十一月二十六日

　　证券代码：002065              证券简称：东华软件          公告编号：2025-062

　　东华软件股份公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2025年11月21日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年11月25日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司股东会审议；

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不再设监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-063）的相关公告内容。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

　　详见2025年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-064）。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司监事会

　　二零二五年十一月二十六日

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2025-061

　　东华软件股份公司

　　第八届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于2025年11月21日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年11月25日上午10:00以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议；

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不再设监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

　　上述事项尚需提交公司股东会审议批准，同时公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权负责办理本次公司修订《公司章程》的工商变更登记、备案等相关事宜。本次修订《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-063）的相关公告内容。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议；

　　上述治理制度第（1、2、3、8、10、11、12、16、18）项制度尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-063）的相关公告内容。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东会审议；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　详见2025年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-064）。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

　　公司拟向广发银行北京顺义支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币16亿元（含原有授信），额度期限一年，具体业务品种以银行签订合同为准。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销下属公司的议案》；

　　详见2025年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销下属公司的公告》（公告编号：2025-065）。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　详见2025年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

　　三、 备查文件

　　第八届董事会第四十四次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二五年十一月二十六日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2025-063

　　东华软件股份公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止和制定公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不再设监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

　　公司已就相关情况知会公司监事。公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，为进一步完善公司治理，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

　　（下转D12版）