四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知

　　证券代码：001288                  证券简称：运机集团               公告编号：2025-119

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：公司2025年第五次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月12日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月08日

　　7、出席对象：

　　（1）在本次会议股权登记日（2025年12月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、议案内容披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月26日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、特别说明

　　（1）议案1与议案3为普通决议事项,须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有效表决权半数以上通过。

　　（2）议案2为特别决议事项，须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

　　（3）议案1涉及关联交易，关联股东吴友华先生、自贡市华智投资有限公司将回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

　　（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2025年12月11日（星期四）17:00前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年12月11日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。

　　3、登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东会”字样）。

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

　　邮编：643000

　　联系人：胡思睿

　　电话：0813-8233659

　　传真：0813-8233689

　　电子邮箱：dmb@zgcmc.com

　　5、会议会期预计半天，本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月25日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本公司（或本人）出席2025年12月12日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

　　说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字或盖章）：

　　受托人身份证件号码：

　　委托期限：   年   月   日至   年   月   日

　　签署日期：    年    月    日

　　注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

　　证券代码：001288          证券简称：运机集团        公告编号：2025-116

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年11月21日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年11月25日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

　　公司及子公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。同意公司及子公司基于生产经营情况和业务发展需要，预计2026年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币16,526.07万元（不含税）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议和独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-117）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、审议通过《关于公司变更注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　因公司可转换公司债券“运机转债”转股、部分限制性股票注销完成，现拟对公司注册资本进行变更。同时，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》、《董事会议事规则》）部分条款。

　　董事会提请股东会授权董事会及管理层全权办理后续变更登记、章程备案等相关具体事宜，在办理备案过程中可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修改章程事项进行相应调整，上述变更及备案最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司变更注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-118）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况，公司修订了部分公司治理制度，相关议案逐项表决结果如下：

　　4.01审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　4.02审议通过《关于修订＜董事离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　4.03审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　修订后的《董事会提名委员会工作细则》《董事离职管理制度》《总经理工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　5、审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

　　根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年12月12日下午3点召开公司2025年第五次临时股东会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-119）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

　　3、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　4、第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2025-117

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“运机集团”）及子公司基于日常经营情况及业务发展需要，对2026年度日常关联交易事项进行了合理预计，预计2026年度将与关联方四川友华科技集团有限公司（以下简称“友华集团”）、自贡市华智投资有限公司（以下简称“华智投资”）、四川省自贡工业泵有限责任公司（以下简称“工业泵”）、力博重工科技股份有限公司（以下简称“力博重工”）及其控制的关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币16,526.07万元（不含税），主要包括向关联方采购原材料、向关联方销售商品、代售关联方商品及向关联方出租房屋。

　　本次日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议及第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年11月25日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，根据相关规定，关联董事吴友华回避表决该议案，非关联董事一致审议通过该议案。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交股东会审议，关联股东吴友华、华智投资将回避表决。

　　（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

　　公司预计2026年度日常关联交易内容具体如下：

　　单位：万元

　　注1：截至2025年10月31日的财务数据未经审计，最终以经审计的2025年年度报告数据为准。上述数据为不含税金额。

　　注2：力博重工及其控制的关联方为合并口径，具体包括力博重工、力博工业技术研究院（山东）有限公司、山东博研粉体技术装备有限公司、泰安英迪利机电科技有限公司、泰润（山东）智能制造科技有限责任公司。

　　（三）截至2025年10月31日日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注1：以上2025年1-10月的财务数据未经审计，最终以经审计的2025年年度报告数据为准。上述数据为不含税金额。

　　注2：公司董事长吴友华于2024年8月不再担任自贡银行董事职务，因此，自贡银行自2025年9月起不再构成公司关联方。上述表格中公司在关联银行存款及向关联银行申请授信数据统计时间为2025年1月-8月。

　　二、主要关联人介绍和关联关系

　　（一）四川友华科技集团有限公司

　　财务数据（未经审计）：截至2025年6月30日，友华集团总资产429,693.23万元，净资产194,338.64万元，营业收入24,811.05万元，净利润1,655.73万元。

　　（二）自贡市华智投资有限公司

　　财务数据（未经审计）：截至2025年6月30日，华智投资总资产1,294.32万元，净资产1,238.97万元，营业收入80.83万元，净利润141.14万元。

　　（三）四川省自贡工业泵有限责任公司

　　财务数据（未经审计）：截至2025年6月30日，工业泵总资产270,861.65万元，净资产172,181.56万元，营业收入59,402.22万元，净利润2,745.98万元。

　　（四）力博重工科技股份有限公司

　　财务数据（未经审计）：截至2025年6月30日，力博重工总资产278,491.63万元，净资产142,422.80万元，营业收入27,599.15万元，净利润809.41万元。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营活动的实际需求，关联交易遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，根据自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行交易，关联交易的定价以市场价格为基础，具体执行时，结合数量、结算方式等由双方协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议的签署情况

　　具体关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、 关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的业务，属于正常的商业交易行为，有利于公司的长远持续发展。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，交易定价公允，不会损害公司的利益及中小股东合法权益，符合公司及全体股东的整体利益。公司预计上述关联交易具有持续性，日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事专门会议及董事会审计委员会审查意见

　　（一）独立董事专门会议审查意见

　　2025年11月25日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。经审查，全体独立董事认为：公司及子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审计委员会审查意见

　　2025年11月25日，公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，经审查，董事会审计委员会认为：公司2026年度日常关联交易预计情况符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，关联交易没有对上市公司独立性构成影响，未发现存在侵害中小股东利益的行为和情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：001288                证券简称：运机集团               公告编号：2025-118

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于公司变更注册资本并修订《公司章程》

　　及其附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 变更公司注册资本情况

　　（一） 可转债转股增加注册资本

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998号)同意注册，公司于2023年9月21日向不特定对象发行了7,300,000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币730,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额720,397,046.15元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自2023年10月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。

　　“运机转债”转股期为2024年3月27日至2029年9月20日，2025年6月27日至2025年11月7日期间，累计转股数量为9,198股，公司总股本增加9,198股，注册资本相应增加9,198元。

　　（二） 部分限制性股票注销情况

　　公司于2025年9月19日召开第五届董事会第二十六次会议,并于2025年11月7日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意回购注销公司2024年限制性股票激励计划首次授予3名激励对象已获授但不得解除限售的合计48,720股限制性股票。

　　上述48,720股限制性股票已于2025年11月20日注销完成，注销完成后，公司总股本减少48,720股，注册资本相应减少48,720元。

　　综上，公司总股本因可转债转股增加9,198股，因注销部分限制性股票减少48,720股，公司总股本由234,917,429股变更为234,877,907股，公司注册资本由234,917,429元变更为234,877,907元。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　鉴于上述注册资本变更情况，并根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订，修订内容与原《公司章程》内容对比如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。同时，公司相应修订了《公司章程》附件《董事会议事规则》及《股东会议事规则》，修订后的《公司章程》《董事会议事规则》及《股东会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　以上议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会及管理层全权办理后续变更登记、章程备案等相关具体事宜，在办理备案过程中可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修改章程事项进行相应调整，上述变更及备案最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2025年11月25日