众业达电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002441         证券简称：众业达          公告编号：2025-31

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；

　　2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会。公司于2025年10月30日召开的公司第六届董事会第十六次会议决定召开本次股东会。

　　5、会议主持人：董事长吴开贤先生

　　6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东共140名，代表有表决权的股份数为284,350,790股，占公司有表决权股份总数的52.2182%。其中：

　　1、出席本次股东会现场会议的股东共11人，代表有表决权的股份数为242,092,540股，占公司有表决权股份总数的44.4579%。

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计129人，代表有表决权的股份数为42,258,250股，占公司有表决权股份总数的7.7603%。

　　3、公司全体董事、监事及非董事高级管理人员现场出席了会议，公司聘请的北京市君合（广州）律师事务所对本次股东会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（二）本次股东会审议通过了以下提案：

　　1、《2025年前三季度利润分配预案》

　　表决结果：同意票284,023,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.8849%；反对票325,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1144%；弃权票2,000股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0007%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票9,949,950股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8144%；反对票325,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1662%；弃权票2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0195%。

　　2、《关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意票283,965,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.8646%；反对票352,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1239%；弃权票32,700股（其中，因未投票默认弃权9,200股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0115%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票9,892,450股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2549%；反对票352,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.4270%；弃权票32,700股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3182%。

　　3、《关于修订＜众业达电气股份有限公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意票284,058,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.8974%；反对票101,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0357%；弃权票190,400股（其中，因未投票默认弃权2,200股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0670%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票9,985,550股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1607%；反对票101,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9866%；弃权票190,400股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8526%。

　　本议案获得出席本次股东会的股东所持表决权有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、《关于修订＜众业达电气股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意票279,727,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.3741%；反对票4,445,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为1.5634%；弃权票177,900股（其中，因未投票默认弃权9,200股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0626%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票5,654,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的55.0142%；反对票4,445,450股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的43.2548%；弃权票177,900股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7310%。

　　本议案获得出席本次股东会的股东所持表决权有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、《关于修订＜众业达电气股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意票279,691,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.3615%；反对票4,528,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为1.5926%；弃权票130,700股（其中，因未投票默认弃权2,200股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0460%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票5,618,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的54.6658%；反对票4,528,450股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的44.0624%；弃权票130,700股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2717%。

　　本议案获得出席本次股东会的股东所持表决权有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　6、《关于修订＜众业达电气股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票279,701,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.3649%；反对票4,488,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为1.5784%；弃权票161,200股（其中，因未投票默认弃权13,200股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0567%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票5,627,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的54.7602%；反对票4,488,250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的43.6713%；弃权票161,200股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5685%。

　　7、《关于修订＜众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）＞的议案》

　　表决结果：同意票284,052,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.8951%；反对票116,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0409%；弃权票181,900股（其中，因未投票默认弃权13,200股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0640%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票9,979,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0975%；反对票116,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1326%；弃权票181,900股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7699%。

　　8、《关于修订＜众业达电气股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意票279,678,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.3568%；反对票4,537,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为1.5958%；弃权票134,700股（其中，因未投票默认弃权6,200股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0474%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票5,604,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的54.5364%；反对票4,537,750股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的44.1529%；弃权票134,700股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3106%。

　　9、《关于修订＜众业达电气股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》

　　表决结果：同意票279,701,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.3649%；反对票4,488,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为1.5784%；弃权票161,200股（其中，因未投票默认弃权13,200股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0567%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票5,627,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的54.7602%；反对票4,488,250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的43.6713%；弃权票161,200股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5685%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君合（广州）律师事务所刘家杰律师、李丹虹律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。”

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东会决议；

　　（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月28日

　　证券代码：002441         证券简称：众业达           公告编号：2025-30

　　众业达电气股份有限公司

　　关于董事辞职及选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞任情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到非独立董事黄海鹏先生的《辞职申请》，黄海鹏先生由于内部工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后，黄海鹏先生仍在公司担任相关职务。黄海鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　二、选举职工代表董事的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，公司于2025年11月28日在公司三楼会议室召开职工代表大会选举职工代表董事，会议由公司工会主席主持。

　　经与会职工代表表决，会议选举黄海鹏先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《众业达电气股份有限公司章程》等规定的任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2025年11月28日

　　附件：简历

　　黄海鹏，男，1979年出生，大专学历，曾历任公司子公司副总经理、总经理；2016年1月至今分管公司新渠道开发模块；2023年5月至2025年11月任公司非独立董事。

　　黄海鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，黄海鹏不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002441          证券简称：众业达        公告编号：2025-32

　　众业达电气股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2025年11月28日15:30在公司九楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年11月28日以电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人，实际出席的董事人数9人。公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》

　　同意补选黄海鹏先生为公司第六届董事会审计委员会委员（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月28日

　　附件：黄海鹏简历

　　黄海鹏，男，1979年出生，大专学历，曾历任公司子公司副总经理、总经理；2016年1月至今分管公司新渠道开发模块；2023年5月至2025年11月任公司非独立董事。2025年11月起任公司职工代表董事。

　　黄海鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，黄海鹏不属于“失信被执行人”。