豆神教育科技（北京）股份有限公司关于修订 《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

　　证券代码：300010           证券简称：豆神教育           公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订原因和主要内容

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，对《公司章程》部分条款进行了修订。主要修订内容包括：

　　（一）公司董事会总人数不变仍由9名董事组成，设置职工董事1名；

　　（二）拟调整组织架构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司章程》及相关制度进行相应调整。

　　本次修订的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程（2025年11月）》及《章程修订对照表（2025年11月）》。

　　二、关于修订及制定公司部分治理制度的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司现行适用的相关24项制度进行补充修订或制定新增，具体修订和制定情况如下：

　　上述制度中第1-8项制度尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效实施，第9-24项制度经董事会审议通过后生效实施。以上制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：300010                           证券简称：豆神教育                        公告编号：2025-040

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月12日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月08日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码表

　　2、以上议案已相应经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　3、上述议案2.00、3.01、3.02为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决同意。其余议案为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上同意方可通过。

　　4、本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法及注意事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）及持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2025年12月9日17:00前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团证券部，邮编100193（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2025年12月9日9:30—11:30，13:00—17:00。

　　3、登记地点：豆神教育科技（北京）股份有限公司证券部。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

　　（二）会议联系方式、相关费用

　　1、会议联系方式：

　　联系部门：公司证券部

　　联系人：崔霄雨

　　电 话：010-83058080

　　传 真：010-83058200（传真函上请注明“股东大会”字样）

　　电子邮箱：ir@doushen.com

　　地 址：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团证券部

　　2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：股东大会授权委托书

　　特此公告。

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350010。

　　2、投票简称：“豆神投票”。

　　3、填报表决意见：

　　（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月12日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会股东登记表

　　附件三：

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司：

　　兹委托___________先生/女士（证件号码：________   _____）代表本单位（本人）出席于2025年12月12日（星期五）召开的豆神教育科技（北京）股份有限公司2025年第一次临时股东大会（“本次大会”）。

　　本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

　　一、委托权限

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　　受托人独立投票

　　委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

　　表决说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的授权，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　二、委托人和受托人信息

　　注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。

　　证券代码：300010           证券简称：豆神教育         公告编号：2025-039

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司

　　关于聘任2025年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.2025年度拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”、“大华所”）；

　　2.2024年度聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”、“致同所”）；致同所对公司2024年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见，对公司2024年度内部控制审计报告出具了标准无保留意见；

　　3.变更原因：公司董事会在聘用2025年度审计机构时，综合考虑公司业务发展需要及审计服务需求，经评估及审慎筛选，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制报告进行审计；

　　4.公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开了公司第六届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：杨晨辉

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0000093

　　截至2024年末，大华会计师事务所合伙人150名，注册会计师887名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人。

　　大华会计师事务所2024年度业务收入21.07亿元，其中审计业务收入18.99亿元，证券业务收入8.05亿元。2024年年报上市公司审计客户112家，收费总额1.25亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业等；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户35家。

　　2.投资者保护能力

　　大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

　　3.诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施9次、纪律处分3次；50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施6次、纪律处分5次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：敖都吉雅，2007年12月成为注册会计师，2004年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2021年11月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

　　签字注册会计师：陈思远，2023年11月成为注册会计师，2020年1月开始从事上市公司审计工作，2023年9月开始在大华事务所执业，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告2家次。

　　项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施情况详见下表：

　　3.独立性

　　大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2025年度审计费用100.00万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用80.00万元，内部控制审计费用20.00万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

　　公司2025年度财务报表审计及内部控制审计业务的具体费用金额，董事会提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权经营管理层根据大华所的实际工作情况及公允合理的定价原则最终确定。

　　二、 拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任审计机构致同所为公司2024年度提供审计服务，对公司2024年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见，对公司2024年度内部控制审计报告出具了标准无保留意见。致同所已连续为公司提供1年审计服务。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二） 拟变更会计师事务所原因

　　公司董事会在聘用2025年度审计机构时，经审慎筛选，综合考虑公司业务发展需要和审计服务需求，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告和内部控制报告进行审计。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项分别与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华会计师事务所能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，且其诚信状况良好，不存在影响其审计独立性的情形，具备足够的投资者保护能力，董事会审计委员会同意聘任大华会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提请公司董事会审议该议案。

　　（二）董事会审议表决情况

　　公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告和内部控制报告进行审计。

　　（三）生效日期

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

　　3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：300010            证券简称：豆神教育         公告编号：2025-037

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年11月25日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室以现场方式召开，会议通知于2025年11月21日以电子邮件等方式送达各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主席王遥初女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　经核查，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会对《公司章程》中的部分条款进行修订，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

　　表决结果：

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程（2025年11月）》及《章程修订对照表（2025年11月）》。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司监事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：300010             证券简称：豆神教育           公告编号：2025-036

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年11月25日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年11月21日以电子邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长窦昕先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关制度的规定，公司董事会经审慎筛选，综合考虑公司审计服务需求，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告和内部控制报告进行审计。公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。

　　表决结果：

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2025年度会计师事务所的公告》。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　表决结果：

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决同意。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程（2025年11月）》及《章程修订对照表（2025年11月）》。

　　3、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司现行适用的相关24项制度进行补充修订或制定新增，逐项表决结果如下：

　　3.01审议通过《股东会议事规则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决同意。

　　3.02审议通过《董事会议事规则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决同意。

　　3.03审议通过《独立董事制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　3.04审议通过《关联交易管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　3.05审议通过《募集资金管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　3.06审议通过《对外投资管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　3.07审议通过《对外担保管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　3.08审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.09审议通过《董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.10审议通过《董事会提名委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.11审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.12审议通过《董事会战略委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.13审议通过《董事、高级管理人员持股管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.14审议通过《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.15审议通过《信息披露事务管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.16审议通过《投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.17审议通过《首席执行官（CEO）工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.18审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.19审议通过《内部审计制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.20审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.21审议通过《舆情管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.22审议通过《印章管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.23审议通过《信息披露暂缓与豁免制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.24审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟于2025年12月12日（星期五）下午15:00在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室召开2025年第一次临时股东大会，并将以上相关议案提交该次股东大会审议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月25日