晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2025-124

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于2025年11月21日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年11月25日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于为参股公司提供保证担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公司提供保证担保的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规则的最新规定以及《公司章程》的最新修订，并结合公司实际情况，公司制定并修订了部分公司治理制度。相关制度明细如下：

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各制度全文。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订的公司《衍生品交易业务管理制度》《会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　（三）审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2025年11月26日

　　证券代码：601778        证券简称：晶科科技       公告编号：2025-125

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于为参股公司提供保证担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“晶科科技”）的全资子公司上海晶坪电力有限公司（以下简称“上海晶坪”）及杭州金研新能科技有限公司（以下简称“杭州金研”）分别持有连云港科华新能源有限公司（以下简称“连云港科华”、“参股公司”）5%、95%股权，连云港科华持有并运营连云港136MW户用光伏项目。为满足业务发展需求，连云港科华向华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）申请本金为人民币4亿元的融资租赁业务，融资期限为15年，上海晶坪及杭州金研以各自持有的连云港科华全部股权为上述融资提供股权质押担保，并办理了相关股权质押登记手续。具体内容详见公司于2024年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公司提供股权质押担保的公告》。截至2025年10月末，上述融资的本金余额约人民币3.76亿元。

　　现因各股东拟将持有的连云港科华全部股权对外转让，需先行解除该等股权质押方可办理股权变更工商登记手续。经与华融金租等各方协商，参股公司各股东的关联方晶科科技、浙江钱塘江金研资产管理有限公司（杭州金研的关联方，以下简称“金研资本”）拟共同为连云港科华的前述融资提供连带责任保证担保，以替换并同步解除上海晶坪、杭州金研提供的股权质押担保。为控制担保风险，金研资本将为晶科科技的上述连带责任保证担保提供反担保。

　　本次保证担保为短期阶段性担保，根据股权受让方出具的相关承诺，连云港科华将在完成股权转让后实施融资置换，解除晶科科技和金研资本的担保责任。公司预计本次提供担保的实际期限最长不超过三个月。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2025年11月25日召开第三届董事会第三十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供保证担保的议案》，本次担保不属于关联担保，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）被担保人失信情况

　　被担保人未被列为失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）保证合同主要内容

　　债权人：华融金租

　　保证人：晶科科技、金研资本

　　债务人（承租人）：连云港科华

　　本次担保协议尚未签署，拟签署的协议主要内容如下，最终以正式签署的协议内容为准：

　　1、担保的债务本金：约人民币37,647.73万元。

　　2、担保方式：连带责任保证。

　　3、担保期限：至主合同履行期限届满之日起三年。

　　4、担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于：租金、违约金、经济损失赔偿金、其他应付款项以及债权人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用。

　　5、担保协议解除：若债权人与其他方关于债务人为承租人的租赁资产转让协议成就，债权人已全额收到租赁资产转让协议项下对应价款以及承租人支付的主合同项下剩余租金，则保证人有权单方面解除本保证合同。保证人应在上述条件成就后，向债权人发出书面解除通知，通知中应明确说明解除依据以及理由。

　　（二）反担保合同主要内容

　　保证人：金研资本

　　被保证人：晶科科技

　　本次反担保协议尚未签署，拟签署的协议主要内容如下，最终以正式签署的协议内容为准：

　　1、担保形式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：自晶科科技按照《保证合同》约定履行担保义务之日起三年。

　　3、担保范围：晶科科技为履行《保证合同》项下的担保义务所支付的全部款项，包括但不限于租金、违约金、经济损失赔偿金、其他应付款项以及华融金租为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保主要是为了实现上海晶坪对外转让参股公司全部股权的目的，是参股公司股权转让过程中的阶段性安排，根据股权受让方出具的相关承诺，公司预计本次提供担保的实际期限最长不超过三个月。本次担保应金融机构要求未按持股比例提供担保，为降低担保风险，金研资本将为公司本次担保提供反担保。综上，本次担保属于阶段性过渡措施且担保风险可控，具备必要性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　本次调整担保方式是为满足公司全资子公司对外转让参股公司股权的需要，有利于参股公司在股权转让后启动融资置换程序。本次担保将由参股公司控股股东的关联方提供反担保，决策程序合法、有效，董事会认为本次担保事项风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,985,129.57万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为125.06%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币1,692,278.41万元。无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2025年11月26日

　　证券代码：601778      证券简称：晶科科技      公告编号：2025-126

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于召开2025年第六次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第六次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月11日  14点30分

　　召开地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月11日

　　至2025年12月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东会所审议事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间：2025年12月10日（9:00-11:30，13:30-16:00）

　　(二)登记地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

　　(三)登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件和股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　4、股东可以电子邮件、信函或传真方式登记，其中，以电子邮件、传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

　　5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　六、 其他事项

　　(一)本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　(二)会议联系方式：

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：021－51833288      传真：021－51808600

　　邮箱：irchina@jinkopower.com

　　联系地址：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

　　邮政编码：201106

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2025年11月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　晶科电力科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月11日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。