加加食品集团股份有限公司 关于变更注册资本、调整公司组织架构并修订《公司章程》及其附件的公告（下转C10版）

　　证券代码：002650        证券简称：ST加加        公告编号：2025-093

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。现将相关情况公告如下：

　　一、公司变更注册资本情况

　　公司分别于2025年11月10日、2025年11月27日召开第五届董事会2025年第七次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，同意根据2021年12月17日召开的第四届董事会2021年第十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，将公司回购的44,916,376股股份用途，由原计划的“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少44,916,376股，公司注册资本将相应减少44,916,376元。公司注册资本由115,200.02万元变更为110,708.3824万元，总股本由115,200.02万股变更为110,708.3824万股。

　　二、调整公司组织架构并修订《公司章程》的原因

　　根据《公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整组织架构、相应修订公司制度并完成相关工作：

　　1、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，原《监事会议事规则》相应废止。

　　2、对《公司章程》相关条款内容进行修订。

　　3、“股东大会”变更为“股东会”。

　　4、根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，在董事会成员中设置1名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。

　　5、《公司章程》附件《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》的内容和表述，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况作相应修改，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士向市场监督管理局申请办理变更登记及修订后的《公司章程》备案等程序事项。

　　在公司调整内部监督机构设置前，公司第五届监事会及监事应当继续遵守中国证监会原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司作出的工作贡献表示衷心感谢！

　　三、《公司章程》修订情况

　　基于上述原因，公司依据法律法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　（下转C10版）