海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　股票简称：*ST椰岛              股票代码：600238             编号：2025-033号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年11月25日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式表决方式召开。

　　会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑晨霞主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于取消监事会的议案》

　　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为提升上市公司规范治理，切实保障中小投资者的合法权益，同意公司撤销监事会，不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。但在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　本议案提交公司股东会审议！

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

　　2025年11月28日

　　证券简称：*ST椰岛             证券代码：600238            公告编号：2025-032号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月25日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2025年11月28日以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于撤销监事会的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为提升上市公司规范治理，切实保障中小投资者的合法权益，同意公司撤销监事会，不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。但在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　本议案提交公司股东会审议！

　　（二）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定修订公司章程。

　　本议案提交公司股东会审议！

　　详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程修订对照表》。

　　（三）审议通过了《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《公司章程》等相关规定修订本制度。

　　本议案提交公司股东会审议！

　　详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司股东会议事规则》。

　　（四）审议通过了《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《公司章程》等相关规定修订本制度。

　　本议案提交公司股东会审议！

　　详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会议事规则》。

　　（五）审议通过了《关于修订＜公司独立董事工作细则＞的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定修订本制度。

　　本议案提交公司股东会审议！

　　详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事工作细则》。

　　（六）审议通过了《关于修订＜公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《公司章程》等相关规定修订本制度。

　　详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会工作细则》。

　　（七）审议通过了《关于修订＜公司投资管理制度＞的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定修订本制度。

　　详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司投资管理制度》。

　　（八）审议通过了《关于修订＜公司募集资金使用管理办法＞的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定修订本制度。

　　详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司募集资金使用管理办法》。

　　（九）审议通过了《关于修订＜信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度＞的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定修订本制度。

　　详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

　　（十）审议通过了《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定制定本制度。

　　本议案提交公司股东会审议！

　　详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《对外担保管理制度》。

　　（十一）审议通过了《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定制定本制度。

　　详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《会计师事务所选聘制度》。

　　（十二）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定制定本制度。

　　详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　（十三）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定制定本制度。

　　本议案提交公司股东会审议！

　　详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（十四）审议通过了《关于制定＜融资管理制度＞的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定制定本制度。

　　详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司融资管理制度》。

　　（十五）审议通过了《关于向光大银行申请流动资金贷款的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　根据公司日常生产经营的需求，同意公司向光大银行申请流动资金贷款6,000万元，贷款期限为1年。同意公司向贷款银行提供抵押物，抵押物为公司位于药谷的土地及厂房，具体如下：

　　1、土地面积：约11.49万平方米（土地性质：工业用地）；

　　2、厂房建筑面积：约5.04万平方米；

　　董事会授权公司经营层与银行签订本次贷款相关合同,并办理本次贷款抵押事项。

　　（十六）审议通过了《关于召开股东会的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开股东会的通知》。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2025年11月28日

　　证券代码：600238       证券简称：*ST椰岛     公告编号：2025-035号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月15日  14点30分

　　召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月15日

　　至2025年12月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2025年11月28日，经公司董事会、监事会分别审议通过上述相关议案，于2025年11月29日在上海证券交易所网站等指定媒体进行了披露。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)法人股东登记法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　(二)个人股东登记个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　(三)融资融券投资者出席会议融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　(四)登记时间：2025年12月11日9:00—17:30(异地股东可发送邮件yedaohainan@163.com进行登记)。

　　(五)登记地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。

　　(六)注意事项出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

　　(二)联系地址:海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。

　　联系电话：0898-66532987 邮箱：yedaohainan@163.com

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南椰岛（集团）股份有限公司：

　　兹委托　    　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：*ST椰岛              股票代码：600238             编号：2025-034号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于撤销监事会、修订《公司章程》

　　及相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2024年7月1日生效实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》 配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为提升上市公司规范治理，切实保障中小投资者的合法权益，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于撤销监事会的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》，并对《公司股东会议事规则》等相关制度进行了修订，同时制定了《公司对外担保管理制度》等相关制度。

　　一、撤销监事会情况

　　为进一步精简监督机制，提高决策及运营效率，公司拟撤销监事会，不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止。但在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据2024年7月1日生效实施的新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况对《公司章程》条款进行梳理并修订。具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《公司章程修订对照表》。

　　本次修改《公司章程》尚需公司股东会审议批准。

　　三、 相关制度修订与制定的情况

　　公司结合《上市公司治理准则》及《公司章程》的修订情况，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《投资管理制度》《募集资金使用管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的部分条款。同时制定了《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《融资管理制度》。

　　上述拟修订和制定的制度已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，部分制度尚需公司股东会审议批准。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2025年11月28日