山东宏创铝业控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002379　      股票简称：宏创控股      公告编号：2025－060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一） 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

　　（二） 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午14：30

　　2、网络投票时间：2025年11月28日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月28日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月28日上午9：15至2025年11月28日下午15：00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北。

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）主持人:由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主持人。

　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共302人，代表有表决权股份443,541,136股，占公司有表决权股份总数的39.0313％。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份261,096,705股，占公司有表决权股份总数的22.9763％。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东300人，代表股份182,444,431股，占公司有表决权股份总数的16.0550％。

　　（3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共301人，代表有表决权的股份数为182,444,531股，占公司有表决权股份总数的16.0550％。

　　中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　同意443,404,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9691%；反对130,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

　　其中，中小股东表决情况为同意182,307,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9250%；反对130,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0716%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0034%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

　　2、审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》；

　　同意443,240,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323%；反对131,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%；弃权169,400股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%。

　　其中，中小股东表决情况为同意182,144,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8353%；反对131,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权169,400股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0929%。

　　3、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

　　同意443,240,036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9321%；反对131,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%；弃权169,400股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%。

　　其中，中小股东表决情况为同意182,143,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8350%；反对131,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0722%；弃权169,400股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0929%。

　　4、逐项审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》

　　4.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　同意439,861,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1705%；反对3,512,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7919%；弃权166,900股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。

　　其中，中小股东表决情况为同意178,765,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9833%；反对3,512,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9252%；弃权166,900股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0915%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。

　　4.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　同意439,861,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1705%；反对3,512,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7919%；弃权166,900股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。

　　其中，中小股东表决情况为同意178,765,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9833%；反对3,512,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9252%；弃权166,900股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0915%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。

　　4.03《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　同意439,861,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1704%；反对3,512,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7919%；弃权166,900股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。

　　其中，中小股东表决情况为同意178,765,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9832%；反对3,512,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9253%；弃权166,900股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0915%。

　　4.04《关于修订＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》

　　同意439,861,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1705%；反对3,512,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7919%；弃权166,900股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。

　　其中，中小股东表决情况为同意178,765,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9833%；反对3,512,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9252%；弃权166,900股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0915%。

　　4.05《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　同意439,693,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1324%；反对3,512,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7919%；弃权335,600股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0757%。

　　其中，中小股东表决情况为同意178,596,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8909%；反对3,512,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9252%；弃权335,600股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1839%。

　　4.06《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　同意439,693,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1324%；反对3,512,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7919%；弃权335,600股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0757%。

　　其中，中小股东表决情况为同意178,596,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8909%；反对3,512,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9252%；弃权335,600股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1839%。

　　4.07《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　同意439,672,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1278%；反对3,527,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7954%；弃权340,700股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768%。

　　其中，中小股东表决情况为同意178,576,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8796%；反对3,527,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9336%；弃权340,700股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1867%。

　　4.08《关于修订＜期货及衍生品交易管理制度＞的议案》

　　同意439,680,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1296%；反对3,527,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7954%；弃权332,600股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0750%。

　　其中，中小股东表决情况为同意178,584,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8841%；反对3,527,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9336%；弃权332,600股（其中，因未投票默认弃权163,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1823%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、郑钰莹律师现场方式见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月二十九日