广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603863       证券简称：松炀资源      公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十六次会议的会议通知及相关议案。2025年11月27日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次会议。本次会议由公司董事长王壮加先生召集和主持，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

　　1、审议通过《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》；

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，同时增设职工代表董事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。原监事会的职权由董事会审计委员会承接。

　　公司为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层办理相应的工商备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修订公司章程的相关工商备案登记办理完毕之日止。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞及修订相关制度的公告》（公告编号：2025-054）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。

　　2.01、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.02、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.03、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.04、审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.05、审议通过《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.06、审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.07、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.08、审议通过《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.09、审议通过《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.10、审议通过《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.11、审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.12、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2.13、审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2.14、审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2.15、审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2.16、审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2.17、审议通过《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2.18、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2.19、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2.20、审议通过《关于修订＜信息披露事务管理办法＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2.21、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2.22、审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2.23、审议通过《关于修订＜防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2.24、审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　上述修订的相关制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

　　3、审议通过《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司董事会决定于2025年12月16日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月27日

　　证券代码：603863      证券简称：松炀资源     公告编号：2025-052

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十九次会议的会议通知及相关议案。2025年11月27日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十九次会议。本次会议由公司监事会主席王建业先生召集和主持，会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

　　1、审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会的设置，同时增设职工代表董事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　监事会

　　2025年11月27日

　　证券代码：603863      证券简称：松炀资源      公告编号：2025-053

　　广东松炀再生资源股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月16日  14点30分

　　召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月16日

　　至2025年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次2025年第二次临时股东大会所审议的事项已经第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，具体情况刊登于2025年11月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续（授权委托书详见附件1）

　　1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。以传真方式登记的，出席现场会议时还应提供上述证明资料原件供核查。

　　（二）登记时间：2025年12月15日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00

　　（三）登记地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源董事会秘书处。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：林指南

　　联系电话：0754-85311688

　　传真：0754-85116988

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东松炀再生资源股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。