重庆三峡油漆股份有限公司关于 公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

　　证券代码：000565         证券简称：渝三峡A          公告编号：2025-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司副总经理辞职的情况

　　重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理田文全先生递交的书面辞职报告。田文全先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后任公司二级专务。其辞职不会影响公司的正常运营。根据《公司法》《公司章程》及深交所相关规定，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

　　截至本公告披露日，田文全先生未持有本公司股份。公司董事会对田文全先生任职公司副总经理期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于聘任副总经理的情况

　　经公司董事会提名委员会审核通过，公司2025年11月25日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任龙强先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2025年11月26日

　　附件：

　　龙强先生简历

　　龙强，男，1980年生，本科学历，高级工程师。历任重庆三峡油漆股份有限公司质检中心副主任、树脂车间副主任、主任，重庆关西涂料有限公司党支部书记、常务副总经理，重庆三峡油漆股份有限公司生产管理部部长，现任重庆三峡油漆股份有限公司副总经理。

　　龙强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。龙强先生未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　证券代码：000565         证券简称：渝三峡A          公告编号：2025-067

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2025年11月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2025年11月25日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免了本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-068）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2025年11月26日