深圳市金溢科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 及回购股份注销完成 暨5%以上股东持股比例变动的公告

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2025-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次回购注销限制性股票数量合计648,000股，涉及1名激励对象，占注销前公司总股本的0.36%，回购价格为6.0元/股，回购金额为3,888,000.00元；本次注销回购股份数量合计1,993,350股，占注销前公司总股本的1.11%。上述两部分股份合计注销2,641,350股，占注销前公司总股本的1.47%。

　　2、上述回购股份及限制性股票已分别于2025年11月21日及2025年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。上述注销完成后，公司总股本由 179,556,341股变更至176,914,991股。

　　3、上述注销完成后，公司实际控制人罗瑞发先生及其一致行动人深圳市敏行电子有限公司（公司控股股东，以下简称“敏行电子”）、曾晓女士合计持股比例从20.99%被动增加至21.30%，权益变动被动触及1%刻度。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期因公司层面业绩考核部分不达标，对应部分共计648,000股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。具体情况详见公司于2025年8月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　此外，公司2022年回购股份方案中尚未使用的剩余1,993,350股回购股份，用途已由“实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。具体情况详见公司于2025年10月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的公告》。

　　近日，公司已办理完成上述部分限制性股票回购注销及回购股份注销相关手续，现将有关情况公告如下：

　　一、回购注销部分限制性股票的情况

　　（一）已履行的审批程序和信息披露情况

　　2022年5月6日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》《关于激励对象蔡福春先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》等议案，独立董事发表了独立意见。

　　2022年5月6日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》《关于激励对象蔡福春先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》等议案。

　　2022年5月18日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　2022年5月7日至2022年5月16日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022年5月18日，公司披露《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》。

　　2022年5月24日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》《关于激励对象蔡福春先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

　　2022年5月24日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。

　　2022年7月25日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

　　2023年7月28日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。监事会对授予限制性股票第一期解除限售相关事项进行了核查。律师出具了《法律意见书》。

　　2023年8月8日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

　　2024年8月23日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，监事会对授予限制性股票第二期解除限售相关事项进行了核查。律师出具了《法律意见书》。

　　2024年9月3日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

　　2025年8月1日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会、监事会对授予限制性股票第三期解除限售相关事项进行了核查。律师出具了《法律意见书》。

　　2025年9月29日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。

　　2025年9月30日，公司披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

　　（二）本次回购注销部分限制性股票的情况

　　1、本次回购注销限制性股票的数量、占总股本的比例

　　公司本次回购注销的限制性股票合计64.80万股，占回购注销前公司总股本的0.36%。

　　2、本次回购注销股份的价格及其确定依据

　　根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》，公司未满足业绩考核目标，对应当期未能解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。

　　根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年、2023年、2024年年度权益分派实施情况，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整后的限制性股票回购价格6.0元/股，回购金额为3,888,000.00元。

　　（三）验资情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年11月13日出具了天健验〔2025〕3-68号《深圳市金溢科技股份有限公司验资报告》，对公司截至2025年10月24日止减少注册资本及实收股本情况进行了审验。截至2025年10月24日止，公司已减少注册资本、实收股本人民币648,000.00元，减少资本公积人民币3,240,000.00元。截至2025年10月24日止，变更后的注册资本为人民币178,908,341.00元，实收股本为人民币178,908,341.00元。

　　二、变更回购股份用途并注销的情况

　　（一）回购股份方案及实施情况

　　公司分别于2022年5月6日召开第三届董事会第二十次会议、2022年5月24日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过人民币19.40元/股（含），资金总额不低于人民币7,000万元（含）且不超过人民币14,000万元（含），实施期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年5月7日、2022年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。

　　公司分别于2022年11月15日、2022年12月2日召开第三届董事会第二十六次会议、2022年第六次临时股东大会，审议通过《关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，决定终止实施该次回购方案。公司该次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,393,350股，占截至2022年11月15日公司总股本的4.12%，其中最高成交价为19.39元/股，最低成交价为12.76元/股，成交的总金额为117,803,676元（不含交易费用），成交均价为15.93元/股。具体内容详见公司于2022年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

　　公司分别于2025年10月20日、2025年11月7日召开第四届董事会第二十二次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》，同意公司对2022年回购股份方案尚未使用的剩余1,993,350股回购股份用途由“实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，并授权公司管理层及其再授权人士办理回购股份注销的相关事宜。

　　（二）本次回购股份注销情况

　　上述2022年回购股份方案累计回购股份7,393,350股，其中5,400,000股用于2022年限制性股票激励计划并完成非交易过户，剩余1,993,350股由公司予以注销，本次回购股份实际注销金额为31,761,509.67元（按照“上述2022年回购股份方案已回购成交的总金额/累计回购公司股份总数×本次实际注销股数”予以计算）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述回购股份注销事宜已于2025年11月21日完成，回购股份的注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规要求。

　　三、本次回购股份及限制性股票注销完成后股本结构变动情况

　　上述股份注销完成后，公司总股本由179,556,341股减少至176,914,991股。具体情况如下：

　　单位：股

　　注：上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致。

　　四、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

　　本次回购注销部分限制性股票及注销部分回购股份完成后，公司总股本由179,556,341股减少至176,914,991股，导致公司实际控制人罗瑞发先生及其一致行动人敏行电子、曾晓女士合计持股比例从20.99%被动增加至21.30%，权益变动被动触及1%刻度，具体情况如下：

　　单位：股

　　注：1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、本次变动前持股比例以注销前公司总股本179,556,341股为基数计算，本次变动后持股比例以注销后公司总股本176,914,991股为基数计算。

　　本次权益变动不触及要约收购，不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、深圳证券交易所业务规则等相关规定及相关股东出具的承诺的情形。

　　本次股份注销完成后，敏行电子仍为公司的控股股东，罗瑞发先生仍为公司的实际控制人。

　　五、本次股份注销的后续安排及对公司的影响

　　公司已根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，并将及时办理工商变更登记及备案手续。

　　本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等法律法规及规范性文件等制度的相关规定，本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。

　　本次回购注销部分限制性股票及变更部分回购股份用途并注销事项，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司验资报告（天健验〔2025〕3-68号）；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的注销明细单。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2025-084

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于对外投资进展暨设立合资公司

　　并取得营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资基本情况介绍

　　为推进公司交能融合业务战略落地，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月与昱盛智慧（深圳）能源科技有限公司（以下简称“昱盛智慧”）拟在广东省深圳市共同出资1,500万元人民币设立深圳金溢新能科技有限公司（以下简称“合资公司”）。其中，公司拟认缴出资人民币765万元，认缴出资比例为51%；昱盛智慧拟认缴出资人民币735万元，认缴出资比例为49%。具体内容详见公司分别于2025年11月13日、2025年11月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》《关于签署合作协议暨对外投资的进展公告》。

　　近日，公司对外投资设立的上述合资公司已完成了工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，工商登记完成后公司持有合资公司51%的股权，现将有关登记情况公告如下：

　　二、合资公司《营业执照》基本信息

　　统一社会信用代码：91440300MAK2T18G8K

　　名称：深圳金溢新能科技有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋423

　　法定代表人：刘咏平

　　成立日期：2025年11月24日

　　三、备查文件

　　合资公司取得的《营业执照》。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2025-085

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：

　　一、本次股东股份解除质押基本情况

　　单位：股

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押的股份情况如下：

　　单位：股

　　注：1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份限售原因为高管锁定股。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

　　2、解除质押相关文件。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年11月25日