浙江盾安人工环境股份有限公司 关于注销2023年限制性股票 与股票期权激励计划部分股票期权的公告

　　证券代码：002011      证券简称：盾安环境      公告编号：2025-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的2名股票期权激励对象已离职或工作调整，不再具备激励对象资格，公司将对该部分激励对象已获授予但尚未行权的合计16.80万份股票期权予以注销。现将相关事项说明如下：

　　一、本次激励计划已履行的审批程序

　　（一）2023年12月25日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议审议通过《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）＞的议案》《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》等相关议案，并提交公司董事会予以审议。

　　（二）2023年12月25日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）＞的议案》《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司董事中拟作为激励对象的关联董事章周虎和李建军先生在前述董事会审议相关议案时已回避表决。同日，公司独立董事发表了《浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，同意将本次激励计划的相关议案提交公司股东大会审议。

　　（三）2023年12月25日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）＞的议案》《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》。同日，监事会发表了《浙江盾安人工环境股份有限公司监事会关于浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见》，同意将本次激励计划的相关议案提交公司股东大会审议。

　　（四）2023年12月27日至2024年1月5日（以下简称“公示期”），公司通过公司内网公示了本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务等信息；截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。2024年1月5日，公司监事会发表了《浙江盾安人工环境股份有限公司监事会关于长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，认为列入本次激励计划的拟授予激励对象均符合相关法律法规及《公司章程》所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

　　（五）2024年1月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）＞的议案》《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，同意授权董事会确定本次激励计划限制性股票的授予日、股票期权的授权日，在授予前对激励对象及授予数量作相应调整，向激励对象进行授予并办理相关全部事宜。公司独立董事刘金平先生受其他独立董事的委托作为征集人，已就前述相关议案在股东大会通知阶段（即2024年1月3日至2024年1月8日）向截至当次股东大会股权登记日（即2024年1月3日）的公司股东公开征集委托投票权。作为公司本次激励计划拟激励对象的股东及与拟激励对象存在关联关系的股东在前述股东大会审议相关议案时已回避表决。

　　（六）2024年1月24日，根据股东大会的授权，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票和股票期权的议案》，同意以2024年1月24日为首次授予日/授权日，向符合授予条件的367名激励对象授予合计880.92万股限制性股票，授予价格为6.61元/股；向符合授予条件的41名激励对象授予合计499.00万份股票期权，行权价格为13.21元/股。公司董事中作为激励对象的关联董事章周虎和李建军先生在前述董事会审议相关议案时已回避表决。

　　（七）2024年1月24日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票和股票期权的议案》，同意以2024年1月24日为首次授予日/授权日，并同意以6.61元/股的授予价格向符合授予条件的367名激励对象授予880.92万股限制性股票，以13.21元/股的行权价格向符合授予条件的41名激励对象授予499.00万份股票期权。同日，公司监事会发表了《浙江盾安人工环境股份有限公司监事会关于浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划授予日激励对象名单的核查意见》，同意前述授予事项。

　　（八）2025年7月28日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》《关于长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票期权的议案》，并就相关事项发表了核查意见。公司董事会薪酬与考核委员会中作为激励对象的关联董事李建军先生在前述董事会薪酬与考核委员会审议相关议案时已回避表决，并同意将上述事项提交公司董事会予以审议。

　　（九）2025年7月28日，根据股东大会的授权，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》《关于长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事中作为激励对象的关联董事章周虎、李建军和冯忠波先生在前述董事会审议相关议案时已回避表决。

　　（十）2025年8月21日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。 2025年8月22日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

　　（十一）2025年11月20日，公司披露了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了限制性股票回购注销手续，回购注销完成后，公司总股本由1,065,436,182股减少至1,064,602,139股。

　　（十二）2025年11月25日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》及《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会中作为激励对象的关联董事李建军先生在前述董事会薪酬与考核委员会审议相关议案时已回避表决，并同意将上述事项提交公司董事会予以审议。

　　（十三）2025年11月25日，根据股东会的授权，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》及《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司董事中作为激励对象的关联董事章周虎、李建军和冯忠波先生在前述董事会审议相关议案时已回避表决。

　　二、本次注销部分股票期权的情况

　　根据《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划股权激励授予协议书》的相关约定，本激励计划中首次授予的2名股票期权激励对象已离职或工作调整，不再具备激励对象资格，公司将对该部分激励对象已获授予但尚未行权的合计16.80万份股票期权予以注销。

　　综上，本次公司将对上述激励对象涉及的合计16.80万份股票期权予以注销。本次股票期权注销事项已取得公司2024年第一次临时股东大会的授权，无需提交股东会审议。

　　三、本次注销对公司的影响

　　（一）对本激励计划的影响

　　本次注销部分股票期权事项不会影响公司本激励计划的继续实施，本激励计划将继续按照法规要求执行。

　　（二）对应的会计处理

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，在等待期内每个资产负债表日，公司将根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。具体以公司聘请的会计师事务所审计的数据为准。

　　（三）对公司业绩的影响

　　本次注销部分股票期权事项，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、薪酬与考核委员会核查意见

　　经核查，鉴于2名激励对象因离职、工作调整原因而不符合激励对象资格，公司拟注销该等人员已获授但尚未达到行权条件的股票期权共计16.80万份。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的持续发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性不利影响，同意本次注销事项。

　　五、法律意见书结论意见

　　上海市方达律师事务所发表意见为：

　　公司股票期权本次注销已取得必要的内部授权和批准，符合《管理办法》等中国法律法规及《第一期激励计划》的相关规定。公司本次注销原因、数量的情况符合《管理办法》以及《第一期激励计划》的相关规定。

　　六、备查文件

　　（一）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；

　　（二）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

　　（三）上海市方达律师事务所关于浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划注销及第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划调整及首次授予有关事项的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月二十七日

　　证券代码：002011         证券简称：盾安环境        公告编号：2025-062

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）董事会会议通知的时间和方式

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2025年11月22日以电子邮件方式送达各位董事。

　　（二）召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2025年11月25日以现场结合通讯方式召开。

　　（三）董事会会议出席情况

　　本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中章周虎先生、张秀平女士、刘金平先生、胡杰武先生、严红女士以通讯方式出席会议，发出表决单9份，收到有效表决单9份。

　　（四）董事会会议主持人

　　会议由董事长方祥建先生主持。

　　（五）本次董事会会议的合法、合规性

　　会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-058）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　董事李建军、冯忠波、金国林先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他6名非关联董事进行表决。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2025-059）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　董事李建军、冯忠波、金国林先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他6名非关联董事进行表决。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

　　董事章周虎、李建军、冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他6名非关联董事进行表决。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　该议案需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-061）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

　　董事章周虎、李建军、冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，其他6名非关联董事进行表决。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　鉴于公司拟回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但未达到解除限售条件的199,800股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本数将由1,064,602,139股变更为1,064,402,339股，注册资本将由1,064,602,139元变更为1,064,402,339元。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。

　　董事会提请股东会授权董事会及相关授权人负责向市场监督管理部门办理章程备案手续。本次变更最终以市场监督管理部门备案信息为准。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　该议案需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《关于召开临时股东会的议案》

　　公司临时股东会具体安排将另行通知，请关注公司后续披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　（一）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；

　　（二）浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月二十七日