超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603175          证券简称：超颖电子       公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2025年11月26日在湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）以现场结合通讯方式召开。鉴于董事会换届选举，本次会议的通知在公司2025年第二次临时股东会结束后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。全体董事一致推举董事黄铭宏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　公司董事会同意选举黄铭宏先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司董事会同意选举黄铭宏先生、李岱隆先生、邱垂明先生组成公司第二届董事会战略委员会，其中黄铭宏先生为主任委员/召集人；选举王世铭先生、李岱隆先生、刘国瑾女士组成公司第二届董事会审计委员会，其中王世铭先生为主任委员/召集人；选举李岱隆先生、王世铭先生、邱垂明先生组成公司第二届董事会提名委员会，其中李岱隆先生为主任委员/召集人；选举李岱隆先生、王世铭先生、刘国瑾女士组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会，其中李岱隆先生为主任委员/召集人。前述董事会专门委员会委员的任期均自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　具体表决情况如下：

　　2.1 选举黄铭宏、李岱隆、邱垂明组成公司第二届董事会战略委员会，其中黄铭宏为主任委员/召集人

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.2 选举王世铭、李岱隆、刘国瑾组成公司第二届董事会审计委员会，其中王世铭为主任委员/召集人

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.3 选举李岱隆、王世铭、邱垂明组成公司第二届董事会提名委员会，其中李岱隆为主任委员/召集人

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.4 选举李岱隆、王世铭、刘国瑾组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会，其中李岱隆为主任委员/召集人

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任黄铭宏先生担任公司新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议认可黄铭宏先生作为公司新任总经理候选人的任职资格，并同意将前述总经理候选人提交公司董事会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事黄铭宏回避表决。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任邱垂明先生担任公司新任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议认可邱垂明先生作为公司新任副总经理候选人的任职资格，并同意将前述副总经理候选人提交公司董事会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明回避表决。

　　5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　公司董事会同意聘任邱垂明先生担任公司的新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过，前述会议认可邱垂明先生作为公司新任财务总监候选人，并同意将前述财务总监候选人提交公司董事会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明回避表决。

　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任陈人群先生担任公司的新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议认可陈人群作为公司新任董事会秘书候选人的任职资格，并同意将前述董事会秘书候选人提交公司董事会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任刘芳女士担任公司的证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于公司新任高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司董事会同意公司拟定的新任高级管理人员薪酬方案。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意公司拟定的新任高级管理人员薪酬方案，并同意将该薪酬方案提交公司董事会审议。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事黄铭宏、邱垂明回避表决。

　　特此公告。

　　超颖电子电路股份有限公司董事会

　　2025年11月27日

　　证券代码：603175          证券简称：超颖电子       公告编号：2025-011

　　超颖电子电路股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司于2025年6月2日和2025年6月23日分别召开第一届董事会第二十四次会议暨2024年年度董事会会议和2024年年度股东会，审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于修订＜超颖电子电路股份有限公司章程（草案）＞的议案》，前述决议自公司选任产生第二届董事会董事之日或2026年1月1日（孰早者为准）起生效。根据前述修订后的《超颖电子电路股份有限公司章程》和《超颖电子电路股份有限公司章程（草案）》，公司拟取消监事会并增设职工代表董事；董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，其他董事由股东会选举和更换。

　　2025年6月9日，公司召开职工代表大会，选举贺君兰女士为公司的职工代表董事，其任命在公司2024年年度股东会审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》的前提下，自公司选任产生第二届董事会董事之日或2026年1月1日（孰早者为准）起生效，任期与公司第二届董事会董事的任期一致。

　　2025年11月26日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》等相关议案，确认修订《超颖电子电路股份有限公司章程（草案）》及相关公司治理制度的决议自公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效，并选举产生第二届董事会独立董事会和非独立董事。自此，公司职工代表大会选举职工代表董事的决议生效。

　　前述职工代表董事贺君兰女士的简历详见附件，其符合《公司法》等法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》规定的职工代表董事的任职资格和条件。

　　特此公告。

　　超颖电子电路股份有限公司董事会

　　2025年11月27日

　　附件：第二届董事会职工代表董事简历

　　贺君兰女士，中国籍，无境外永居留权，毕业于中南财经政法大学金融学专业。2003年至2004年4月，任职于深圳柏拉图电子，曾担任业务处业务助理；2004年5月至今，任职于公司，曾担任业务处主任课长，目前担任采购部经理。

　　贺君兰女士与公司持股5%以上的股东、控股股东、间接控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，贺君兰女士未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他政府部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　证券代码：603175          证券简称：超颖电子       公告编号：2025-013

　　超颖电子电路股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会，选举产生公司第二届董事会非独立董事3名、独立董事2名；前述董事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员及主任委员/召集人，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会组成情况

　　（一）董事长：黄铭宏先生

　　（二）董事会成员：黄铭宏先生、邱垂明先生、刘国瑾女士、王世铭先生（独立董事）、李岱隆先生（独立董事）和贺君兰女士（职工代表董事）。

　　（三）董事会专门委员会组成：

　　战略委员会：黄铭宏先生（主任委员/召集人）、李岱隆先生、邱垂明先生

　　审计委员会：王世铭先生（主任委员/召集人）、李岱隆先生、刘国瑾女士

　　提名委员会：李岱隆先生（主任委员/召集人）、王世铭先生、邱垂明先生

　　薪酬与考核委员会：李岱隆先生（主任委员/召集人）、王世铭先生、刘国瑾女士

　　上述董事会成员的任期均自公司股东会审议通过之日起三年；各专门委员会委员的任期均自公司董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

　　上述董事均不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事总数的三分之一；公司审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会的委员中独立董事均占半数以上，且由独立董事担任该等专门委员会的主任委员/召集人，审计委员会的主任委员/召集人为会计专业人士。

　　上述董事的简历详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》以及于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》。

　　二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　总经理：黄铭宏先生

　　副总经理兼财务总监：邱垂明先生

　　董事会秘书：陈人群先生

　　证券事务代表：刘芳女士

　　上述高级管理人员及证券事务代表的任期均自公司董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且财务总监聘任事宜已经公司审计委员会审议通过。

　　上述高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，且董事会秘书陈人群先生已取得董事会秘书任职培训证明。

　　黄铭宏先生、邱垂明先生的简历详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）；陈人群先生和刘芳女士的简历详见本公告附件。

　　公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　电话：0714-3861688

　　传真：0714-3803518

　　邮箱：investor@dynamicpcb.cn

　　地址：湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号

　　特此公告。

　　超颖电子电路股份有限公司董事会

　　2025年11月27日

　　附件：董事会秘书陈人群先生及证券事务代表刘芳女士的简历

　　1、陈人群先生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾成功大学会计系，获学士学位。2000年至2002年，任职于安侯建业会计师事务所，曾担任审计员；2002年至2005年，任职于蔚华科技股份有限公司，曾担任会计课长；2005年至2006年，任职于华生科技股份有限公司，曾担任会计副理；2007年至2009年，任职于英济股份有限公司，曾担任财会经理；2009年至2012年任职于臻鼎科技股份有限公司，曾担任会计副理；2013年至2014年，任职于英济股份有限公司，曾担任财会经理；2014年至2017年，任职于鸿海精密工业股份有限公司，曾担任会计经理；2017年至2019年任职于鸿腾精密科技股份有限公司，曾担任会计经理；2019年至2021年，任职于定颖电子股份有限公司，曾担任财务副处长；2021年至2022年，任职于超视界显示技术有限公司，曾担任财务处长；2022年至今，任超颖电子电路股份有限公司董事会秘书。

　　陈人群先生与公司持股5%以上的股东、控股股东、间接控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，陈人群先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他政府部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　2、刘芳女士，中国籍，无境外永久居留权，毕业于大连工业大学工业工程专业，获学士学位。2015年至2017年，任广东华兴玻璃股份有限公司企管员；2017年至2024年，任超颖电子电路股份有限公司文管课助理课长；2024年至今，任超颖电子电路股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：603175        证券简称：超颖电子     公告编号：2025-010

　　超颖电子电路股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年11月26日

　　(二) 股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　5.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

　　6.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1和议案2为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权过半数通过；

　　2、议案3、5.00、6.00已对中小投资者进行了单独计票；

　　3、议案3的关联股东必颖有限公司、超铭有限公司、黄石巨宏企业管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

　　律师：王梦婕、甘燕

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　超颖电子电路股份有限公司董事会

　　2025年11月27日