华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会2025年第二次 临时会议决议公告

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店         公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年11月26日以通讯表决方式召开。本次会议已于2025年11月20日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式表决。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　1.审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　为进一步完善公司治理制度，匹配《公司章程》修订，结合公司实际需要，公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　2.审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　为进一步完善公司治理制度，匹配《公司章程》修订，结合公司实际需要，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度》。

　　3.审议通过了《关于修订＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》

　　为进一步完善公司治理制度，匹配《公司章程》修订，结合公司实际需要，公司拟修订《独立董事专门会议工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事专门会议工作细则》。

　　三、备查文件

　　第九届董事会2025年第二次临时会议决议

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2025年11月27日

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店         公告编号：2025-032

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-023），原董事会秘书申智明先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定财务总监谢彩平女士代为履行董事会秘书职责。截至本公告披露日，谢彩平女士代行董事会秘书职责已满三个月。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自本公告披露日起，由公司董事长杨宏伟先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　董事长杨宏伟先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

　　电话：0731-84442888-80889

　　传真：0731-84449370

　　电子邮箱：huatianzqb@163.com

　　通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月27日