宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的 公告

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2025-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）2026年日常关联交易概述

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足正常经营需要，2026年度拟与关联方安徽佳贺科技有限公司（以下简称“佳贺科技”）、宁波市涌孝水业有限公司（以下简称“涌孝水业”）发生日常关联交易事项，涉及商品采购（原材料、动力燃料、设备等）、商品销售、接受关联方提供的劳务和向关联方提供动力燃料和房屋等，预计总金额为13,030.00万元。

　　公司于2025年11月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗志强回避了对本议案的表决。该事项经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议和公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。

　　（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）2025年度日常关联交易预计及2025年1-9月实际发生情况

　　单位：万元

　　注1：表格内数据误差系四舍五入导致。

　　注2：表中“实际发生金额”为2025年1月1日至2025年9月30日数据，为初步统计数据，未经审计。2025年10月、11月、12月公司预计与上述关联方将继续发生交易。

　　二、关联方和关联关系

　　（一）安徽佳贺科技有限公司

　　1、法定代表人：贺军

　　2、注册资本：2,000万元人民币

　　3、企业地址：安徽省合肥市巢湖市亚父街道安徽居巢经济开发区港口大道79号

　　4、成立日期：2015年11月12日

　　5、经营范围：塑料制品、汽车配件的研发、制造、加工；通用机械设备的销售；包装技术开发；包装服务与设计；承办展览展示活动；包装产品的租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、与上市公司的关联关系：公司持有安徽佳贺科技有限公司31%股权；佳贺科技监事罗胤豪为公司实际控制人之一，佳贺科技董事何佳莹为公司实际控制人之一罗胤豪的妻子。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，佳贺科技为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　7、履约能力分析：目前安徽佳贺科技有限公司生产经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的发展前景和履约能力。

　　8、财务数据：截至2025年9月30日，佳贺科技的总资产为5,768.26万元，净资产为3,159.33万元；2025年1-9月营业收入为5,230.85万元，净利润为340.56万元，以上数据未经审计。

　　（二）宁波市涌孝水业有限公司

　　1、法定代表人：毛鹏珍

　　2、注册资本：1,580万元人民币

　　3、企业地址：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇杜夹岙村

　　4、成立日期：2004年7月28日

　　5、经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品生产；道路货物运输（网络货运）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6、与上市公司的关联关系：宁波市涌孝水业有限公司系罗志强、毛鹏珍二人共同控制的公司，毛鹏珍系公司实际控制人之一罗志强的配偶，系实际控制人之一罗胤豪的母亲。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，宁波市涌孝水业有限公司为公司的关联方。

　　7、履约能力分析：目前宁波市涌孝水业有限公司生产经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的发展前景和履约能力。

　　8、财务数据：截至2025年9月30日，涌孝水业的总资产为4,100.41万元，净资产为387.39万元；2025年1-9月营业收入为667.34万元，净利润为-19.55万元，以上数据未经审计。

　　截至公告披露日，毛鹏珍系公司的自然人股东，未在公司任职，持有公司507万股股份，占公司总股本的3.00%。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方之间发生的日常关联交易，属于正常经营发展需要。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

　　关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　公司日常关联交易是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　2025年11月27日召开的第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2026年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　3、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月27日

　　证券代码：301198        证券简称：喜悦智行         公告编号：2025-064

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　关于终止募集资金投资项目

　　并将剩余募集资金用于

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”的建设，并将前述项目剩余募集资金共计8,457.46万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况和使用情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股发行价为21.76元，募集资金总额为人民币54,400.00万元，扣除发行费用6,043.14万元后，实际募集资金净额为48,356.86万元。该募集资金已于2021年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。

　　2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，于2024年6月21日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目”、“年产230万套（张）绿色循环包装建设项目”、“研发中心建设项目”结项，并将前述项目的节余募集资金（含剩余超募资金和利息收入）用于新募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”。2024年8月5日，华安证券与喜悦智行及全资子公司喜悦智行（合肥）载具有限公司、存放募集资金的银行宁波东海银行股份有限公司慈溪支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　（二）募集资金使用和存储情况

　　截至2025年11月26日，公司募集资金计划及实际投入使用情况具体如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2025年11月26日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、本次拟终止募投项目并永久补充流动资金的基本情况及原因

　　（一）募投项目终止的具体情况

　　募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”的实施主体为公司全资子公司喜悦智行（合肥）载具有限公司（以下简称“合肥载具”）。本项目计划总投资46,620.53万元，其中募集资金投资金额16,214.34万元，建设期36个月。

　　该项目结合市场及客户需求、企业运营能力，拟通过建设生产厂房、智能仓储用房及员工宿舍等配套用房，购置胶棉模铸低压发泡一体机、注塑机、机械手、中央供料系统、热焊烫接设备等生产设备，以及智能仓软硬件设备、全自动喷淋清洗设备、运输车辆、拟租赁产品等运营设备设施，形成年生产胶棉模铸低压发泡托盘、注塑焊接托盘、注塑卡板箱共计40万个的生产规模，以及年租赁组合成套类包装产品、厚壁吸塑类包装产品及周转箱类包装产品共计23.21万套的运营规模。

　　截至2025年11月26日，“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”募集资金使用及剩余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：1、“现金管理及利息收入扣除手续费后净额”指累计收到的银行存款利息以及利用闲置募集资金进行现金管理的收益扣除手续费等的净额；

　　2、剩余募集资金除“承诺投入募集资金总额”与“实际累计投入募集资金总额”差额外，还包含累计产生的现金管理及利息收入扣除手续费后的净额，最终剩余募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准。

　　（二）募投项目终止的原因

　　“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。该项目的建设原计划一方面是顺应循环包装行业发展趋势，扩大产能以满足不断增长的市场需求；另一方面，可以充分发挥公司供应链的优势，实现产品市场扩张，强化公司的市场影响力。

　　自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进募投项目的实施及相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。但是，由于近年来总体宏观经济环境、市场需求发生变化，加之公司下游新能源汽车市场竞争激烈，毛利率不断降低。因此，公司经审慎考虑，拟终止“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，从而提高公司资金使用效率，进一步优化资源配置。

　　三、 剩余募集资金使用计划

　　综合考虑公司发展规划和经营资金需要等诸多因素，提高募集资金使用效率，优化资源配置，并结合长期发展战略以更好的回报投资者，公司拟将“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”终止后剩余募集资金共计8,457.46万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持上市公司各项业务发展的需要，持续为投资者创造价值。

　　上述募投项目终止及剩余募集资金永久补充流动资金后，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

　　四、本次终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司本次拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动，系公司根据目前募投项目的具体情况，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划作出的审慎调整，有利于优化公司资源配置，符合公司长远利益，可避免资金闲置造成浪费，进一步充盈公司现金流，提高资金的使用效率，该事项不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司及股东的利益，不存在严重损害上市公司利益的情形。本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　五、相关审议程序和审核意见

　　（一）董事会意见

　　2025年11月27日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票节余募集资金新投资项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”的建设，并将前述项目剩余募集资金共计8,457.46万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审计委员会意见

　　2025年11月27日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

　　经核查，审计委员会认为，公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形，并同意将上述事项提交至董事会审议。

　　（三）独立董事专门会议审核意见

　　2025年11月27日，公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

　　经审议，独立董事认为，公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。并同意将上述事项提交至董事会审议。

　　（四） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：喜悦智行本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项是根据行业发展趋势变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目客观情况而做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益。募投项目终止的原因主要为总体宏观经济环境、市场需求、行业发展趋势变化下公司对经营策略做出的变更，不影响前期保荐意见的合理性。该事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会和董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

　　保荐机构对本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　3、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；

　　4、华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会

　　2025年11月27日

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2025-060

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年11月27日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年11月21日以电子邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式一致通过以下议案：

　　1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　公司拟与关联方安徽佳贺科技有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易事项，涉及商品采购(原材料、动力燃料、设备等)、商品销售、接受关联方提供的劳务和向关联方提供动力燃料和房屋等，预计总金额为13,030.00万元。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事罗志强回避表决。

　　3、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

　　同意公司终止首次公开发行股票节余募集资金新投资项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”的建设，并将前述项目剩余募集资金共计8,457.46万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

　　表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过《关于公司修订部分管理制度的议案》

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订了公司部分管理制度。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

　　4.1《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　4.2《关于修订＜银行借款管理办法＞的议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　4.3《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　4.4《关于修订＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　5、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　董事会决定于2025年12月16日下午14：30召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　3、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月27日

　　证券代码：301198                  证券简称：喜悦智行                  公告编号：2025-061

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2025年12月11日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、提案的披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　4、议案1.00涉及关联交易，关联股东慈溪天策控股有限公司、罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）、罗婕文需回避表决。以上议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权半数通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

　　3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料（信函以2025年12月12日（星期五）17：00前送达公司为准）。

　　（二）登记时间：2025年12月12日17：00止。

　　（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号证券部。

　　（四）会议联系方式：

　　1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号

　　2、邮政编码：315317

　　3、联系电话：0574-58968850

　　4、电子邮箱：joy@joy-nb.com

　　5、联系人：蔡超威

　　（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月27日