日海智能科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知（下转D28版）

　　证券代码：002313                 证券简称：日海智能                  公告编号：2025-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月11日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月5日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、本次股东会提案已经2025年11月25日召开的公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，提案内容详见公司于2025年11月26日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、提案1、2、3、4为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议书》，同时出具了《表决权放弃承诺函》，在原承诺函到期后，润达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份103,872,550股（占上市公司总股本的27.74%）的表决权，直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日海智能股份的比例低于3%之日，或九洲集团及其一致行动人及/或关联方减持日海智能股份且减持后持股比例低于12%之日（以二者较早之日为准）持续有效。具体内容请见公司2024年12月11日披露的《关于股东签署〈表决权放弃协议书〉〈表决权放弃承诺函〉的公告》（公告编号：2024-062）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（二）登记时间：2025年12月10日9:30-11:30、14:00-17:00。

　　（三）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式

　　会议联系人：黄云鹏、王东。

　　联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

　　联系电话：0755-26919396。

　　电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。

　　传真号码：0755-26030222-3218。

　　联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。

　　1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　　2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）第六届董事会第二十五次会议决议；

　　（二）第六届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月26日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362313；投票简称：日海投票。

　　2、填报表决意见：

　　本次股东会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月11日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月11日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士（身份证号码：                       ）代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托书签署日期：    年   月   日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

　　附注：

　　1、 如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002313        证券简称：日海智能        公告编号：2025-077

　　日海智能科技股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年11月25日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十八次会议。会议通知等会议资料于2025年11月18日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中吴生保、王本西以通讯表决方式参加。会议由监事会主席吴生保召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

　　为全面贯彻落实法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。

　　在公司股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于修订＜公司章程＞暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-075）。

　　二、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

　　根据最新的《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及相关授权代表办理有关工商登记等具体事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记内容为准。

　　具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于修订＜公司章程＞暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-075）。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年11月26日

　　证券代码：002313        证券简称：日海智能        公告编号：2025-074

　　日海智能科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2025年11月25日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十五次会议。会议通知等会议资料于2025年11月18日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，季翔、薛健、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

　　为全面贯彻落实法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。

　　在公司股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于修订＜公司章程＞暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-075）。

　　二、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

　　根据最新的《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及相关授权代表办理有关工商登记等具体事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记内容为准。

　　具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于修订＜公司章程＞暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-075）。

　　三、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

　　同意对《股东大会议事规则》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　四、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

　　同意对《董事会议事规则》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　五、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

　　同意对《关联交易管理制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　六、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

　　同意对《对外担保管理制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　七、审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

　　同意对《独立董事制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　八、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

　　同意对《募集资金管理制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　九、审议通过《关于废止＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

　　十、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　同意对《董事会专门委员会工作细则》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　十一、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　同意对《重大信息内部报告制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　十二、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　同意对《董事会秘书工作制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　十三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　同意对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　十四、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　同意对《信息披露管理制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　十五、审议通过《关于修订〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　同意对《财务会计相关负责人管理制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　十六、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　同意对《总经理工作细则》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　十七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　同意对《内幕信息知情人报备制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　十八、审议通过《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　同意对《业绩预测管理制度》进行修订，修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　十九、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　同意对《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》进行修订，修订后制度全文《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　二十、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　同意对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，修订后制度全文《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　二十一、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　同意按照《公司章程》有关规定制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，制定后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　二十二、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　同意按照《公司章程》有关规定制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，制定后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　二十三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月26日

　　证券代码：002313         证券简称：日海智能        公告编号：2025-075

　　日海智能科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》暨修订、

　　制定及废止部分公司治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11月25日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》等议案，召开第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、监事会改革

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权。就此，公司拟对《公司章程》进行修订，并相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。

　　在公司股东会审议通过《公司章程》修订事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、修订《公司章程》

　　根据最新的《公司法》《上市规则》《章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会同意对《公司章程》进行修订，本次修订的具体内容如下：

　　（下转D28版）