宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更注册资本 并修订《公司章程》部分条款暨修订、制定 及废止公司部分治理制度的公告（下转D39版）

　　证券代码：003019证券简称：宸展光电公告编号：2025-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞部分条款的议案》及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。现将有关事项说明如下：

　　一、注册资本变更情况

　　1、自2024年12月1日至2025年11月10日，公司2021年股票期权激励计划部分股权激励对象实施股票期权自主行权，共计行权933,163份股票期权。

　　2、公司2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票于2025年6月登记完成，公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票1,481,500股。

　　3、公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票因部分激励对象离职及考核未达标，其已获授但尚未解除限售的316,890股限制性股票于2025年8月完成回购注销。

　　综上，自2024年12月1日至2025年11月10日，公司注册资本由174,662,897元增加至176,760,670元，总股本由174,662,897股增加至176,760,670股。具体变更情况如下：

　　二、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构优化调整等实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用，《公司章程》的部分条款将进行修订和完善，本次修订将《公司章程》中有关“股东大会”和“或”的表述统一修订为“股东会”和“或者”。

　　除上述调整外，《公司章程》具体修订如下：

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