浙江双环传动机械股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告（下转C60版）

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2025-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开的第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及其附件的议案》，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　公司于2023年10月29日召开的第六届董事会第二十九次会议和2023年11月22日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购价格不超过人民币28.00元/股（含）,具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时的回购股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

　　截至2024年5月15日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7,985,700股。公司于2024年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述7,985,700股回购股份的注销事宜。具体内容详见2024年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

　　截至2024年5月22日，公司股份总数因回购注销由853,480,732股减少至845,495,032股，公司注册资本相应由853,480,732元减少至845,495,032元。

　　根据以上变动情况，公司将对注册资本进行变更，并对《公司章程》中有关注册资本及股份总数的条款进行相应的修订。

　　二、经营范围变更情况

　　根据公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更如下：

　　（一）变更前的经营范围

　　一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；园区管理服务；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；食品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　（二）变更后的经营范围

　　一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非居住房地产租赁；园区管理服务；餐饮管理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；食品经营管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　三、《公司章程》及其附件修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，免去原股东代表监事职务，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关的制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。

　　公司董事会成员总人数保持为9人不变，根据本次法规的要求，将1名非独立董事席位调整为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司董事会组成情况为：5名非独立董事，3名独立董事，1名职工代表董事。

　　在股东大会审议通过本次修订《公司章程》事项之前，公司第七届监事会及监事仍将按照法律法规及现行《公司章程》的相关规定继续履行职责和义务，确保公司正常运作。

　　《公司章程》修订对照表

　　（下转C60版）