深圳市兆新能源股份有限公司关于修订《公司章程》及修订并新增部分内部治理制度的公告（下转D16版）

　　证券代码：002256            证券简称：兆新股份           公告编号：2025-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》、《关于修订并新增公司部分内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》及修订并新增部分内部治理制度的原因

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，原《监事会议事规则》同步废止，并对现行《深圳市兆新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。同时，公司全面梳理了现有的相关内部治理制度，修订并新增了部分内部治理制度。

　　本次修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，并提请股东大会授权公司董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。在股东大会未通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。

　　二、修订《公司章程》情况

　　除将第七章监事会章节删除外，其他涉及实质性修订的主要内容与《公司章程》原条款的对比情况如下：

　　（下转D16版）