衢州信安发展股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的 公告

　　证券代码：600208               证券简称：衢州发展              公告编号：2025-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2025年11月28日以通讯方式召开了第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修改＜公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会并修改《公司章程》的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订版）、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦做出相应修改。

　　公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》事项后，公司现任监事会成员将不再担任监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度也相应废止。

　　二、本次《公司章程》修改的具体情况

　　本次修改情况如下：

　　1、有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，不再逐条列示；

　　2、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，涉及删除监事的条款不再逐条列示；

　　3、对《公司章程》条款序号及文字、标点符号进行了优化调整和修改，不构成实质性修订，不再逐条列示。

　　其他修改详见下表：

　　本次取消监事会并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：600208       证券简称：衢州发展       公告编号：2025-069

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月15日 10点00 分

　　召开地点：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月15日

　　至2025年12月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年11月28日召开的第十二届董事会第十八次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2025年11月29日的本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼证券事务中心

　　电话：0571-85171837、0571-87395051

　　传真：0571-87395052

　　邮编：311121

　　联系人：高莉、徐唱

　　（四）登记时间：

　　2025年12月10日9:30—11:30、13:30—17:00。

　　六、 其他事项

　　2025年第五次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　衢州信安发展股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600208           证券简称：衢州发展             公告编号：2025-067

　　衢州信安发展股份有 限公司

　　第十二届董事会第十八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议于2025年11月26日以邮件、短信等方式发出通知，于2025年11月28日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消监事会并修改＜公司章程＞的议案》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司公告临2025-068号。

　　（二）以7票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于制定及修改部分公司治理制度的议案》

　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的修订，结合公司实际及《公司章程》的修订情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，制定及修订了部分治理制度。本议案共23项子议案，董事会进行了逐项审议，具体情况如下：

　　2.1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜股东会议事规则＞的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.3、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.4、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》

　　2.5、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　2.6、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　2.7、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》

　　2.8、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜总裁工作细则＞的议案》

　　2.9、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　2.10、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.11、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》

　　2.12、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　2.13、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜信息披露管理制度＞的议案》

　　2.14、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度＞的议案》

　　2.15、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　2.16、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　2.17、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜内部审计制度＞的议案》

　　2.18、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜财务管理制度＞的议案》

　　2.19、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜募集资金管理办法＞的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.20、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜对外投资管理制度＞的议案》

　　2.21、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.22、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.23、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜突发事件应急管理制度＞的议案》

　　上述制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的同日披露的各制度全文。

　　（三）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年12月15日(星期一)召开公司2025年第五次临时股东大会。

　　详见公司公告临2025-069号。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年11月29日