广西广播电视信息网络股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600936        证券简称：广西广电     公告编号：2025－063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年11月28日

　　(二) 股东会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，副董事长陈远程先生主持会议，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书张超先生出席会议；公司常务副总经理黄海山先生、副总经理涂

　　钧先生、副总经理梁永忠先生、财务总监李一玲女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

　　律师：梁璐、黄夏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规

　　则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结

　　果合法有效。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2025年11月28日

　　股票代码：600936        股票简称：广西广电       公告编号：2025-064

　　广西广播电视信息网络股份有限公司关于变更投资者联系电话及传真号码的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为保证投资者交流渠道通畅，进一步做好投资者关系管理工作，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日对投资者联系电话和传真号码进行了调整。现将变更情况公告如下：

　　除上述调整外，公司投资者关系电子邮箱等其他联系方式保持不变。以上变更自本公告披露之日起正式启用，原投资者联系电话及传真号码停止使用。敬请广大投资者关注以上变更，由此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的投资者联系方式与公司沟通交流。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2025年11月28日