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箭牌家居集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：001322 证券简称：箭牌家居公告编号：2025-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月27日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次股东会的召开与决议等情况公告如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议开始时间：2025年11月27日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2025年11月27日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦23楼会议室

　　3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长谢岳荣先生

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、总体出席情况

　　参加本次会议的股东及股东授权代表共有114名，代表股份数842,103,156股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东会股权登记日2025年11月20日，公司总股本为967,162,960股，公司回购专用证券账户持有公司股份19,175,000股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为947,987,960股）的88.8306%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表7名，代表股份数812,579,810股，占公司有表决权股份总数的85.7163%；

　　（2）通过网络投票出席会议的股东107名，代表股份数29,523,346股，占公司有表决权股份总数的3.1143%。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共有110名，代表股份数42,103,156股，占公司有表决权股份总数的4.4413%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份数12,579,810股，占公司有表决权股份总数的1.3270%。

　　通过网络投票的中小股东107人，代表股份数29,523,346股，占公司有表决权股份总数的3.1143%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东会。公司聘请的律师出席了本次股东会，对本次股东会进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

　　2.01 审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.02 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.03 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》