北京金一文化发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化        公告编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2025年11月27日下午13:30

　　2、网络投票时间：

　　交易系统进行网络投票的时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：王晓峰先生。

　　本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计424名，代表有表决权的股份数为855,544,820股，占公司有表决权股份总数的32.1709%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东8名，其中代表有效表决权的股份数为801,745,035股，占公司有表决权股份总数的30.1478%。

　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东416名，代表有表决权的股份数为53,799,785股，占公司有表决权股份总数的2.0230%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者422名，代表有表决权股份数55,318,285股，占公司有表决权股份总数比例为2.0801%。其中：通过现场投票的股东6名，代表股份1,518,500股，占公司有表决权股份总数的0.0571%。通过网络投票的股东416人，代表股份数为53,799,785股，占公司有表决权股份总数的2.0230%。

　　3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、逐项审议《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

　　1.1审议《关于选举张波为第六届董事会非独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为846,090,561票，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8949%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数45,864,026票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的82.9093%。

　　张波先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　1.2审议《关于选举王晓峰为第六届董事会非独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为802,198,033票，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.7646%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数1,971,498票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的3.5639%。

　　王晓峰先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　1.3审议《关于选举查颖为第六届董事会非独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为802,192,204票，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.7639%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数1,965,669票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的3.5534%。

　　查颖女士当选公司第六届董事会非独立董事。

　　1.4审议《关于选举胡礼倩为第六届董事会非独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为802,173,105票，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.7617%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数1,946,570票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的3.5189%。

　　胡礼倩女士当选公司第六届董事会非独立董事。

　　1.5审议《关于选举张军为第六届董事会非独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为802,190,936票，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.7638%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数1,964,401票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的3.5511%。

　　张军先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　1.6审议《关于选举王坤为第六届董事会非独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为802,190,997票，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.7638%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数1,964,462票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的3.5512%。

　　王坤先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　2、逐项审议《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

　　2.1审议《关于选举何杨为第六届董事会独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为802,191,932票，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.7639%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数1,965,397票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的3.5529%。

　　何杨女士当选公司第六届董事会独立董事。

　　2.2审议《关于选举石军为第六届董事会独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为802,182,241票，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.7627%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数1,955,706票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的3.5354%。

　　石军先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　2.3审议《关于选举李晓龙为第六届董事会独立董事的议案》

　　该议案投票表决结果为：所获选举票数为802,185,657票，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.7631%。

　　其中，中小投资者表决情况为选举票数1,959,122票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的3.5415%。

　　李晓龙先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　3、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　同意851,176,820股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.4894%；反对3,635,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.4250%；弃权732,200股（其中,因未投票默认弃权84,900股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0856%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意50,950,285股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数92.1039%；反对3,635,800股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5725%；弃权732,200股（其中，因未投票默认弃权84,900股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3236%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、见证律师：张晓明、郭惟亭

　　3、结论性意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《北京金一文化发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

　　2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2025年11月28日

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化       公告编号：2025-056

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2025年11月27日以专人送达、口头通知的方式发出送达给各位董事。因事项紧急，为保证公司董事会、高级管理团队工作延续性，会议于同日召开。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2025年11月27日下午16:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场会议的方式召开。

　　3、董事会会议出席情况

　　本次会议应出席董事9名，实际现场出席会议的董事9人。

　　4、董事会会议的主持人和列席人员

　　与会董事一致推选张波先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　同意选举张波先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主席的议案》

　　鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会下设各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司第六届董事会下设四个委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

　　本议案采用逐项表决方式，具体如下：

　　（1）选举张波、王晓峰、石军为战略委员会委员，其中张波为主席

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）选举何杨、石军、王坤为审计委员会委员，其中何杨为主席

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（3）选举李晓龙、何杨、张波为提名委员会委员，其中李晓龙为主席

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（4）选举石军、李晓龙、查颖为薪酬与考核委员会委员，其中石军为主席

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　新一届董事会委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中独立董事石军先生自2020年12月16日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此石军先生任期至2026年12月15日止。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　鉴于公司董事会进行了换届选举，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，逐项审议通过聘任公司高级管理人员的议案，具体情况如下：

　　（1）《关于聘任王晓峰为公司总经理的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）《关于聘任杨培琴为公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（3）《关于聘任蒋学福为公司财务总监的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　以上高级管理人员任期三年，与第六届董事会任期一致。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审查通过。其中子议案（3）在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任张雅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　同意聘任史天娇女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案1—5的具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第一次会议决议》

　　2、《第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

　　3、《第六届董事会提名委员会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2025年11月28日

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化       公告编号：2025-057

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于公司董事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表、

　　审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案；公司于当日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会委员及主席、聘任公司高级管理人员等相关议案，完成了董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

　　一、第六届董事会成员组成

　　非独立董事：张波（董事长）、王晓峰、查颖、胡礼倩、张军、王坤

　　独立董事：何杨、石军、李晓龙

　　公司第六届董事会由9名董事组成，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。其中独立董事石军先生自2020年12月16日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此石军先生任期至2026年12月15日止。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，根据《公司章程》，公司不设职工董事。独立董事的任职资格在公司2025年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　二、第六届董事会各专门委员会成员组成

　　1、战略委员会：张波（委员会主席）、王晓峰、石军。

　　2、审计委员会：何杨（委员会主席）、石军、王坤。

　　3、提名委员会：李晓龙（委员会主席）、何杨、张波。

　　4、薪酬与考核委员会：石军（委员会主席）、李晓龙、查颖。

　　三、董事会聘任的高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人

　　根据第六届董事会第一次会议决议，同意聘任王晓峰先生为总经理，聘任杨培琴女士为董事会秘书，聘任蒋学福先生为财务总监，聘任张雅女士为证券事务代表，聘任史天娇女士为审计部负责人。前述高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的任期与第六届董事会任期一致。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条：董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚。王晓峰先生、蒋学福先生于2024年6月收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》，具体内容详见公司于2024年6月8日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚决定书的公告》。受到行政处罚后，上述人员对涉及事项积极改正，对相关法律法规进行了充分学习。王晓峰先生于2020年11月加入公司，对公司的战略决策、经营管理发挥了重要作用；蒋学福先生于2021年10月加入公司，对公司的财务管理具有多年经验，任职期间完善了公司财务制度、规范了公司及子公司的财务管理及资金审批等，保障了公司资金安全。本次聘任上述人员继续担任公司高级管理人员，符合公司未来经营发展的需要。王晓峰先生、蒋学福先生对于前期违规事项已有充分的认知并进行了改正，履行了监管机构的整改要求，聘任王晓峰先生为总经理、聘任蒋学福先生为财务总监不会影响公司的规范运作和公司治理。

　　杨培琴女士、张雅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　联系方式如下：

　　办公电话：010-68567301

　　传    真：010-68567570

　　电子邮箱：jyzq@1king1.com

　　通讯地址：北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层

　　四、部分董事、高级管理人员及审计部负责人换届离任情况

　　本次换届后，原董事、总经理王晓丹女士将不再担任董事、总经理职务，也不在公司及子公司担任任何职务；原董事孙长友先生、刘芳彬先生将不再担任董事职务，也不在公司担任任何职务；原独立董事王金峰先生在换届后不再担任独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，也不在公司担任任何职务；原审计部负责人秦宏兴先生换届后将不再担任审计部负责人职务，也不在公司担任任何职务。

　　王晓丹女士、孙长友先生、刘芳彬先生、王金峰先生、秦宏兴先生未持有公司股票。公司及公司董事会对王晓丹女士、孙长友先生、刘芳彬先生、王金峰先生、秦宏兴先生在任职期间的勤勉工作及对公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2025年11月28日

　　附：第六届董事会董事、高级管理人员等简历

　　张波 先生

　　张波，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，北京工商大学会计学院本科学历、注册会计师。曾任北京信永中和会计师事务所审计员、项目经理、部门副经理；北京市国有资产经营有限责任公司计划财务部业务经理；北京市中关村小额贷款股份有限公司计划财务部总经理、董事会秘书、副总经理；北京市国有资产经营有限责任公司计划财务部副总经理；北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司计划财务部总经理、财务总监，北京海淀科技企业融资担保有限公司副总经理；公司董事、副总经理；北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司财务总监、总经理助理；北京海科融信供应链管理有限公司董事长；北京海科佰誉供应链管理有限公司董事长；现任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监，北京海科金管理有限公司财务负责人。

　　张波先生未持有公司股票；除上述任职情况外，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　王晓峰 先生

　　王晓峰，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外居留权；清华大学硕士，注册会计师。历任中国运载火箭技术研究院员工、监察室科员，中国经济技术开发信托投资公司投资部职员，中国经济技术投资担保公司评审部经理，中国东方资产管理公司总裁办公室秘书，东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理，中航投资控股有限公司投资运营部高级业务经理、副部长，中航投资控股股份有限公司证券事务与资本运营部部长，中航资本控股股份有限公司董事会秘书兼证券事务与资本运营部部长，中航安盟财产保险有限公司董事长，中航证券有限公司董事长、总经理、党委书记，中航资本控股股份有限公司董事会秘书，公司董事长。

　　王晓峰先生未持有公司股票；除上述任职情况外，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；最近36个月除了因公司2020年、2021年年度报告存在错报，受到中国证监会行政处罚及深圳证券交易所通报批评处分外，未受过中国证监会及其他有关部门的其他行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　查颖 女士

　　查颖，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学会计学专业本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾在光华建业房地产开发公司从事出纳、会计工作；在信永中和会计师事务所、天华会计师事务所、北京智富会计师事务所、北京国誉会计师事务所从事审计工作；曾任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司财务主管、计划财务部副总经理、计划财务部总经理；曾任北京鑫泰小额贷款股份公司任监事、北京海金商业保理有限公司监事；曾任北京金一文化发展股份有限公司董事、总经理助理、银邮事业部副总经理；现任北京海鑫资产管理有限公司党支部书记、董事、总经理、财务负责人。

　　查颖女士未持有公司股票；除上述任职情况外，本人与本公司其他董事、高级管理人员、及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　胡礼倩 女士

　　胡礼倩，女，1993年4月出生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大学研究生学历。曾任北京海淀科技企业融资担保有限公司管理培训生、助理项目经理、项目经理，现任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司董事会办公室总经理、战略投资部副总经理、团总支书记。

　　胡礼倩女士未持有公司股票；除上述任职情况外，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　张军 先生

　　张军，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权；太原理工大学国际贸易专业毕业，中级经济师。曾任职于华泰证券北京雍和宫营业部、中飞租融资租赁有限公司、丰汇租赁有限公司，现任公司董事、北京海鑫资产管理有限公司资产业务部总经理、邢台华昱房地产开发有限公司董事、北京阔海东升科技有限公司监事、北京山海耀岚商贸有限公司监事、汇融嘉业商贸（北京）有限公司监事、北京华夏润泽商贸有限公司董事、北京华景豪泰科技有限公司董事。

　　张军先生未持有公司股票，其配偶持有公司30,000股股份；除上述任职情况外，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　王坤 先生

　　王坤，男，1994年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历、注册会计师，中级会计师。曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，现任北京海鑫资产管理有限公司计划财务部副总经理兼地产业务部副总经理。

　　王坤先生未持有公司股票；除上述任职情况外，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　何杨 女士

　　何杨，女，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学经济学博士学历、中央财经大学教授、博士生导师。曾任中央财经大学财政税务学院副院长、现任中央财经大学学术期刊社社长。主要兼职包括中国国际税收研究会常务理事、北京市税收法制建设研究会理事。无其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况。

　　何杨女士未持有公司股票，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　石军 先生

　　石军，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权；清华大学硕士，中欧国际商学院EMBA，特许金融分析师，律师。历任中国经济技术投资担保有限公司业务经理、中国投资担保有限公司部门副总经理、中国投资担保有限公司部门总经理及中心负责人、中国投融资担保股份有限公司执行总裁、中国投融资担保股份有限公司总裁，中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长、中裕睿信（北京）资产管理有限公司董事长、浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事及董事长、中国国际金融股份有限公司董事、中金资本运营有限公司董事总经理，广东民营投资股份有限公司总裁，现任深圳市前海弘泰基金管理有限公司管理合伙人、江苏中南建设集团股份有限公司独立董事、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事、公司独立董事。

　　石军先生未持有公司股票，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　李晓龙 先生

　　李晓龙，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权；中共党员，中国人民大学民商法博士，天津财经大学法学院副教授，天津财经大学公司重组与破产法律研究中心负责人，天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会理事、信托法专业委员会副主任委员，中国法学会保险法研究会理事。历任中南钻石有限公司、浙江跃岭股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，现任天津津投城市开发股份有限公司独立董事、新疆准东石油技术股份有限公司独立董事、公司独立董事。

　　李晓龙先生未持有公司股票，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　杨培琴 女士

　　杨培琴，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士学历，注册会计师。历任国际商业机器中国有限公司财务部财务分析员，德勤华永会计师事务所北京分所高级审计员，中国铝业公司高级业务经理，深圳市宇顺电子股份有限公司财务总监，景成君玉（杭州）投资有限责任公司副总裁，北京声迅电子股份有限公司独立董事，北京金诺美科技股份有限公司财务总监。

　　杨培琴女士未持有公司股票；与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　蒋学福 先生

　　蒋学福，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外居留权；中央财经大学硕士，中级会计职称,注册税务师。历任北京迪信通商贸股份有限公司审计总监、北京麦迪克斯科技有限公司财务总监、北京慧图科技股份有限公司财务总监、湖南松本林业科技股份有限公司财务总监，公司财务总监。

　　蒋学福未持有公司股票；与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；最近36个月除了因公司2020年、2021年年度报告存在错报，受到中国证监会行政处罚及深圳证券交易所通报批评处分外，未受过中国证监会及其他有关部门的其他行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　张雅 女士

　　张雅，女，1984年9月出生，中国国籍，无境外居留权；中国传媒大学硕士，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格；曾任职北京东方园林环境股份有限公司品牌发展部，2011年8月入职公司，历任证券事务专员、投资者关系主管、证券事务代表、投资经理，现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

　　张雅女士未持有公司股票，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　史天娇 女士

　　史天娇，女，1987年10月出生，中国国籍，无境外居留权；北京交通大学硕士。国际注册内部审计师，中级会计师。历任普华永道咨询（深圳）有限公司风险控制服务部高级顾问、天安人寿保险股份有限公司风险管理部主管，公司风险管理部副总经理，公司法务合规部副总经理，2021年10月至2025年9月曾任公司监事；现任公司审计部总经理。

　　史天娇女士未持有公司股票，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。