广东海大集团股份有限公司 2024年员工持股计划 2025年第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：002311        证券简称：海大集团         编号：2025-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）2025年第一次持有人会议（以下简称“本次持有人会议”）于2025年11月25日在公司会议室召开。本次出席持有人会议的持有人共183名，代表本持股计划有表决权份额1,614.76万份，占本持股计划有表决权份额总数的24.07%。本次持有人会议的召集、召开符合《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次持有人会议共有1个议案，须由出席持有人会议的持有人所持1/2以上有表决权持股计划份额同意后通过。

　　1、关于变更2024年员工持股计划管理委员会委员的议案

　　鉴于侯华平先生和叶谋田先生因个人原因辞去本持股计划管理委员会委员，为保证本持股计划的顺利进行、保障持有人的合法权益，根据《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议补选刘昌成先生和王华先生为本持股计划管理委员会委员，与原委员杨华芳女士共同组成管理委员会，任期与本持股计划存续期一致。

　　刘昌成先生和王华先生均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　表决情况为：1,614.76万份同意，占出席会议持有人所持有本持股计划有表决权份额总数的100%；无反对票、无弃权票。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划2025年第一次持有人会议决议》。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司

　　董事会

　　二O二五年十一月二十七日

　　证券代码：002311         证券简称：海大集团         公告编号：2025-064

　　广东海大集团股份有限公司

　　关于高级管理人员离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、高级管理人员离任情况

　　1、提前离任的基本情况

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司副总裁张桂君先生及杨建涛先生书面离任报告，张桂君先生及杨建涛先生因公司内部工作调整，申请辞去公司副总裁职务。离任后，张桂君先生及杨建涛先生仍将担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张桂君先生及杨建涛先生离任报告自送达公司之日生效。

　　张桂君先生及杨建涛先生的原定任期至公司第七届董事会任期届满之日。

　　2、离任对公司的影响

　　截至本公告披露日，张桂君先生及杨建涛先生均未直接持有公司股份，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定。

　　除此以外，张桂君先生及杨建涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。

　　公司董事会对张桂君先生及杨建涛先生在任职期间为公司发展做出的卓有成效的专业贡献以及良好的敬业精神表示衷心感谢！

　　二、备查文件

　　1、张桂君先生及杨建涛先生《离任报告》。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司

　　董事会

　　二O二五年十一月二十七日