上海电影股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告（上接C29版）

　　（上接C29版）

　　《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续章程备案等相关变更登记手续，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

　　二、 修订、制定部分公司制度情况

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订、制定了部分公司治理制度。具体如下：

　　上述修订、制定的治理制度全文，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易实施细则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 取消监事会

　　本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《上海电影股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月29日