贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600594           证券简称：益佰制药        公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2025年11月26日以电子邮件等方式送达全体董事及高管，本次会议于2025年11月26日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议,根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定,本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。

　　2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

　　3、公司全体高管列席了会议。

　　4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

　　由于公司独立董事陈怡松先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营发展需要，公司于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会审议通过，选举梁亮女士为公司第八届董事会独立董事。

　　经公司本次董事会审议通过，同意增补独立董事梁亮女士担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2025年11月27日

　　简历如下：

　　梁亮：女，1983年12月出生，中国国籍，博士研究生学历。获日本文部省博士奖学金，于日本东北大学（QS前100）取得管理学博士学位，研究方向为财务管理。现任贵州大学管理学院财务会计系副教授、研究生导师。主要承担研究生《内部控制学》、MBA《财务报表分析》与《投资学》，及本科《金融学》等课程教学。主持并参与多项省部级课题，在SSCI收录期刊发表多篇学术论文，具有扎实的理论研究与实证分析能力。

　　截至本公告披露日，梁亮女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　证券代码：600594        证券简称：益佰制药     公告编号：2025-037

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年11月26日

　　(二) 股东会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长窦啟玲女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于增补公司独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本公告所有数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：赵彦斌、亓杉

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《自律监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2025年11月27日

　　● 上网公告文件

　　北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书

　　● 报备文件

　　贵州益佰制药股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议