（上接D38版）宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更注册资本 并修订《公司章程》部分条款暨修订、制定 及废止公司部分治理制度的公告

　　（上接D38版）

　　注：上表加粗部分为本次主要修订内容。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2025年11月）》。

　　三、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，建立健全内部管理机制，以进一步规范公司运作机制、完善公司治理体系、提升公司治理水平，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对公司部分内部治理制度予以修订、制定及废止，具体如下：

　　本次修订及制定的相关制度于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。

　　四、不再设置监事会的原因及依据

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

　　自公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞部分条款的议案》之日起，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。

　　公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　五、其他事项说明

　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层并同意进一步授权相关人员办理与本次变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续。本次变更注册资本及修订《公司章程》及其附件、公司部分制度尚需提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年11月26日

　　证券代码：003019 证券简称：宸展光电公告编号：2025-068

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　关于预计2026年度为下属公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据2026年经营发展需要，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过2,000万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。

　　公司于2025年11月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案》，同意为控股子公司鸿通科技及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过2,000万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。同时提请股东会授权公司董事长或其授权人士在股东会审批通过的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东会审批通过的总担保额度范围内对担保额度进行调配。本次担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司与被担保方根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构或业务往来对象协商确定，担保额度可循环使用。

　　本议案尚需提交股东会审议。前述决议和授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，如果单笔担保的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔担保终止时止。

　　二、担保额度预计情况

　　公司将为下述公司提供担保，具体担保额度预计情况详见下表：

　　注：汇率按2025年11月24日美元/人民币汇率1: 7.0847进行换算。

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：鸿通科技（厦门）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350200MA8U25WN5R

　　3、法定代表人：李明芳

　　4、注册地址：厦门火炬高新区信息光电园坂尚路187号

　　5、注册资本：22,500万元人民币

　　6、成立日期：2021年9月30日

　　7、企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）

　　8、经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；电子元器件制造；电子元器件批发；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；机动车充电销售；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、股权关系：公司持有鸿通科技70%股权，为公司控股子公司。

　　10、鸿通科技最近一年又一期财务数据：

　　单位：人民币元

　　11、鸿通科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保。

　　2、担保期限：新增担保有效期为实际担保合同签署之日起不超过一年。正在履行且尚未到期的担保以实际合同签署的有效期为准。

　　3、担保金额：公司2026年度拟为控股子公司鸿通科技及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过2,000万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。

　　4、担保协议具体内容以实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

　　五、董事会意见

　　前述被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对被担保方具有绝对控制权。董事会认为被担保方经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营，不会损害公司及股东的利益，不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的情形。董事会同意公司为下属公司提供总额不超过2,000万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

　　本次担保提供后，公司及控股子公司累计对外担保总额不超过2,000万美元（人民币按实时汇率结算），占公司最近一期经审计净资产的比例9.28%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

　　公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。

　　七、其他

　　上述担保事项实际发生时，公司将按照有关规定及时披露进展公告。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年11月26日