（上接D52版）香溢融通控股集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及其附件的公告

　　（上接D52版）

　　（三）《公司董事会议事规则》修订具体内容

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2025年11月26日

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2025-043

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　第十一届监事会2025年第三次

　　临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2025年11月21日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会2025年第三次临时会议的通知，2025年11月26日在宁波以现场结合通讯会议方式召开监事会。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事会主席方泽亮、监事张淑敏、监事王苏珍通过腾讯线上会议方式出席。本次会议由方泽亮监事会主席主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议和表决，通过了如下议案：

　　（一） 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案（修订详情见公司临时公告2025-044）

　　为适应新治理架构改革和监管要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会预算与审计委员会行使，并对《公司章程》条款进行全面修订。原《公司章程》废止时其附件《公司监事会议事规则》同步废止。

　　现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会暨《公司章程》修订事项。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 关于公司会计估计变更暨修订减值管理办法的议案（详见公司临时公告2025-045及制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　对本次减值准备计提方式的会计估计变更进行审查，重点关注变更的合理性、对定期报告会计数据的影响、是否存在调节利润情形，认为本次会计估计变更符合企业会计准则等相关规定及公司实际情况，依据充分，预计对当期财务数据的影响在合理范围内，更加公允地反映了公司财务状况和经营成果；决策程序合法合规，不存在利用会计估计变更调节利润，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计估计变更暨减值管理办法修订事项。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案（详见公司临时公告2025-046）

　　对本次关联交易事项进行审查，重点关注交易定价政策及定价依据的公允性、稳定性，前期交易执行和履约情况等，认为本次公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同是基于贸易业务运营管理和发展的实际需要，交易价格公平，交易对方履约能力较强。本次关联交易事项决策程序合法合规，关联董事回避表决，未发现损害公司及全体股东特别是非关联方股东的利益的情形。同意公司控股子公司浙江香溢金联有限公司与关联方上海海烟物流发展有限公司签订无金额日常交易合同，采购酒及其他消费类商品，合同有效期限不超过3年。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上第（一）、（三）项议案需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司监事会

　　2025年11月26日

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2025-041

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于控股子公司业务诉讼进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 诉讼阶段：被告浙江大宋控股集团有限公司（以下简称：大宋集团）破产中。

　　● 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）、浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）为案件原告。

　　大宋集团、浙江诗韵江南房地产开发有限公司、宋行标、宋美丽、冯光富、甘明亚、冯超为案件第三人。

　　● 涉案金额：本金5,000万元及违约金等。

　　2021年至2024年，香溢金联和香溢担保已累计收到分配款项2,171.41万元。

　　2025年9月22日、11月26日，香溢金联和香溢担保累计收到分配款项1,082.27万元。

　　一、 诉讼事项基本情况

　　2010年12月10日，公司控股子公司香溢金联、香溢担保以自有资金分别委托杭州联合农村合作银行吴山支行（后更名为杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行）向大宋集团发放贷款2,000万元、3,000万元。宋行标、宋美丽、冯光富、甘明亚、冯超提供连带责任保证。2011年9月7日借款展期到期后，大宋集团未能按时归还借款。2013年6月6日，香溢金联、香溢担保向浙江省杭州市上城区人民法院提起诉讼，法院受理立案。2013年12月24日，香溢金联和香溢担保分别收到民事判决书。2014年6月，香溢金联、香溢担保向法院申请强制执行。

　　后绍兴市越城区人民法院已裁定受理大宋集团破产清算申请并指定联合管理人。2020年7月24日召开第一次债权人会议，确认香溢金联优先债权为3,035万元、香溢担保优先债权为4,555万元。2020年11月，抵押土地上可处置的已有121本权证的房产经过评估，总价约1.96亿元。自2021年6月始，抵押物上阳明华都园西区住宅陆续拍卖成交。

　　2021年至2024年，香溢金联和香溢担保已累计收到分配款项2,171.41万元。

　　详见公司定期报告和临时公告2013-023、2013-052、2020-043、2022-036、2023-027、2024-028。

　　二、 进展情况

　　2025年9月22日、11月26日，香溢金联和香溢担保分别收到管理人支付的破产财产分配款2,557,448.95元、8,265,258.02元，合计10,822,706.97元。

　　三、 对公司本期或期后利润的影响

　　本次收到分配款项，增加了公司流动资金，对公司当期经营有正向影响。

　　公司将密切关注大宋集团破产清算进程及剩余资产处置变现推进工作，并视后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2025年11月26日

　　证券代码：600830        证券简称：香溢融通        公告编号：2025-047

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月12日  14 点 00分

　　召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路109号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月12日

　　至2025年12月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案经2025年11月26日召开的第十一届董事会2025年第四次临时会议、第十一届监事会2025年第三次临时会议审议通过，详见公司分别刊登于2025年11月27日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司董事会决议公告、监事会决议公告和相关临时公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

　　（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

　　（3）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡；受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东用传真或者信函方式办理登记的，以登记时间内公司收到为准。

　　（二）登记时间

　　2025年12月9日、12月10日、12月11日（上午9：00—11：00，下午 2：00—5：00）。

　　（三）登记地点

　　浙江省宁波市海曙区和义路109号12楼董事会秘书办公室。

　　出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。

　　六、 其他事项

　　联系人：钱菁、刘茜

　　联系电话：0574-87315310

　　联系邮箱：slt@sunnyloantop.cn

　　邮编：315099

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2025年11月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　香溢融通控股集团股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600830     证券简称：香溢融通          公告编号：2025-040

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于非独立董事离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年11月25日收到董事丁敏女士提交的书面辞职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。丁敏女士因个人工作原因，辞去公司第十一届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞任后将不再担任公司任何职务。

　　一、 董事提前离任的基本情况

　　截止本公告日，丁敏女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。

　　二、 离任对公司的影响

　　丁敏女士与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的需要特别关注的事宜。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，丁敏女士的辞职报告自送达公司之日起生效，丁敏女士辞任董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。

　　丁敏女士在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对丁敏女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　三、 补选董事的情况

　　公司已经收到控股股东方出具的第十一届董事会董事推荐表，将按照法定程序，尽快完成非独立董事补选工作。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2025年11月26日

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2025-046

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于控股子公司与关联方

　　签订无金额日常交易合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 鉴于香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）与关联方上海海烟物流发展有限公司（以下简称：上海海烟）于2023年签订的无金额日常关联采购合同即将于年末到期，为继续深入推进贸易板块发展，持续提升经营质量，拟由公司控股子公司浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）与上海海烟继续开展采购商品合作。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　1. 独立董事专门会议

　　公司于2025年11月25日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，会议审议了《关于与关联方续签无金额日常交易合同的议案》：我们充分了解了本次关联交易的基本情况和业务开展必要性，重点关注关联交易定价的公允性以及交易规则设置的公平性、关联交易对公司的影响等，认为本次签订无金额日常关联交易合同是公司业务发展的需要，有利于增强经营稳健性；交易定价及交易规则符合市场化和公平原则，交易对方履约能力较强；本次交易不会影响公司独立性，不存在损害上市公司、非关联股东尤其是中小股东利益的情形。同意控股子公司香溢金联与关联方签订无金额日常关联交易合同。

　　2. 董事会审议情况

　　公司于2025年11月26日召开第十一届董事会2025年第四次临时会议，会议审议了《关于与关联方续签无金额日常交易合同的议案》，3名关联董事方国富先生、胡秋华先生、吴翔先生回避表决，非关联董事一致同意公司控股子公司浙江香溢金联有限公司与关联方上海海烟物流发展有限公司签订无金额日常交易合同，采购酒及其他消费类商品，合同有效期限不超过3年；同时授权公司经营层执行具体合同签订事宜。

　　3. 监事会意见

　　公司于2025年11月26日召开第十一届监事会2025年第三次临时会议，会议审议了《关于与关联方续签无金额日常交易合同的议案》，监事会对本次续签日常关联交易合同事项进行了审查，一致同意控股子公司香溢金联与关联方签订无金额日常关联交易合同。

　　本次公司控股子公司香溢金联拟与上海海烟签订无具体交易金额的日常关联采购合同，该合同的签订需提交股东大会审议批准。股东大会审议该关联交易议案时，关联股东浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司应回避表决。

　　（二） 前次签订日常关联交易合同的执行情况

　　为了丰富白酒供给品类，提升业务经营质量，公司自2023年开始向上海海烟采购酒类商品并签订了无金额日常关联交易合同。截至2025年9月30日，公司累计向上海海烟采购酒类商品1.37亿元（含税），对应实现销售收入9,942.92万元，销售成本9,324.09万元，平均销售毛利率6.22%。

　　（三） 本次拟签订无金额日常关联交易合同情况

　　公司主要负责统筹、指导和监督业务板块运营和管理，下属子公司负责具体业务执行和运营，通过明确清晰的经营管理划分，有利于优化经营管理架构，提高业务运作效率，降低经营成本。目前公司控股子公司香溢金联为负责贸易板块业务运营的子公司。经协商一致，由控股子公司香溢金联与上海海烟开展日常关联采购合作，除了合作酒类商品外，将增加茶叶等其他消费类商品。

　　随着公司贸易业务规模增长，单一酒类商品难以满足客户多元化的需求，借助上海海烟对市场流行趋势、消费者偏好等变化的敏感度，公司将快速调整采购品类结构，推出符合市场需求的商品组合，增强客户黏性，扩大贸易业务营收，增强公司核心竞争力。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一） 关联方基本信息

　　1. 上海海烟物流发展有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91310105740274496U

　　3. 类型：其他有限责任公司

　　4. 注册资本：80,000万元人民币

　　5. 法定代表人：管振毅

　　6. 营业期限：2002-06-18至2042-06-17

　　7. 住所：上海市长宁区娄山关路83号30、33、34、35层

　　8. 经营范围：许可项目：卷烟雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发；烟丝的本省购进本地批发；酒类经营；食品经营；道路货物运输。一般项目：仓储（不含危险品）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）等。

　　9. 主营业务情况：上海海烟成立于2002年，整合了股东方的优势资源，主营物流配送、卷烟营销、非烟经营三项业务，对卷烟、酒类、食品等数类商品提供经营服务，覆盖现代物流、商品流通、品牌营销、信息服务为一体的供应链服务商。

　　10. 控股股东及实控人：在册股东四个，上海烟草集团有限责任公司持股38.50%、中国双维投资有限公司持股30%、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司持股20%、上海市糖业烟酒（集团）有限公司持股11.50%。从股权穿透来看，其实际控制人为中国烟草总公司。

　　（二） 与公司的关联关系

　　上海海烟与公司为同一实控人，属于《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第6.3.3条第二款第（二）项所述“间接控制上市公司的法人间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人”关联方情形。

　　（三） 前期交易执行情况和履约能力分析

　　上海海烟经营稳定，资信状况良好，渠道资源优势明显，发展实力强劲。与公司合作两年多来，皆按照约定交付产品订单，货源稳定有保障，具有较强的履约能力。

　　三、 日常关联交易主要内容和定价策略

　　（一） 交易标的和定价策略

　　关联方上海海烟酒类产品及其他消费类商品的出货价格随市场行情波动，其酒类产品及其他消费类商品的定价、配售比例有严格标准。香溢金联向上海海烟采购商品的价格与其同期向其他类似客户提供的货品价格和配售规则具有横向可比性；销售环节、结算付款方式及合同签订等皆与其同类客户执行统一的规则。

　　本次关联交易基本遵循公平、公正、公允的原则，双方平等友好协商，不存在向关联方输送利益的情形，不存在利用关联方关系损害上市公司和中小股东利益的行为。

　　（二） 香溢金联与上海海烟拟签订合同的主要条款

　　1. 商品的供应、价格及质量

　　（1）香溢金联按照上海海烟的报价发出要货订单，上海海烟以开出送货单的形式确认香溢金联订单后送货。

　　（2）香溢金联以电子文件形式发送订单，应列明订购信息。上海海烟确认香溢金联要货信息后，该订单作为开出送货单的依据。

　　2. 送货

　　香溢金联要货订单经上海海烟确认后，上海海烟在7个工作日内将货物送至约定地址。

　　3. 交货及验收

　　上海海烟将货物运送至香溢金联指定的收货地点后，香溢金联负责对货物签收、卸货、仓储等。香溢金联需当场验收，包括数量、质量、型号等，确定无误后，签字交接即表示对该批货物认可，不符合经上海海烟确认的香溢金联订单要求的商品，香溢金联有权拒收。

　　4. 结算、付款

　　经双方协商，所有商品采取预付款形式。香溢金联以网银转账的形式支付货款。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　近两年，公司围绕消费端贸易探索有一定成效，规模增长明显，贸易板块扩围对于提升公司整体经营质量和盈利能力具有积极意义。通过与上海海烟签订合作，增加消费品供给，优化产品结构，满足更多消费场景需求，进一步提升市场营销竞争力；双方基于各自资源优势，合作共赢。本次日常关联采购事项不存在损害公司和中小股东利益的情形，预计不会对公司当期营业总收入、净利润产生重大影响，不会影响上市公司独立性。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2025年11月26日

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2025-042

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　第十一届董事会2025年第四次

　　临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2025年11月21日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会2025年第四次临时会议的通知，2025年11月26日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事吴翔、董事韦斌、独立董事何彬、独立董事胡仁昱通过腾讯线上会议方式出席。本次会议由方国富董事长主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

　　（一） 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案（修订详情见公司临时公告2025-044）

　　为适应新治理架构改革和监管要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会预算与审计委员会行使，并对《公司章程》条款进行全面修订。原《公司章程》废止时其附件《公司监事会议事规则》同步废止。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 关于修订部分治理制度的议案

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际，公司修订部分治理制度。

　　1. 《公司股东会议事规则》（修订详情见公司临时公告2025-044）

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2. 《公司董事会议事规则》（修订详情见公司临时公告2025-044）

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3. 《公司董事会预算与审计委员会工作规则》（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4. 《公司信息披露管理规定》（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5. 《公司信息披露暂缓与豁免业务管理规定》（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6. 《公司董事和高级管理人员行为规范》（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7. 《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　8. 《公司内部审计工作规定》（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 关于公司会计估计变更暨修订减值管理办法的议案（详见公司临时公告2025-045及制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　提交董事会审议前，本次会计估计变更暨修订减值管理办法事项已经董事会预算与审计委员会审议通过。

　　本次对减值准备计提的会计估计进行变更，充分结合业务资产和内部管理实际状况，以及外部经营环境变化情况，符合企业会计准则的相关规定，会计估计变更合规、合理，确保会计数据核算更加可靠、准确、客观，公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计估计变更不涉及对已披露财务数据的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计估计变更暨减值管理办法修订事项，相关变更自本次会议审议批准之日起执行。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案（详见公司临时公告2025-046）

　　提交董事会审议前，本次与关联方签订无金额日常交易合同事项已经独立董事专门会议审议通过。

　　同意公司控股子公司浙江香溢金联有限公司与关联方上海海烟物流发展有限公司签订无金额日常交易合同，采购酒及其他消费类商品，合同有效期限不超过3年；同时授权公司经营层执行具体合同签订事宜。

　　3名关联董事方国富先生、胡秋华先生、吴翔先生回避表决。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 关于对公司部分房产进行招租的议案

　　为盘活公司资产，增加资产收益，同意公司综合运用公开招租、协议招租等方式，对外整体出租宁波市海曙区西河街158号房产，年租金价格参考专业机构评估价，且每五年有一定幅度增长，租赁期限10年（含免租期）。本次招租事项在合规前提下综合考虑租赁市场情况，授权公司经营层具体实施招租事宜及签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过该事项之日起一年。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案（候选人简历详见附件）

　　丁敏董事因工作原因辞去董事职务，控股股东方推荐俞新丰为公司第十一届董事会非独立董事候选人。提交董事会审议前，独立董事专门会议已经充分审查拟提名人俞新丰的个人履历情况、任职资格等，一致同意提名事项。

　　董事会经研究，同意提名俞新丰为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期至第十一届董事会届满。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案（详见公司临时公告2025-047）

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　以上第（一）、（二）1、（二）2、（四）、（五）、（六）项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2025年11月26日

　　附件：

　　第十一届董事会非独立董事候选人

　　俞新丰：男，1981年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，管理学学士，高级经济师。曾任职于湖州市烟草专卖局（公司），先后担任营销中心品牌部科员、市场部副主任（主持工作）、市场部主任、经理助理兼市场管理部主任；曾任中共长兴县烟草专卖局党组成员、纪检组组长，湖州市烟草公司长兴分公司副经理；湖州市烟草专卖局（公司）企业管理部副处长、处长；德清县烟草专卖局（分公司）党组书记、局长、经理。现任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司党委委员、副总经理。

　　俞新丰未持有本公司股票，未发现有《公司法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司非独立董事的情形，未发现有受到中国证监会、证券交易所处罚以及重大失信不良记录等可能影响公司规范运作的情形。除在公司控股股东之一致行动人浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司任职外，俞新丰与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2025-045

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于会计估计变更

　　暨修订减值管理办法的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计估计变更自公司第十一届董事会2025年第四次临时会议审议批准之日起执行，无需追溯调整，对公司已披露的以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

　　● 本次会计估计变更预计影响2025年度损益，由于目前无法确定2025年年末各类业务规模及风险分类情况，暂无法披露本次会计估计变更对公司2025年年报损益影响的具体金额，实际影响以公司正式披露的定期报告为准。

　　● 本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议批准。

　　一、 本次会计估计变更及减值办法修订概述

　　鉴于国内经济环境趋势，2024年下半年以来公司融资租赁业务及非融资担保业务出现个别大额违约，至今尚未完全解决，基于谨慎性原则，为进一步提高公司资产拨备率水平，增强抗风险实力，降低定期财报环比波动率，对《公司减值管理办法》进行修订。本次修订涉及两方面：一是会计估计变更内容，根据业务风险分类情况，调整类金融业务减值计提比例；二是管理提升内容，进一步完善减值流程及内部控制管理，加强考核与监督；明确减值事项期后关注程序。

　　公司于2025年11月26日召开第十一届董事会2025年第四次临时会议、第十一届监事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于公司会计估计变更暨修订减值管理办法的议案》。本次涉及会计估计变更事项无需提交股东大会审议批准。

　　二、 本次会计估计变更具体情况及对公司影响

　　（一） 会计估计变更内容

　　1. 变更前公司采用的会计估计

　　每半年度及年末按融资租赁、典当、特殊资产、委贷业务的不同资产类别余额计提信用减值损失；每半年度及年末对担保业务计提未到期责任准备金和担保赔偿准备金：

　　2. 变更后公司采用的会计估计

　　（1）为减少减值因素对定期财报环比波动的影响，增加季度减值计提程序，针对季度新发生的融资租赁、典当、特殊资产、委贷业务按比例计算减值准备：

　　提高融资租赁业务正常及关注类资产计提比例，提高典当、特殊资产、委贷业务关注类资产计提比例。

　　（2）调整担保准备金计提

　　（3）根据重要性原则，设置单项重大业务及资产标准：按业务类型资产余额的2%及以上，且大于等于100万元。每半年及年末对单项重大不良业务及资产进行单项减值测试。非单项重大的不良资产，因风险程度显著变化，必要时可进行单项减值测试，以预期未来现金流量计算信用减值损失。

　　（4）新增特别减值准备：根据公司实际情况，针对某一地区、行业或某一类型业务的系统性风险，按照会计谨慎性原则，必要时可以该类业务资产余额为基础计算特别减值准备。

　　（二） 会计估计变更日期

　　本次会计估计变更自公司第十一届董事会2025年第四次临时会议审议批准之日起执行。

　　（三） 会计估计变更的影响数

　　1. 对过往财务报表的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对本次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理，无需追溯调整，对公司已披露的以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

　　2. 对当期和未来财务报表的影响

　　本次会计估计变更预计影响2025年度损益，由于目前无法确定2025年年末各类业务规模及风险分类情况，暂无法披露本次会计估计变更对公司2025年年报损益影响的具体金额，实际影响以公司正式披露的定期报告为准。

　　3. 变更日前三年的假设分析

　　会计估计变更日前三年，假设运用变更后的会计估计，经过模拟测算，对损益和资产的影响如下（单位：万元）：

　　三、 会计师事务所的结论性意见

　　公司聘任的2025年度审计机构浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计估计变更事项出具《公司会计估计变更事项专项审核报告》（中会会专[2025]第1892号），认为：公司会计估计变更事项专项说明在所有重大方面按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号--业务办理》的相关规定编制。

　　四、 公司预算与审计委员会审议情况

　　公司于2025年11月25日召开董事会预算与审计委员会2025年第五次会议，委员会认为：我们重点关注了变更的合规性和合理性、与财务舞弊有关风险变化，认为本次变更系基于公司经营资产及环境变化的实际情况，以谨慎性原则为前提，变更依据充分，符合企业会计准则相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，未发现有操纵利润等舞弊行为的动机，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计估计变更暨减值管理办法修订事项，相关变更待提交董事会审议批准后执行。

　　五、 监事会的意见

　　公司于2025年11月26日召开第十一届监事会2025年第三次临时会议，监事会对本次减值准备计提方式的会计估计变更进行审查，重点关注变更的合理性、对定期报告会计数据的影响、是否存在调节利润情形，认为本次会计估计变更符合企业会计准则等相关规定及公司实际情况，依据充分，预计对当期财务数据的影响在合理范围内，更加公允地反映了公司财务状况和经营成果；决策程序合法合规，不存在利用会计估计变更调节利润，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计估计变更暨减值管理办法修订事项。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2025年11月26日