正元地理信息集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告（上接D40版）

　　（上接D40版）

　　本次修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士办理相应的市场主体变更登记及《公司章程》备案，以及根据市场监督管理部门意见对《公司章程》进行必要文字调整等相关事宜。《公司章程》以最终经市场监督管理部门核准备案的版本为准。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2025年11月28日

　　证券代码：688509        证券简称：正元地信        公告编号：2025-036

　　正元地理信息集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年12月10日（星期三）10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年12月3日（星期三）至12月9日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过zyxp@cmgb.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布《公司2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月10日（星期三）10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年12月10日（星期三）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：辛永祺先生

　　董事会秘书：宋彦策先生

　　财务总监：肖杰先生

　　独立董事：席月民先生、解小雨女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年12月10日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年12月3日（星期三）至12月9日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zyxp@cmgb.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室、证券事务部

　　电话：010-50863179

　　邮箱：zyxp@cmgb.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　2025年11月28日

　　证券代码：688509        证券简称：正元地信        公告编号：2025-035

　　正元地理信息集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月15日   14点00分

　　召开地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月15日

　　至2025年12月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1、议案3已经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过，议案2经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》等媒体披露的相关公告或文件。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式和登记时间

　　1、 法人股东由法定代表人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东大会参会回执（加盖公章）、法定代表人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东大会参会回执（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记。

　　2、 自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东大会参会回执办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，凭出席人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件、股东大会参会回执办理登记。

　　3、 非法人组织的股东由其负责人出席会议的，凭非法人组织股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东大会参会回执（加盖公章）、负责人身份证原件、能证明其具有负责人资格的有效证明的原件办理登记；非法人组织股东的负责人委托代理人出席会议的，凭出席人身份证原件、非法人组织股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东大会参会回执（加盖公章）、负责人依法出具的书面授权委托书原件办理登记。

　　4、 拟现场出席本次股东大会会议的股东可按以上要求以电子邮件、信函的方式进行登记，登记时间应不迟于2025年12月11日（星期四）17:00，电子邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及“股东大会”字样。通过以上方式登记参会的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二） 登记地点、会议联系方式

　　登记地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司董事会办公室、证券事务部

　　邮政地址：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼正元地信（邮编101300）

　　联系人：宋彦策、于江宾

　　联系电话：010-50863173

　　邮箱：zyxp@cmgb.cn

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带有效身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东大会参会回执等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2025年11月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会参会回执

　　附件1

　　授权委托书

　　正元地理信息集团股份有限公司：

　　兹委托　　     　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　参会回执

　　正元地理信息集团股份有限公司（“公司”）：

　　本人/本单位为公司股东，拟参加（亲身或委派代表）于2025年12月15日（星期一）14:00于公司会议室召开的2025年第三次临时股东大会。

　　股东名称（姓名）：

　　统一社会信用代码（身份证号码）：

　　持有普通股数：

　　出席人姓名：                        股东签名（盖章）：

　　年  月  日

　　注：请用正楷填写股东名称（姓名）和持有股数，需与公司股东名册所载相同。

　　证券代码：688509        证券简称：正元地信          公告编号：2025-033

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。

　　截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元。2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户10家。

　　2．投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3．诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　（1）项目合伙人：刘志增，2001年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告5份，新三板挂牌公司审计报告2份。

　　（2）签字注册会计师：张亚许，2003年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告1份。

　　（3）项目质量控制复核人：杨志，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2004年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告7份，签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告6份，复核新三板挂牌公司审计报告0份。

　　2．诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3．独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4．审计收费

　　公司2025年度审计费用定价基于公司所处行业、业务规模和市场价格，同时综合考量会计师事务所提供审计服务的专业技能、审计人员配备情况、承担的工作量等因素确定。2025年度审计费用为人民币95万元，其中：财务报告审计费用70万元；内部控制审计费用25万元，与上期相同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计与风险管理委员会的审议意见

　　2025年11月24日，公司召开第二届董事会审计与风险管理委员会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构。

　　公司董事会审计与风险管理委员会（以下称“审计委员会”）对致同所的资质、专业水平、诚信记录、独立性等进行了审查，认为致同会计师事务所具备证券相关业务资格、专业胜任能力、投资者保护能力，与公司、公司董事及高级管理人员、公司控股股东、公司实际控制人不存在关联关系，过往诚信状况良好，在为公司提供2024年度审计服务过程中，坚持独立、客观、公允的准则，较好地完成了公司2024年度财务报告审计和内控审计工作。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。审计委员会同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年11月27日，公司第二届董事会第四十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，董事会同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，将议案提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2025年11月28日