浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动       公告编号：2025-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月18日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月10日

　　7、出席对象：

　　（1）于2025年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　上述提案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

　　提案1属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案3独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可在股东大会进行表决。

　　根据相关规定，公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

　　2、登记时间：2025年12月12日（上午8:30—11:30、下午13:30—16:30）

　　3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

　　4、登记手续

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2025年12月12日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　5、会议联系方式

　　联系人：陈海霞、冉冲

　　邮箱：shdmb@gearsnet.com

　　电话：0571-81671018

　　传真：0571-81671020

　　邮编：310023

　　联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

　　6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《第七届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间：2025年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　致：浙江双环传动机械股份有限公司

　　兹全权委托___________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数（股）：

　　委托人证券账户号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2025年   月   日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2025-074

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资情况概述

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，根据公司战略规划，为满足全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下简称“环研传动”）经营发展需要，董事会同意公司以自有资金向全资子公司环研传动增资人民币10,000.00万元。增资完成后，环研传动注册资本将由原12,000.00万元增加至22,000.00万元，公司仍持有其100.00%股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的的基本情况

　　1、公司名称：环研传动研究院（嘉兴）有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册资本：12000万元

　　4、法定代表人：张琦

　　5、成立日期：2021年09月18日

　　6、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道文华南路1235号2幢3层

　　7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；汽车零部件研发；机械设备研发；软件开发；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；铁路机车车辆配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高速精密齿轮传动装置销售；铁路机车车辆配件销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　8、股权结构：公司持有环研传动100.00%股权，环研传动为公司全资子公司。

　　9、主要财务情况：

　　截至2024年12月31日，环研传动资产总额14,318.67万元，负债总额7,192.18万元，净资产7,126.49万元；2024年度营业收入3,170.97万元，净利润-2,257.26万元。（经审计）

　　截至2025年9月30日，环研传动资产总额19,632.50万元，负债总额15,202.21万元，净资产4,430.29万元；2025年1-9月营业收入2,330.53万元，净利润-2,951.47万元。（未经审计）

　　10、经查询，环研传动不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资符合公司在研发方面的战略规划，满足全资子公司环研传动经营发展需要，有助于增强环研传动资本实力，进一步提升其研发能力及运营能力，有利于提高公司整体核心竞争力，符合公司及子公司的长期发展规划需求。

　　本次增资尚需主管部门核准变更登记，子公司在日常运营过程中可能面临运营管理、人才储备、市场竞争等方面的风险。公司将及时关注市场变化，加强管理团队建设，建立和完善相关管理制度，积极防范和应对可能存在的风险，不断促进子公司持续稳健发展。

　　公司本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，本次增资事项不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月28日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2025-078

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于回购公司股份用于注销并

　　减少注册资本暨通知债权人的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”） 因实施股份回购方案，并拟将回购的股份依法全部予以注销并减少公司注册资本，于2023年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-099）。根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求，现就上述公告内容补充说明如下：

　　2024年5月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕7,985,700股回购股份的注销事宜。

　　本次回购股份注销完成后，公司股份减少7,985,700股，股份总数由853,480,732股减少至845,495,032股，公司注册资本相应由853,480,732元减少至845,495,032元。

　　除上述补充内容外，原公告其他内容均保持不变。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月28日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2025-076

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于补选第七届董事会独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　鉴于公司独立董事陈不非先生因任期届满六年离任，离任后陈不非先生不再担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，陈不非先生的离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。具体内容详见2025年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任的公告》。

　　鉴于上述情况，根据有关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名陈宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陈宝先生当选后将接任陈不非先生原担任的审计委员会委员、提名委员会委员、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务。（陈宝先生简历详见附件）

　　陈宝先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月28日

　　附件：独立董事候选人简历

　　陈宝先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任大众汽车（中国）投资有限公司高级经理、北京奔驰汽车有限公司副总裁、北京汽车股份有限公司副总裁、北京海纳川汽车部件股份有限公司总裁兼董事、渤海汽车系统股份有限公司董事长、博泰车联网科技（上海）股份有限公司副总裁、上海博申智捷技术有限公司执行董事兼总经理。现任北京华德星际文化传媒有限公司财务负责人、高级顾问兼监事，同时兼任中关村京津冀新能源汽车协同发展促进会专务副会长、海南德欧世纪绿能科技有限公司监事、北京德欧世纪新能源科技有限公司监事。

　　截至公告披露日，陈宝先生未持有公司股份。陈宝先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2025-073

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2025年11月21日以邮件方式送达。会议于2025年11月28日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及其附件。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　具体内容详见2025年11月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及其附件的公告》，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　监事会

　　2025年11月28日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2025-072

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2025年11月21日以邮件方式送达。会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司战略规划，为满足全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下简称“环研传动”）经营发展需要，董事会同意公司以自有资金向全资子公司环研传动增资人民币10,000.00万元。增资完成后，环研传动注册资本将由原12,000.00万元增加至22,000.00万元，公司仍持有其100.00%股权。

　　具体内容详见2025年11月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

　　2、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及其附件。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　具体内容详见2025年11月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及其附件的公告》，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　3、逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

　　（1）审议通过了《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）审议通过了《关于制定＜股东会网络投票实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）审议通过了《关于修订＜投资决策管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（7）审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（8）审议通过了《关于修订＜独立董事津贴制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　制定及修订后的制度于2025年11月29日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　以上第1项至第8项子议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司独立董事陈不非先生因任期届满六年离任，为及时填补独立董事空缺，根据有关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名陈宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陈宝先生当选后将接任陈不非先生原担任的审计委员会委员、提名委员会委员、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务。

　　具体内容详见2025年11月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第七届董事会独立董事的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司将于2025年12月18日14:30在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见2025年11月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月28日