浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

　　证券代码：603896          证券简称：寿仙谷       公告编号：2025-076

　　债券代码：113660          债券简称：寿22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月23日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月23日   14点00分

　　召开地点：浙江省武义县黄龙三路12号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月23日

　　至2025年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交股东会审议的议案已经2025年11月28日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司2025年11月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及上网文件。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓、李振宇

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。

　　（二）符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。

　　（三）上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。

　　（四）拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2025年12月22日17:00前将拟出席会议的书面回函（见附件2）通过邮寄或传真方式送达公司，信函或传真以寄达公司的时间为准。

　　（五）现场会议登记时间为2025年12月23日13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席本次股东会的股东登记。

　　（六）现场会议登记地点为浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室。

　　六、 其他事项

　　会议联系方式：

　　联系人员：刘佳

　　联系地址：浙江省金华市武义县黄龙三路12号

　　邮 编：321200

　　电 话：0579-87622285

　　传 真：0579-87621769

　　电子邮箱：sxg@sxgoo.com

　　本次股东会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　附件1：浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

　　附件2：浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会回执函

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司：

　　兹委托　　        　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月23日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    　　年    月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会回执函

　　证券代码：603896          证券简称：寿仙谷        公告编号：2025-074

　　债券代码：113660          债券简称：寿22转债

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年11月28日，公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”及“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2025年11月30日调整为2026年6月30日。

　　● 本次对部分募集资金投资项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 658号）核准，公司已公开发行总额为人民币36,000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,600,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为349,155,660.38元。上述募集资金已于2020年6月15日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。

　　本次募集资金拟投资于以下项目：

　　上述募集资金到位后，全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

　　（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2165号）核准，公司已公开发行总额为人民币39,800万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,980,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为387,133,679.25元。上述募集资金已于2022年11月23日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2022]第ZF11328号《认购资金实收情况验资报告》。

　　2024年11月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议，并于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会、“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意暂停“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”，将原计划用于该项目但尚未使用的募集资金及现金管理收益及利息调整至“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”使用。

　　变更前，本次募集资金拟投资于以下项目：

　　变更后，本次募集资金拟投资于以下项目：

　　上述募集资金到位后，全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

　　二、募集资金使用情况

　　（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2025年10月31日，本次募集资金使用情况如下：

　　（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2025年10月31日，本次募集资金使用情况如下：

　　三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　本次延期的募投项目为“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”和“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）”，募投项目延期情况如下：

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　目前，“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”及“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）”均已完成主体建设并进入审计阶段；“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”部分尾款尚未支付，“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）”部分附属工程尚待建设收尾。近年来，世界经济复苏乏力，国内经济增速放缓，居民消费恢复增长未及预期。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。经审慎研究，公司拟将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”及“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2025年11月30日调整为2026年6月30日。

　　（三）部分募投项目延期对公司经营的影响

　　本次募投项目延期是根据公司市场情况和项目实施的实际情况作出的谨慎决定，虽然对募投项目实施进度造成了一定影响，但公司并未改变项目的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　四、部分募投项目延期审批程序和专项意见

　　公司本次部分募投项目延期事项已经第五届董事会第六次会议、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。

　　（一）审议程序

　　2025年11月28日，公司召开第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第六次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”及“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2025年11月30日调整为2026年6月30日。

　　（二）保荐机构意见

　　保荐机构发表了核查意见，意见认为公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募集资金投资项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：603896          证券简称：寿仙谷         公告编号：2025-075

　　债券代码：113660          债券简称：寿22转债

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　关于修订部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，拟对现行《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容公告如下：

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，具体情况如下：

　　修订后的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：603896           证券简称：寿仙谷        公告编号：2025-071

　　债券代码：113660           债券简称：寿22转债

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　2026年度日常关联交易预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 公司2026年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）审议程序

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第六次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年度日常关联交易预案》，关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决此议案。

　　公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年度日常关联交易预案》，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预案系基于公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及公司《关联交易管理制度》的规定；关联交易的结算定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计追加金额在公司整体经营中占比较小，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币 万元

　　注：1、公司于2024年8月退出杭州方回春堂艮山门中医门诊部有限公司、杭州方回春堂大药房艮山门馆有限公司，公司董事长李明焱先生亦不再担任以上两家公司董事，自2025年9月，公司与以上两家公司发生的交易不再纳入关联交易统计。

　　2、2025年4月17日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》，同意通过全资子公司浙江寿仙谷健康药房连锁有限公司（以下简称“浙江寿仙谷药房”）受让浙江寿仙谷投资管理有限公司（以下简称“寿仙谷投资”）所持有的杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司（以下简称“杭州寿仙谷药房”）100%股权，并签署《杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司股权转让协议》；截至2025年5月8日，该股权转让已完成。转让完成后，杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司不再作为关联方统计。

　　3、苏州寿仙谷健康管理有限公司已于2025年6月11日注销。

　　（三）2026年度日常关联交易的预计情况

　　在综合考虑市场环境的变化以及公司生产经营的需求后，公司就2026年度与关联方日常关联交易情况进行了合理的预计，具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况和关联关系

　　1、武义森宝食用菌专业合作社

　　2、金华庆余寿仙谷国药有限公司

　　3、浙江武义农村商业银行股份有限公司

　　4、浙江寿仙谷健康科技有限公司

　　5、武义寿仙谷旅行社服务有限公司

　　6、武义金丰包装有限公司

　　7、杭州快医健康医疗门诊部有限公司

　　8、李明朝

　　公司现任董事长、实际控制人李明焱之弟弟。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方在前期同类关联交易中，按约定履行相关承诺，未出现违约情形；目前依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且支付能力良好。

　　三、日常关联交易主要内容和定价政策

　　公司主要从事灵芝/灵芝孢子粉、铁皮石斛、西红花等名贵中药材的良种选育、栽培、研发、生产、销售及日化用品销售等。公司根据业务特点和业务发展的需要，在正常生产经营过程中会与上述关联方在采购原材料和商品、销售商品、接受劳务、房产租赁及银行存款等方面发生持续的日常关联交易。

　　公司与上述关联方交易之间的日常关联交易本着公平、公正、合理的原则，以市场价格作为结算的定价基础。

　　四、日常关联交易对公司的影响

　　公司2026年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：603896          证券简称：寿仙谷          公告编号：2025-073

　　债券代码：113660          债券简称：寿22转债

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金

　　及自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次委托理财金额及期限：2026年度，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过2.5亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品等相关事宜，行使现金管理投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件，授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

　　● 委托理财产品类型：公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品；使用暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

　　● 履行的审议程序：2025年11月28日，公司召开第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第六次会议分别审议通过了《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 658号）核准，公司已公开发行总额为人民币36,000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,600,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为349,155,660.38元。

　　上述募集资金已于2020年6月15日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

　　（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2165号）核准，公司已公开发行总额为人民币39,800万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,980,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为387,133,679.25元。

　　上述募集资金已于2022年11月23日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2022]第ZF11328号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

　　二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　2025年5月13日公司2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过3.0亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

　　截至2025年10月31日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为227,260,000.00元，其中使用2020年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的余额为40,000,000.00元，使用2022年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的余额为187,260,000.00元。

　　三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过2.5亿元暂时闲置的募集资金和不超过10.0亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（三）投资产品品种

　　闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品；闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

　　（四）投资决议有效期限

　　自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

　　（五）实施方式

　　在额度及决议有效期内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品等相关事宜，行使现金管理投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司利用募集资金购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

　　2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内利用募集资金购买的理财产品及其损益情况；

　　6、公司利用募集资金购买的理财产品不得用于质押等用途。

　　五、对公司影响分析

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、审议程序和专项意见

　　（一）审议程序

　　2025年11月28日，公司召开第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第六次会议分别审议通过了《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司2026年度使用总额不超过2.5亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品等相关事宜，行使现金管理投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施；授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　（二）保荐机构意见

　　保荐机构发表了明确同意的核查意见，意见认为公司2026年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会和董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，保荐机构对本次公司2026年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：603896          证券简称：寿仙谷         公告编号：2025-070

　　债券代码：113660          债券简称：寿22转债

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2025年11月24日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年度日常关联交易预案》

　　为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司对2026年度拟与关联方进行的关联交易进行了预计。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷2026年度日常关联交易预案公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事李明焱、李振皓与李振宇回避表决，本议案有效表决票数为6票。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议并通过《关于公司申请2026年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

　　2026年度，公司拟为全资子公司在综合授信额度内提供担保额度6亿元，各全资子公司之间的担保额度在总额范围内可相互调剂；全资子公司拟为公司在综合授信额度内提供担保额度2亿元。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于申请2026年度综合授信额度及相关担保事项的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议并通过《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　公司董事会同意公司及子公司2026年度使用总金额不超过2.5亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品等相关事宜，行使现金管理投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施；授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　近年来，世界经济复苏乏力，国内经济增速放缓，居民消费恢复增长未及预期。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度。经审慎研究，公司董事会同意将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”及“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2025年11月30日调整为2026年6月30日。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议并通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于修订部分公司治理制度的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六）审议并通过《关于计划召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟于2025年12月23日召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：603896        证券简称：寿仙谷          公告编号：2025-072

　　债券代码：113660        债券简称：寿22转债

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　关于申请2026年度综合授信额度

　　及相关担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：

　　1、 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）

　　2、 金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）

　　3、 武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”）

　　4、 金华市康寿制药有限公司（以下简称“康寿制药”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　　公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供6亿元人民币的担保额度，截至本公告日，实际为全资子公司提供的担保余额为19,000.00万元。上述子公司为公司在综合授信额度内提供2亿元人民币的担保额度，截至本公告日，实际为公司提供的担保余额为0.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、申请综合授信及相关担保情况概述

　　为确保公司2026年度经营目标的顺利实现，根据公司资金预算的安排，公司及全资子公司寿仙谷药业、寿仙谷饮片、康寿制药拟向包括但不限于中国工商银行武义支行、中国建设银行武义支行、中国银行武义县支行、中国农业银行武义县支行、招商银行金华分行、兴业银行义乌分行、宁波银行金华武义小微企业专营支行、中信银行武义支行在内的金融机构申请总金额不超过8亿元人民币的综合授信及用信额度，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产互相担保，期限为三年以内，同时授权公司总经理或财务总监代表公司办理上述事宜，授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。具体情况如下：

　　（一）公司拟为全资子公司在综合授信额度内提供的担保额度

　　2026年度，公司拟为全资子公司在综合授信额度内提供担保额度6亿元，各全资子公司之间的担保额度在总额范围内可相互调剂。对外担保额度分配具体如下：

　　（二）全资子公司拟为公司在综合授信额度内提供的担保额度

　　2026年度，全资子公司拟为公司在综合授信额度内提供担保额度2亿元，对外担保额度具体如下：

　　上述拟在综合授信额度内提供的担保额度根据公司及全资子公司的实际需求确定，以实际发生的金额为准。

　　本次申请综合授信额度及相关担保事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　（二）金华寿仙谷药业有限公司

　　（三）武义寿仙谷中药饮片有限公司

　　（四）金华市康寿制药有限公司

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保为2026年度公司及子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

　　四、董事会意见

　　2025年11月28日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司申请2026年度综合授信额度及相关担保事项的议案》，同意公司及全资子公司向金融机构申请总金额不超过8亿元人民币的综合授信及用信额度，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产互相担保，期限为三年以内，同时授权公司总经理或财务总监代表公司办理上述事宜，授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保总额为19,000.00万元，约占2024年12月31日公司经审计的归属于上市公司股东净资产的8.28%，均为公司与全资子公司之间发生的担保。公司对外担保不存在逾期情形。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2025年11月29日