中国交通建设股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销实施公告

　　A股代码：601800       A股简称：中国交建       公告编号：临2025-060

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购注销原因：公司2022年限制性股票激励计划授予对象中，48名激励对象不再符合激励对象条件，公司决定回购注销该48名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。上述48名激励对象中的1名激励对象因个人原因尚待办理回购注销手续，本次实际回购注销其余47名激励对象持有的限制性股票396.72万股。

　　● 本次注销股份的有关情况

　　一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　（一） 2025年6月13日，公司召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于回购注销中国交建2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对48名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票实施回购，公司独立董事发表了同意的独立意见，董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，律师发表了相应意见，具体详见公司于2025年6月14日披露的《中国交通建设股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（编号：2025-031）。

　　（二） 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司就本次回购注销部分限制性股票事项履行了通知债权人程序，具体详见公司于2025年6月14日披露的《中国交通建设股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（编号：临2025-032）。在法定申报期内，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　二、 本次限制性股票回购注销情况

　　（一） 本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　根据《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（简称《激励计划》）及相关法律法规的规定，首次授予对象中有46名不再符合激励对象条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票，其中11名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，1名激励对象达到法定退休年龄正常退休，9名激励对象在劳动合同期内主动提出辞职或出现违法违纪等情形，22名激励对象2023年度所在单位或个人绩效考核结果为C级（当期解除限售的限制性股票比例为80%，剩余20%未解除限售的限制性股票由公司回购注销），3名激励对象个人2023年度绩效考核为D级（当期解除限售的限制性股票比例为0%，当期未解除限售的限制性股票由公司回购注销）；公司2022年限制性股票激励计划预留授予对象中，2名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职。

　　（二） 本次回购注销的人员和数量

　　上述48名激励对象中的1名激励对象持有的15万股限制性股票因个人原因尚待办理回购注销手续。因此本次限制性股票回购注销涉及的激励对象共47名，合计回购注销限制性股票396.72万股；本次回购注销完成后，公司剩余股权激励限制性股票7,773.10万股。

　　（三） 回购注销安排

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账号：B886475993），并已经申请办理了对上述47名激励对象已获授但尚未解除限售的396.72万股限制性股票的回购注销手续。

　　预计本次回购的限制性股票于2025年11月28日完成注销。本次注销完成后，公司总股本将由16,278,611,425股减少至16,274,644,225股。

　　三、 回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

　　公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

　　四、 说明及承诺

　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　五、 法律意见书的结论性意见

　　北京观韬律师事务所认为：

　　1. 截至本法律意见书出具之日，本次回购注销相关事项已取得现阶必要的授权和批准，符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定；

　　2. 本次回购注销的原因、回购数量、回购价格、回购资金来源符合《管理办法》《工作指引》及《激励计划》的相关规定，本次回购注销合法有效。

　　3. 本次回购注销的实施情况符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定，公司尚需按照《公司法》等法律、法规的规定完成本次回购注销的股份注销登记手续、工商变更登记及备案手续。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司

　　2025年11月26日

　　证券代码：601800                证券简称：中国交建            公告编号：临2025-061

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于调整2025年度预分红方案自愿性公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　★ 每股分配比例：A股每股现金红利由0.11756元（含税）调增为0.11780元（含税）。

　　一、 利润分配方案内容概述

　　2025年6月16日，公司2024年年度股东会审议通过《关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授权事项的议案》，同意授权董事会制定并实施2025年度预分红方案。2025年11月10日公司第五届董事会第五十五次会议审议通过《关于审议公司2025年度预分红方案的议案》如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利不低于0.11756元（含税），以公司总股本16,278,611,425股为测算基准（尚未扣除公司已宣布回购尚未注销的限制性股票，及尚未扣除公司回购专用账户中尚未注销的股份，2025年11月11日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司将继续实施回购A股股份，最终实际有权参与权益分配的股数将扣除公司回购尚未注销的限制性股票和回购专用证券账户中的股份），合计拟派发现金红利约为19.14亿元，拟维持分配总额不变，该金额约占2025年上半年归属于母公司股东净利润的20%。

　　本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。具体内容详见公司2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（简称上交所网站）发布的《中国交建关于2025年度预分红方案的公告》。

　　2025年度分红金额及分红比例，将依据公司《现金分红规划（2025-2027年度）》，结合年度盈利水平、现金流状况及资金平稳需求等因素综合拟定。其中，年度末次分红金额，将为年度分红金额扣除本次年度预分红金额后的剩余部分，按实际情况派发。

　　二、 调整预分红方案每股分配金额的说明

　　自分红方案披露后至本公告日期间，公司拟注销3,967,200股已获授但尚未解除限售的限制性股票，注销完成后公司总股本将由16,278,611,425股减少至16,274,644,225股，详见2025年11月26日公司在上交所网站发布的《中国交建关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》。

　　截至本公告日，公司回购专用账户中持有通过集中竞价交易方式回购的A股股份29,345,900股，该等股份拟用于减少注册资本。根据《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的A股股份不享有利润分配的权利，即有权参与权益分配的总股本为 16,245,298,325股。

　　根据公司2025年度预分红方案，拟维持分配总额19.14亿元不变，相应调整每股分配金额，调整后，A股每股现金红利由0.11756元（含税）增加为0.11780元（含税）。

　　三、 相关风险提示

　　本次年度预分红方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2025年11月26日