深圳市亿道信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、 修订部分制度的公告（下转C90版）

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息         公告编号：2025-095

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为贯彻落实最新规则要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行修订，同时制定、修订公司相关制度。现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》及其附件的情况

　　公司于2025年11月28日召开董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》之《修订〈股东会议事规则〉》和《修订〈董事会议事规则〉》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》修订对照表详见附件。

　　除修订对照表所列修订外，《公司章程》中无实质性修订的其他条款（对标点的调整、条款序号及引用条款所涉及条款序号变化等），因不涉及权利义务变动，不再进行逐条列示。此外，《公司章程》将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”等表述，为突出列示修订重点，上述内容未在表中列示。修订后的《公司章程》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。《公司章程》的修订变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

　　二、制定、修订其他制度的情况

　　公司于2025年11月28日召开董事会会议，制定/修订了以下制度:

　　前述表格所列制度，除第一项至第八项制度尚需提交公司股东大会审议外，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。各项制度全文于同日在巨潮资讯网披露。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月二十九日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表

　　（下转C90版）