上海电影股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告（下转C30版）

　　证券代码：601595         证券简称：上海电影      公告编号：2025-030

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日以通讯表决的方式召开了第五届监事会第七次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2025年11月22日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，出席监事占应出席人数的100%，会议由监事会主席郑英豪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1． 审议通过《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见同日披露的《关于修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-031）。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司监事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：601595         证券简称：上海电影       公告编号：2025-029

　　上海电影股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2025年11月22日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王隽女士主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1． 审议通过《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见同日披露的《关于修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-031）。

　　2． 审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见同日披露的《关于修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-031）。

　　3． 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董事会另行披露股东大会资料。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：601595         证券简称：上海电影      公告编号：2025-031

　　上海电影股份有限公司关于修订《公司章程》

　　及修订、制定公司部分制度并取消监事会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合上海电影股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司于2025年11月28日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》。具体如下：

　　一、 公司章程修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，公司将取消监事会，并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接行使法律法规规定的监事会职权。

　　鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订内容详见下表，《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”。因本次修订所涉及的条目众多，其他非实质性修订，如章节、条款序号变化、援引条款序号、符号、格式等的相应调整等，不再逐项列示。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（下转C30版）