广东松炀再生资源股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及修订相关制度的公告（下转C2版）

　　证券代码：603863       证券简称：松炀资源      公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、取消公司监事会的相关情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，同时增设职工代表董事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。原监事会的职权由董事会审计委员会承接。

　　上述事项还需提交公司股东大会审议。于股东大会批准前，公司监事会及监事仍将按照有关法律法规和现行《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行相应职责。

　　二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的情况

　　基于取消监事会的情况，公司为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　（下转C2版）