（上接D27版）日海智能科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　（上接D27版）

　　注：此外，根据新《公司法》将全文“股东大会”表述调整为“股东会”。修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。

　　三、制定及修订管理制度的情况

　　为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《章程指引》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与信息披露豁免管理制度》，修订了《股东大会议事规则》等管理制度，鉴于《公司章程》对累计投票制已有具体规定，因此废止《累积投票制实施细则》，具体如下：

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月26日