柳州两面针股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1. 基本信息

　　（1）基本信息情况

　　名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月28日

　　注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　首席合伙人：张增刚先生

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）最早于1985年成立，1993 年经财政部和中国证券监督管理委员会批准，授予该所执行证券期货相关业务许可证；2013 年 11 月 8 日经北京市财政局批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“中喜所”或“该所”）。

　　（2）人员规模

　　截至2024年末，中喜所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1,456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。

　　（3）业务规模

　　该所2024年度服务客户8,800余家，实现收入总额41,845.83万元（审定数），其中：审计业务收入36,575.89万元（审定数）；证券业务收入12,260.14万元（审定数）。2024年度服务上市公司客户40家，主要分布于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业。2024年度中喜所的审计客户中，同属制造业的上市公司约有22家。

　　2. 投资者保护能力

　　2024年中喜所购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3. 诚信记录

　　该所未受到刑事处罚。

　　该所近三年执业行为受到监督管理措施7次，25名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共13次。

　　该所近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共2次。

　　该所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。

　　（二） 项目信息

　　1. 基本信息

　　（1）拟任项目合伙人：

　　饶世旗，1997年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在中喜所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超过6家上市公司审计报告。

　　（2）拟任签字注册会计师：

　　张丽，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年开始在中喜所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告10余家。

　　（3）拟任质量控制复核人：

　　宗龙，2021 年成为注册会计师，2015 年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2022 年就职于中喜所，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。

　　2. 诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　3. 独立性

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

　　4. 审计收费

　　审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　经双方沟通，2025年度财务报表审计费50万元，内部控制审计费28万元，合计78万元，与2024年度持平。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 公司董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会召开2025年第八次会议对续聘中喜所的事项进行了审议，对中喜所的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为中喜所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，且该所2023年度、2024年度作为公司的年审会计师，所提供的审计服务符合要求。同时中喜所在上年度能按照审计服务合同约定完成审计工作，出具的审计意见客观、公正，同意《关于续聘会计师事务所的议案》并提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会审议情况

　　2025年11月25日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三） 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2025年11月26日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针       公告编号：临2025-040

　　柳州两面针股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月12日 10点 00分

　　召开地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月12日

　　至2025年12月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

　　程序

　　无

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告，或详见股东大会召开前在上述平台披露的会议资料。

　　2、 特别决议议案：1、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

　　1、 登记手续 社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

　　2、 登记时间 2025年12月5日，上午9:00-12:00，下午2:30-5:00

　　3、登记地点：本公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、与会股东交通、食宿等费用自理

　　2、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员

　　3、 联系部门：董事会办公室

　　4、 电话：0772-2506159

　　5、地址：广西柳州市东环大道282号，邮编：545006

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2025年11月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　柳州两面针股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年    月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。