合肥城建发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2025094

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　公司控股子公司合肥新珀置业有限公司（以下简称“新珀置业”）于近日向银行申请了总额不超过3.6亿元的贷款额度，公司以70%的持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额为2.52亿元，新珀置业其他股东合肥高新控股集团有限公司以30%的持股比例同比例提供担保。由于新珀置业资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：合肥新珀置业有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心侯店路与习友路交口东北角P1＃1层

　　法定代表人：吴恒

　　注册资本：14,285.7143万元

　　成立时间：2025年1月22日

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务数据：

　　与公司关系：新珀置业系公司控股子公司。

　　三、担保的主要内容

　　担保方：合肥城建发展股份有限公司

　　被担保方：合肥新珀置业有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：五年

　　担保金额：2.52亿元

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为336,500万元，其中对全资及控股子公司担保额度为294,000万元，对参股公司担保额度为42,500万元。实际担保余额为169,876万元，占公司最近一期经审计净资产的26.26%，公司及控股子公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次会议决议；

　　2、新珀置业财务报表。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月二十五日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2025095

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于关联方为公司提供融资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的议案》，同意公司向合肥兴泰商业保理有限公司（以下简称“兴泰保理”）申请3亿元的应付账款和应收账款融资额度，具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　1、为满足生产经营的资金需要，公司向兴泰保理申请了3亿元的应付账款和应收账款融资额度。

　　2、兴泰保理系公司第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）全资子公司，且公司董事葛立新先生系兴泰保理董事长兼法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，上述事项构成关联交易。

　　3、公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生回避表决。上述议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　关联方名称：合肥兴泰商业保理有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市蜀山区祁门路1688号兴泰金融大厦15层

　　法定代表人：葛立新

　　注册资本：50,000万元

　　经营范围：商业保理业务；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；企业资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2024年12月31日的财务数据：

　　与公司关系：系公司第一大股东兴泰集团全资子公司。

　　三、协议的主要内容

　　1、融资主体：公司及全资、控股子公司；

　　2、融资额度：3亿元；

　　3、融资期限：2年；

　　4、融资费率：3.5%/年；

　　5、担保情况：若融资主体为公司，则无需提供担保；若融资主体为公司全资子公司，需由公司提供连带责任保证担保；若融资主体为公司控股子公司，需由各股东按照持股比例提供连带责任保证担保。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易的定价参照了保理行业的收费标准，并结合市场实际情况，融资费率由兴泰保理与公司协商确定，遵循了公平、公正、等价有偿的原则。

　　五、本次关联交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易的目的系为了保障公司生产经营的资金需求，有助于保障公司的有效运转。本次关联交易对公司2025年度的生产经营无重大影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　公司在本公告披露日前12个月内未与上述关联方发生业务交易，也不存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

　　七、独立董事专门会议审核意见

　　公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议于2025年11月25日召开，对《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的议案》发表了审核意见，具体如下：经核查，我们认为：本次公司向关联方申请融资系为了满足公司生产经营的资金需要。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见；

　　3、兴泰保理审计报告。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月二十五日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2025093

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于全资子公司之间吸收合并的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、吸收合并情况概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。同意由公司全资子公司安徽琥珀物业服务有限公司（以下简称“琥珀物业”）吸收合并公司全资子公司宣城新天地置业有限公司（以下简称“宣城置业”）。吸收合并完成后，琥珀物业存续，宣城置业将依法注销。

　　本次吸收合并事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。

　　二、合并双方基本情况

　　（一）合并方基本情况

　　1、公司名称：安徽琥珀物业服务有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地址：合肥市庐阳区长江中路319号仁和大厦606室

　　4、注册资本：1,200万元

　　5、统一社会信用代码：91340100095078512J

　　6、法定代表人：张宇

　　7、经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；酒店管理；日用百货销售；个人卫生用品销售；会议及展览服务；家政服务；房地产经纪；住房租赁；园林绿化工程施工；贸易经纪；餐饮管理；电动汽车充电基础设施运营；宠物服务（不含动物诊疗）；养老服务；康复辅具适配服务；农副产品销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　8、股权结构：公司持有琥珀物业100%股权。

　　9、主要财务情况：

　　10、琥珀物业不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

　　（二）被合并方基本情况

　　1、公司名称：宣城新天地置业有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地址：安徽省宣城市宣城经济技术开发区宝城路

　　4、注册资本：6,000万元

　　5、统一社会信用代码：913418000636319428

　　6、法定代表人：鲁冰洋

　　7、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发及商品房销售、租赁。（凭有效资质经营）

　　8、股权结构：公司持有宣城置业100%股权。

　　9、主要财务情况：

　　10、宣城置业不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

　　三、本次吸收合并的方式及相关安排

　　（一）合并方式

　　琥珀物业拟通过吸收合并的方式合并宣城置业。吸收合并后，琥珀物业存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。宣城置业依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由琥珀物业依法承继。

　　（二）相关安排

　　合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　四、本次吸收合并事项对公司的影响

　　1、本次琥珀物业吸收合并宣城置业，属于公司全资子公司吸收合并公司其他全资子公司的情形，有利于进一步提高公司运营效率、优化治理结构、降低管理成本，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　2、本次涉及吸收合并的合并方与被合并方，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次会议决议；

　　2、琥珀物业审计报告及财务报表；

　　3、宣城置业审计报告及财务报表。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月二十五日

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2025096

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟定于2025年12月11日召开公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），审议董事会提交的相关议案。现将召开本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议时间：2025年12月11日（星期四）15:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月5日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年12月5日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司2025年11月25日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　3、根据《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2025年12月8日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

　　3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

　　4、联系方式：

　　联系人：田峰、胡远航

　　电    话：0551-62661906

　　传    真：0551-62661906

　　邮政编码：230031

　　5、本次股东会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次会议决议。

　　特此通知。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362208

　　2、投票简称：合城投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月11日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托              先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　　委托人姓名（名称）：                      受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

　　委托人股份性质及持股数量：                受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账号：                          委托书有效期限：

　　委托人签名（盖章）：                      受托日期：

　　附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2025092

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2025年11月25日14时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；

　　《关于全资子公司之间吸收合并的公告》具体内容详见2025年11月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　《关于为控股子公司提供担保的公告》具体内容详见2025年11月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的议案》；

　　关联董事葛立新先生回避表决。

　　《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的公告》具体内容详见2025年11月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》；

　　《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》具体内容详见2025年11月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月二十五日