烟台亚通精工机械股份有限公司 关于参与投资的私募基金提前终止的公告

　　证券代码：603190         证券简称：亚通精工         公告编号：2025-104

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、合作投资基本概述情况

　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日披露了公司作为有限合伙人以自有资金1,000万元人民币参与认购广东踊跃裕丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“踊跃裕丰”）财产份额的情况，该事项无需提交公司董事会或股东会审议。具体内容详见公司2025年11月18日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于参与投资私募基金的公告》（公告编号：2025-098）。截至本次公告日，踊跃裕丰已经募集完毕，但未进行工商变更、基金备案等程序。

　　二、本次对外投资终止情况

　　踊跃裕丰为单项目基金，由于无法完成约定的投资事项，触发了合伙协议中规定的终止并清算条款，踊跃裕丰于2025年11月28日召开全体合伙人会议，一致同意解散本基金，投资款原路退回。

　　三、对公司的影响及拟采取的应对措施

　　踊跃裕丰的解散不会对公司产生重大影响，投资款已经全额返还至公司银行账户，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工   公告编号：2025-102

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举暨提名董事候选人情况说明如下：

　　一、董事会换届选举暨提名董事候选人情况

　　根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人、独立董事3人。

　　经公司持股1%以上股东焦召明先生推荐，提名焦召明先生、付忠璋先生、姜丽花女士、焦显阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司董事会推荐，提名陶然女士、王建军先生、杜波先生为独立董事候选人。

　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查，公司于2025年11月28日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名焦召明先生、付忠璋先生、姜丽花女士、焦显阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陶然女士、王建军先生、杜波先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

　　陶然女士、王建军先生、杜波先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证明。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关文件。

　　二、其他说明

　　公司董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第三次临时股东会选举通过之日起三年。

　　公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历

　　焦召明先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

　　2002年4月至2010年9月，任莱州市亚通金属制造有限公司总经理；2010年9月至2019年12月，任莱州亚通金属制品集团有限公司执行董事；2019年12月至今，任公司董事长；兼任烟台亚通、济南鲁新、武汉亚通、山东弗泽瑞等子公司的执行董事和/或总经理；另外还兼任莱州亚通投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、烟台卡斯凯特金属制品有限公司执行董事。

　　截至公告日，焦召明先生直接持有公司股份38,333,456股，持股比例约为30.78%，另持有莱州亚通投资中心（有限合伙）340万元份额，且担任莱州亚通投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，莱州亚通投资中心（有限合伙）持有公司股票5,166,234股，持股比例约为4.15%。焦召明先生及其子女焦显阳先生、焦扬帆女士共同为公司控股股东、实际控制人，除此之外，焦召明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　付忠璋先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士，高级工程师。

　　2005年1月至2009年9月，任烟台中瑞汽车零部件有限公司总经理；2009年9月至2010年1月，任上海交运股份有限公司汽车零部件分公司副总经理；2010年1月至2010年4月，任上海交运股份有限公司汽车零部件制造分公司制造控制中心总监；2010年4月至2019年12月，历任莱州亚通金属制品集团有限公司副总经理、总经理；2019年12月至今，任公司董事、总经理。

　　截至公告日，付忠璋先生直接持有公司股份200,000股，持股比例约为0.16%，另持有莱州亚通投资中心（有限合伙）46万元份额，莱州亚通投资中心（有限合伙）持有公司股票5,166,234股，持股比例约为4.15%。付忠璋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　姜丽花女士，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

　　2002年4月至2010年8月，任莱州市亚通金属制造有限公司副总经理；2010年9月至2019年12月，任莱州亚通金属制品集团有限公司副总经理；2019年12月至今，任公司董事、副总经理。

　　截至公告日，姜丽花女士直接持有公司股份200,000股，持股比例约为0.16%，另持有莱州亚通投资中心（有限合伙）171万元份额，莱州亚通投资中心（有限合伙）持有公司股票5,166,234股，持股比例约为4.15%。姜丽花女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　焦显阳先生，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

　　2011年6月至2012年2月，任莱州亚通重型装备有限公司销售部经理；2012年3月至2019年12月，历任莱州亚通重型装备有限公司副总经理、总经理、莱州亚通金属制品集团有限公司副总经理；2019年12月至今，任公司董事、副总经理，同时兼任亚通重装、亚通模具、济南亚通等子公司的执行董事和/或总经理。

　　截至公告日，焦显阳先生直接持有公司股份17,692,364股，持股比例约为14.21%，另持有莱州亚通投资中心（有限合伙）289万元份额，莱州亚通投资中心（有限合伙）持有公司股票5,166,234股，持股比例约为4.15%。焦显阳先生与其父亲焦召明先生、妹妹焦扬帆女士共同为公司控股股东、实际控制人，除此之外，焦显阳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、独立董事候选人简历

　　陶然女士，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，注册会计师、高级会计师、税务师，本科学历。

　　2009年9月至2018年10月就职于立信税务师事务所有限公司天津分所，担任总经理助理；2018年11月至今就职于中瑞（山东）税务师事务所集团有限公司，担任法定代表人、总经理；2023年5月至今担任兰剑智能科技股份有限公司独立董事；2023年11月至今担任公司独立董事。

　　截至公告日，陶然女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王建军先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，副教授。

　　1995年7月至1998年7月在哈尔滨东安飞机发动机集团公司航空机械厂任技术员，主要从事涡桨类飞机发动机加力燃烧室部分的焊接装配工艺制定和微型汽车后桥壳体焊接工艺开发；2003年9月至2006年12月任上海邮政通用技术设备公司设备工程部工程师，主要从事大型自动分拣设备的机电系统设计；2005年8月起担任上海邮政通用技术设备公司电气技术部副总工程师；2006年12月至今任上海第二工业大学智能制造与控制工程学院自动化系教师，主要从事教学、科研、指导研究生和指导学生科技实践以及竞赛活动；2023年11月至今任公司独立董事。

　　截至公告日，王建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杜波先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任职于武警烟台市边防支队、山东平文律师事务所、山东诚功律师事务所，2022年6月至今担任山东诚功（莱州）律师事务所主任。

　　截至公告日，杜波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603190        证券简称：亚通精工         公告编号：2025-103

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月15日   15点00分

　　召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月15日

　　至2025年12月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案2已经2025年11月28日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，于2025年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书（详见附件一）、法人单位营业执照复印件。

　　（2）个人股东：个人股东须持本人身份证原件及复印件；委托代理人办理的，须出示受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件一）办理登记手续。

　　（3）授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　2、参会登记时间：2025年12月12日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

　　3、登记地点：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号，烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

　　4、股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。截止时间：2025年12月12日下午17时。

　　六、 其他事项

　　1、公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东会的投票表决。

　　2、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　3、联系人：公司证券部

　　电话：0535-2732690

　　邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com

　　4、联系地址：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

　　邮编：261411

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　烟台亚通精工机械股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工   公告编号：2025-101

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关资料于2025年11月22日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议人数1人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。

　　本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-102）。

　　本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

　　1、 《关于提名焦召明先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、 《关于提名付忠璋先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、 《关于提名姜丽花女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、 《关于提名焦显阳先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司股东会审议。

　　(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-102）。

　　本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

　　1、 《关于提名陶然女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、 《关于提名王建军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、 《关于提名杜波先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司股东会审议。

　　(三) 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-103）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月29日