云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2025-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2025年11月24日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2025年11月27日以通讯方式召开。

　　（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

　　（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议《关于为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供担保的议案》。

　　公司为支持广州南天电脑系统有限公司（以下简称“广州南天”）经营发展，实现业务规模增长，公司为全资子公司广州南天提供担保。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　南天信息第九届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十一月二十七日

　　证券代码：000948               证券简称：南天信息              公告编号：2025-053

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州南天电脑系统有限公司（以下简称“广州南天”，公司通过直接和间接方式持有其100%股权），为支持广州南天经营发展，实现业务规模增长，公司为广州南天提供担保。

　　公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人简介

　　1、名称：广州南天电脑系统有限公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、住所：广州市天河区建工路１号南天大厦五楼

　　4、法定代表人：熊辉

　　5、注册资本：10023万元

　　6、成立日期：1992年1月20日

　　7、经营范围：办公设备耗材制造；终端计量设备制造；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理；电子产品销售；专业设计服务；普通机械设备安装服务；办公设备租赁服务；技术进出口；货物进出口；第二类增值电信业务

　　8、股权结构

　　公司通过直接和间接方式持有上海南天电脑系统有限公司100%股权，即广州南天系公司全资子公司。

　　（二）最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上表所列2024年12月31日/2024年1-12月财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2025年9月30日/2025年1-9月财务数据未审计。

　　（三）截至本公告披露日，广州南天信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、担保函的主要内容

　　保证人云南南天电子信息产业股份有限公司同意为华为技术有限公司（以下简称“华为公司”）与被保证人广州南天电脑系统有限公司开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保。

　　（一）保证人同意就，自2025年11月28日之日起至2026年3月31日（即，最高额保证终止日期，下称“终止日期”）期间，华为公司与被保证人开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证。

　　（二）保证责任范围：主债权。

　　（三）保证最高限额：人民币26,500万元。

　　（四）保证期间：二年，自被担保债权的履行期限均已届满之日起算。

　　（五）保证人承诺，若终止日期之后华为公司仍会对被保证人产生新的债权，若华为公司要求，保证人同意就终止日期之后华为公司对被保证人新形成的债权签发新的担保函。

　　四、董事会意见

　　为支持广州南天经营发展，实现公司业务的规模增长，公司于2025年11月27日组织召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供担保的议案》，董事会同意为广州南天提供担保。

　　广州南天系公司全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，对其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　本次对广州南天提供担保后，公司对全资子公司担保总额为26,500万元，占公司最近一期经审计净资产9.81%；公司无对合并报表外单位提供担保的情况。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　（一）南天信息第九届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）南天信息出具的担保函。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月二十七日