深圳普门科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及相关议事规则 暨制定、修订部分公司治理制度的公告（上接D9版）

　　（上接D9版） 

　　证券代码：688389         证券简称：普门科技         公告编号：2025-083

　　深圳普门科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月16日  14点00分

　　召开地点：广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月16日

　　至2025年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2025年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1. 自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡原件和有效身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　3. 异地股东可以以邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于2025年12月15日17:00，邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，邮件主题请注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　4. 登记时间：2025年12月15日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼董事会办公室

　　5. 注意事项

　　5.1 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

　　5.2 股东或其代理人请在参加现场会议时携带上述证件。因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　5.3 公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1. 出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2. 参会股东请携带签署登记材料原件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3. 会议联系

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0755-29060052

　　电子邮箱：bod@lifotronic.com

　　特此公告。

　　深圳普门科技股份有限公司董事会

　　2025年11月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳普门科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688389         证券简称：普门科技         公告编号：2025-082

　　深圳普门科技股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日以现场会议方式召开了第三届监事会第十九次会议。会议通知已于2025年11月21日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书路曼女士列席本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

　　经审议，全体监事一致认为，公司取消监事会事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，同意不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司第三届监事会在股东大会审议通过该事项前仍将继续忠实勤勉地履行相应职责；修订《公司章程》及相关议事规则，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司的规范运作水平。因此，全体监事一致同意本议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　经审议，全体监事一致认为，本次修订的部分公司治理制度符合最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关要求，结合了公司实际情况及《公司章程》最新修订情况，有利于进一步提升公司治理水平。因此，全体监事一致同意修订《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《重大事项内部报告制度》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案中的《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审议，全体监事一致认为，本次公司及控股子公司2026年度向银行申请总额不超过人民币17亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立银票、国内信用证、外汇等），综合考虑了公司及控股子公司2026年度日常经营及业务发展资金需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。因此，全体监事一致同意本议案。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳普门科技股份有限公司监事会

　　2025年11月28日

　　证券代码：688389         证券简称：普门科技        公告编号：2025-081

　　深圳普门科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日以现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议通知已于2025年11月21日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

　　为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司的实际情况，全体董事一致同意公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；一致同意修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商登记、章程备案等相关事宜。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况及《公司章程》最新修订情况，全体董事一致同意公司对部分公司治理制度进行修订并制定相关制度。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。

　　本议案中的《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案中的《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　全体董事一致同意公司及控股子公司于2026年度向银行申请总额不超过人民币17亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立银票、国内信用证、外汇等），具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　全体董事一致同意于2025年12月16日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-083）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳普门科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月28日