江苏洋河酒厂股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002304      证券简称：洋河股份      公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年11月26日15:00在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼一楼多功能厅召开，网络投票时间为2025年11月26日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月26日9:15－15:00的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长顾宇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表4人，代表股份720,311,275股，占公司有表决权股份总数的47.8153%；通过网络投票的股东1,109人，代表股份338,938,375股，占公司有表决权股份总数的22.4992%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,113人，代表股份1,059,249,650股，占公司有表决权股份总数的70.3145%。其中，参与本次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1,110人，代表股份133,690,648股，占公司有表决权股份总数的8.8746%。

　　3、公司现任董事10人，出席会议10人，公司部分监事和高管列席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所指派宋雨钊律师、常桂铷律师出席本次股东大会，对股东大会进行见证并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

　　1.00逐项审议通过了《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》

　　1.01《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　本议案表决结果：同意1,057,002,544股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7879%；反对927,702股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0876%；弃权1,319,404股（其中，因未投票默认弃权1,216,704股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1246%。

　　其中，中小股东表决情况：同意131,443,542股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.3192%；反对927,702股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6939%；弃权1,319,404股（其中，因未投票默认弃权1,216,704股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9869%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　1.02《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　本议案表决结果：同意1,057,003,343股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7879%；反对931,202股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0879%；弃权1,315,105股（其中，因未投票默认弃权1,226,504股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1242%。

　　其中，中小股东表决情况：同意131,444,341股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.3198%；反对931,202股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6965%；弃权1,315,105股（其中，因未投票默认弃权1,226,504股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9837%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　1.03《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　本议案表决结果：同意1,057,039,158股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7913%；反对897,688股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0847%；弃权1,312,804股（其中，因未投票默认弃权1,225,904股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1239%。

　　其中，中小股东表决情况：同意131,480,156股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.3466%；反对897,688股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6715%；弃权1,312,804股（其中，因未投票默认弃权1,225,904股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9820%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.00逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　2.01《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意1,043,296,264股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.4939%；反对14,637,382股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3819%；弃权1,316,004股（其中，因未投票默认弃权1,226,004股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1242%。

　　其中，中小股东表决情况：同意117,737,262股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的88.0669%；反对14,637,382股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.9487%；弃权1,316,004股（其中，因未投票默认弃权1,226,004股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9844%。

　　2.02《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意1,043,374,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5012%；反对14,555,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3741%；弃权1,319,905股（其中，因未投票默认弃权1,227,104股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1246%。

　　其中，中小股东表决情况：同意117,815,068股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的88.1251%；反对14,555,675股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.8876%；弃权1,319,905股（其中，因未投票默认弃权1,227,104股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9873%。

　　2.03《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　本议案表决结果：同意1,043,360,770股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5000%；反对14,569,276股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3754%；弃权1,319,604股（其中，因未投票默认弃权1,226,704股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1246%。

　　其中，中小股东表决情况：同意117,801,768股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的88.1152%；反对14,569,276股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.8978%；弃权1,319,604股（其中，因未投票默认弃权1,226,704股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9871%。

　　2.04《关于修订＜管理团队成员薪酬与考核管理办法＞的议案》

　　本议案表决结果：同意1,056,939,458股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7819%；反对994,588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0939%；弃权1,315,604股（其中，因未投票默认弃权1,226,604股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1242%。

　　其中，中小股东表决情况：同意131,380,456股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.2720%；反对994,588股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7439%；弃权1,315,604股（其中，因未投票默认弃权1,226,604股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9841%。

　　2.05《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意1,057,047,658股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7921%；反对887,788股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0838%；弃权1,314,204股（其中，因未投票默认弃权1,226,604股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1241%。

　　其中，中小股东表决情况：同意131,488,656股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.3529%；反对887,788股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6641%；弃权1,314,204股（其中，因未投票默认弃权1,226,604股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9830%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所宋雨钊律师、常桂铷律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏洋河酒厂股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司董事会

　　2025年11月27日

　　证券代码：002304      证券简称：洋河股份      公告编号：2025-036

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议，于2025年11月26日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知于2025年11月24日以送达和通讯相结合方式发出，全体董事一致同意本次会议豁免提前通知时限的要求。本次会议应到董事10名，实际出席董事10名，其中独立董事毛凌霄先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长顾宇先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

　　为积极践行社会责任，同意公司于2025年—2029年期间向宿迁市慈善总会合计捐赠人民币1500万元，围绕乡村振兴、社会治理、民生保障等重点领域开展公益事业，推动巩固宿迁地区脱贫攻坚成果。

　　2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会ESG委员会成员的议案》。

　　董事会ESG委员会成员：顾宇、钟雨、陈军、聂尧，顾宇任主任委员和召集人。任期与本届董事会任期一致。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司董事会

　　2025年11月27日