山西高速集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000755           证券简称：山西高速        公告编号：2025-26

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月26日（星期三）15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为2025年11月26日9:15至2025年11月26日15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地B座10层会议室。

　　3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。

　　5.主持人：副董事长韩昱先生

　　本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.通过现场和网络投票的股东174人，代表股份1,150,919,000股，占公司有表决权股份总数的78.4373%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东3人，代表股份999,946,955股，占公司有表决权股份总数的68.1483%。

　　（2）通过网络投票的股东171人，代表股份150,972,045股，占公司有表决权股份总数的10.2890%。

　　（3）通过现场和网络投票的中小股东171人，代表股份22,461,145股，占公司有表决权股份总数的1.5308%。

　　2.公司董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、杨俊涛律师出席本次股东会进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

　　议案1.00 《关于补选非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意1,150,703,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9813%；反对163,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

　　中小股东总表决情况：同意22,245,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0420%；反对163,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7269%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2311%。

　　该议案获得通过。

　　议案2.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　总表决情况：同意1,148,556,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7948%；反对2,310,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2007%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

　　中小股东总表决情况：同意20,098,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4834%；反对2,310,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2847%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2320%。

　　该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、杨俊涛律师出席会议见证，并对本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2025年第一次临时股东会决议；

　　2.北京德和衡（太原）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　山西高速集团股份有限公司董事会

　　2025年11月26日