云南城投置业股份有限公司关于 公司2026年向控股股东及其下属公司 申请借款额度的公告

　　证券代码：600239      证券简称：云南城投      公告编号：临2025-089号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟提请股东会批准公司2026年向控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司申请新增不超过25亿元的借款额度。

　　2、公司2026年向控股股东及其下属公司申请借款额度事项尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　一、关联交易概述

　　为顺利实施公司2026年年度经营计划，公司拟向康旅集团及其下属公司申请新增借款额度，现拟提请股东会审议如下事项：

　　1、公司计划向康旅集团及其下属公司申请新增不超过25亿元的借款额度，在上述新增借款额度与康旅集团及其下属公司为公司提供的借款余额（截止2026年12月31日）合计数范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本参考康旅集团实际所用资金的综合成本，且按最高不超过5%执行。

　　2、在上述借款总额度内，董事会在取得股东会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

　　上述事项有效期自公司2025年第七次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

　　二、关联方介绍

　　名称：云南省康旅控股集团有限公司

　　法定代表人：杨敏

　　成立日期：2005年4月28日

　　注册资本：4,703,548.399445万元人民币

　　统一社会信用代码：915301007726970638

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

　　康旅集团的实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　康旅集团最近一年又一期的主要财务指标：

　　（单位：人民币万元）

　　截至目前，康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.08%的股权，康旅集团系公司控股股东。

　　三、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　公司向康旅集团及其下属公司申请增加借款额度，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。

　　四、本次交易应该履行的审议程序

　　1、本次交易应该履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联方，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，关联董事王自立女士已回避本议案的表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、独立董事专门会议

　　根据《上市规则》《云南城投置业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事专门会议对《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查后认为：公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度，有利于缓解公司资金压力，可确保公司业务的顺利开展，同意将该议案提交公司第十届董事会第三十七次会议审议。

　　3、董事会审计委员会

　　根据《上市规则》《公司章程》以及《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》所涉及的相关事项进行了认真审查，并同意将该议案提交公司第十届董事会第三十七次会议审议。

　　4、董事会

　　2025年11月28日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　五、需要特别说明的历史关联交易

　　1、截至2025年10月31日，康旅集团及其下属公司向公司提供的借款本金余额约为5,871.23万元。

　　2、截至2025年10月31日，康旅集团为公司及公司下属子公司提供担保余额约为32.37亿元，公司为康旅集团提供担保余额为35.97亿元。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第三十七次会议决议；

　　2、公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会2025年第七次会议决议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：600239      证券简称：云南城投      公告编号：临2025-088号

　　云南城投置业股份有限公司关于

　　公司2026年向下属参股公司提供借款展期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）对下属参股公司昆明欣江合达城市建设有限公司、西双版纳云城置业有限公司、大理满江康旅投资有限公司、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、云南华侨城实业有限公司（上述5家公司下称“参股公司”）存量借款本息展期进行授权，并提请股东会批准。

　　2、本次公司向下属参股公司提供借款展期为向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，不存在《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）规定的不得提供财务资助的情形。

　　3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司2026年向下属参股公司提供借款展期事项尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　一、交易概述

　　截至目前，公司向参股公司提供的借款余额共计55,969.22万元（不含利息），其中昆明欣江合达城市建设有限公司借款余额26,840.79万元，西双版纳云城置业有限公司借款余额10,593.41万元，大理满江康旅投资有限公司借款余额9,334.33万元，云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司借款余额5,000.00万元，云南华侨城实业有限公司借款余额4,200.69万元。

　　为支持参股公司开展业务，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对前期已向参股公司提供的总金额55,969.22万元本金和利息进行展期，展期后的借款到期时间不超过2026年12月31日。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在《上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、借款展期授权事项

　　为充分保护公司及全体股东利益、有效控制风险，董事会在取得股东会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策与借款展期事项相关事宜，包括但不限于根据参股公司实际情况确定是否予以借款展期、借款利率、在授权范围内签署展期协议等内容。

　　本次借款展期事项授权自公司2025年第七次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

　　三、交易对方基本情况

　　1、昆明欣江合达城市建设有限公司

　　社会信用代码：91530122MA6NEYJN7B

　　法定代表人：余青

　　成立日期：2018年10月9日

　　注册资本：12,000万元人民币

　　注册地址：云南省昆明市晋宁区晋城镇三合村办公楼第四层

　　经营范围：房地产开发及经营；房地产的配套基础设施建设施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：

　　云南保利实业有限公司持股90%，公司持股10%。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　截至2025年10月31日，公司对其借款余额为26,840.79万元，应收利息余额10,369.48万元。

　　2、西双版纳云城置业有限公司

　　社会信用代码：91532800577255278H

　　法定代表人：余青

　　成立日期：2011年6月15日

　　注册资本：2,100万元人民币

　　注册地址：西双版纳旅游度假区二期曼弄枫片区

　　经营范围：房地产开发经营；市政工程；市政基础设施建设；房屋租赁；酒店管理；住宿、餐饮服务；日用百货零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：

　　云南保利实业有限公司持股90%，公司持股10%。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　截至2025年10月31日，公司对其借款余额为10,593.41万元，应收利息余额1,434.52万元。

　　3、大理满江康旅投资有限公司

　　社会信用代码：91532900MA6MYM5646

　　法定代表人：李金花

　　成立日期：2018年1月11日

　　注册资本：5,250万元人民币

　　注册地址：云南省大理白族自治州大理市满江街道机场路与平安路交汇处大理拾叁月营销中心三楼

　　经营范围：房地产开发经营；城市旧城改造；城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气管网投资建设及管理；旅游景点、景区投资开发及经营管理；城市服务性项目（学校、酒店、医院、体育、景观绿化等）的投资开发及经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：

　　昆明万洱房地产开发有限公司持股80%，公司持股20%。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　截至2025年10月31日，公司对其借款余额为9,334.33万元，应收利息余额4,598.95万元。

　　4、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司

　　社会信用代码：91530400734334405N

　　法定代表人：符世雄

　　成立日期：2000年9月4日

　　注册资本：7,000万元人民币

　　注册地址：云南省玉溪市澄江市环湖东路10号

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；食品销售；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）　一般项目：休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；棋牌室服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；休闲娱乐用品设备出租；体育用品设备出租；文化用品设备出租；体育保障组织；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育经纪人服务；组织体育表演活动；企业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；游乐园服务；体验式拓展活动及策划；软件开发；园区管理服务；游览景区管理；露营地服务；幼儿园外托管服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：

　　老鹰地公司为公司下属参股公司云南万城百年置业有限公司（下称“万城百年”，公司持有万城百年40%的股权）的控股子公司，老鹰地公司目前的股权结构为：万城百年持股90%；永昌发展有限公司持股10%。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　截至2025年10月31日，公司对其借款余额为5,000.00万元，应收利息余额2,926.21万元。

　　5、云南华侨城实业有限公司

　　社会信用代码：915301006682928756

　　法定代表人：唐战华

　　成立日期：2007年12月25日

　　注册资本：100,000万元人民币

　　注册地址：云南省昆明市阳宗海风景名胜区汤池街道云南华侨城

　　经营范围：云南华侨城的投资开发与经营管理；物业管理；住房租赁经营；住宿及餐饮服务；酒店管理；会议及会展服务；电子商务；园林景观设计及施工；体育运动项目开发与经营管理（国家禁止及限制类除外）；温泉洗浴、水上娱乐及休闲服务；洗涤服务；景区策划；文艺活动策划（演出经纪除外，禁止投资文艺表演团体）；舞台美术设计、制作；旅游商品、日用百货、预包装食品批发与零售；机动车停放服务；建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售，以上商品及技术的进出口业务（涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额许可证、特许经营权等专项管理的商品除外）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：深圳华侨城股份有限公司持股50%，公司持股30%，华侨城企业有限公司持股20%。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　截至2025年10月31日，公司对其借款余额为4,200.69万元，应收利息余额1,053.38万元。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　（一）本次提供财务资助的主要原因及考虑

　　公司本次向参股公司提供借款展期，主要系为满足参股公司持续经营的资金需求，保障其业务的正常开展，不影响公司自身的正常经营。

　　（二）相关风险防范措施

　　为加强资金风险控制，公司将通过委派的董事积极参与重大事项的决策，提高项目去化速度，做好风险动态跟踪评估研判工作，控制公司资金风险及投资损益，并进一步督促其在具备还款条件的情况下及时还款，若后续发现或者判断出现不利因素，将及时采取有效措施（不排除法律手段）促使其尽快归还借款，控制或者降低财务资助风险，维护公司及股东的合法权益。

　　五、本次交易履行的程序

　　1、独立董事专门会议

　　根据《上市规则》《云南城投置业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事专门会议对《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的议案》进行了认真审查后认为：在不影响公司自身正常经营的情况下，公司为参股公司存量借款本息展期进行授权，能够支持参股公司开展业务，满足其资金周转及日常经营需要，同意将该议案提交公司第十届董事会第三十七次会议审议

　　2、董事会审计委员会

　　根据《上市规则》《公司章程》以及《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的议案》进行了认真审查，并同意将该议案提交公司第十届董事会第三十七次会议审议。

　　3、董事会

　　2025年11月28日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的议案》，公司董事会认为：在不影响公司自身正常经营的情况下，公司为参股公司存量借款本息展期进行授权，能够支持参股公司开展业务，满足其资金周转及日常经营需要；本次借款展期是公司不超过出资比例提供的财务资助，不影响公司正常业务开展及资金使用，亦不属于《上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　根据《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人，公司董事兼总经理李扬先生在大理满江康旅投资有限公司担任董事长，该交易构成关联交易，关联董事李扬先生已回避本议案的表决。

　　该事项尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回情况

　　（一）截至目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为144,341.78万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为109.53%。

　　（二）逾期未收回情况

　　公司不存在财务资助逾期的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第三十七次会议决议；

　　2、公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会2025年第七次会议决议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：600239       证券简称：云南城投      公告编号：临2025-093号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于仲裁、诉讼进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、上市公司所处的当事人地位：详见公告表格。

　　2、判决的金额：详见公告表格。

　　3、是否会对上市公司损益产生负面影响：案件一、二、四，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。案件三、五，终审判决后，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司现将仲裁、诉讼有关情况公告如下：

　　一、已单独披露及累计达到单独披露的诉讼（仲裁）进展

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）分别于2024年10月11日、2024年11月18日、2025年2月22日、2025年4月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-065号《云南城投置业股份有限公司关于新增诉讼及已披露诉讼（仲裁）进展的公告》、临2025-015号《云南城投置业股份有限公司关于累计新增诉讼、仲裁的公告》、临2025-002号《云南城投置业股份有限公司关于诉讼进展的公告》。已披露的诉讼（仲裁）中部分案件存在进展，具体如下：

　　二、本次公告的仲裁、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

　　案件一、二、四，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。案件三、五，终审判决后，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。

　　三、其他尚未披露的仲裁、诉讼事项

　　公司（含控股子公司）不存在达到披露条件尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。

　　公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，公司的信息披露媒体包括上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，有关公司的信息以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：600239      证券简称：云南城投     公告编号：临2025-086号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第十届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第三十七次会议通知及材料于2025年11月26日以邮件的方式发出，会议于2025年11月28日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年融资事项的议案》。

　　为更好地推进公司融资工作开展，确保公司项目开发的顺利实施，同意提请公司股东会批准2026年如下融资事项：

　　（1）公司（含合并报表范围内的下属公司）2026年计划融资人民币25亿元（不含控股股东借款、股权类融资）。

　　（2）对于对外的债权性融资，融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保）等事宜，单笔不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）的，董事会在取得股东会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策；单笔超过人民币10亿元（不含人民币10亿元）的，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；对增信措施中涉及担保事宜的，按公司对担保事项的相关要求履行相应程序。

　　（3）对于在证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会及各金融资产交易所等发行债券或债权融资计划，单笔不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

　　（4）对于公司出资参与设立的以融资为目的的基金（包括但不限于公司型基金、合伙型基金、契约型基金）的出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施、基金期限等事宜，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

　　（5）对于基金存续期间的变更（包括但不限于出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施、基金期限等事宜），董事会在取得股东会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

　　（6）对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，董事会在取得股东会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

　　上述融资事项有效期自公司2025年第七次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年担保事项的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（下称《自律监管指引第5号》）的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人，公司董事长崔铠先生在成都银城置业有限公司担任董事长，该交易构成关联交易，关联董事崔铠先生已回避本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-087号《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年担保事项的公告》。

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的议案》。

　　根据《上市规则》《自律监管指引第5号》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人，公司董事兼总经理李扬先生在大理满江康旅投资有限公司担任董事长，该交易构成关联交易，关联董事李扬先生已回避本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-088号《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的公告》。

　　4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。

　　根据《上市规则》《自律监管指引第5号》的相关规定，云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司均为公司关联法人，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易。公司董事王自立女士在康旅集团任职，属于关联董事，已回避本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-089号《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》。

　　5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年日常关联交易事项的议案》。

　　根据《上市规则》《自律监管指引第5号》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联法人，关联董事王自立女士已回避本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-090号《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年日常关联交易事项的公告》。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于＜公司章程＞修正案的议案》。

　　拟同意根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的相关规定，按照经营范围规范目录统一规范公司经营范围的相关表述，修订后，公司的经营范围为：房地产开发经营、非居住房地产租赁、住房租赁、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、酒店管理、物业管理、企业管理。除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-091号《云南城投置业股份有限公司关于规范经营范围表述及修订＜公司章程＞的公告》。

　　7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于修订及新增公司部分基本管理制度的议案》。

　　为进一步提升规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等其他有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，对内部21个基本管理制度进行全面性的梳理与修订；同时，根据上位法的要求，新增2个基本管理制度，本次具体修订及新增的制度列表如下：

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等 23 个基本管理制度。    8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2025年第七次临时股东会的议案》。

　　公司定于2025年12月15日召开公司2025年第七次临时股东会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-092号《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会的通知》。

　　三、上述议案中需由专门委员会审议的事项，已分别提交公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、战略与风险管理委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会审议，独立董事专门会议及各委员会均同意提交董事会审议。

　　四、会议决定将以下议案提交公司2025年第七次临时股东会审议：

　　1、《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年融资事项的议案》；

　　2、《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年担保事项的议案》；

　　3、《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的议案》；

　　4、《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》；

　　5、《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年日常关联交易事项的议案》；

　　6、《云南城投置业股份有限公司关于＜公司章程＞修正案的议案》；

　　7、《关于修订＜云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》；

　　8、《关于制定＜云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度＞的议案》；

　　9、《关于修订＜云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度＞的议案》；

　　10、《关于制定＜云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法＞的议案》；

　　11、《关于修订＜云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》；

　　12、《关于修订＜云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：600239        证券简称：云南城投       公告编号：临2025-087号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于2026年担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足公司及下属公司融资及经营需求，提高管理效率，拟提请股东会对公司及下属公司担保事项进行审议批准：

　　1、本次审议的担保范围包括公司对下属全资、控股子公司的担保；下属全资、控股子公司对公司的担保；下属全资、控股子公司之间的担保，不包含公司对参股公司的担保。担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。

　　2、本次审议的担保总额为21亿元（下称“预计年度担保”）。对全资子公司担保总额2亿元，其中：为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额1亿元，资产负债率70%以下的担保对象提供的担保总额1亿元；对控股子公司担保总额19亿元，其中：为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额1亿元，资产负债率70%以下的担保对象提供的担保总额18亿元。

　　3、在预计年度担保范围内，资产负债率未超过70%的被担保子公司可以从其他被担保子公司担保额度内调剂使用，资产负债率超过70%的被担保子公司只能从资产负债率70%以上的被担保子公司担保额度内调剂使用，授权公司总经理办公会根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，办理相关手续。

　　提请股东会批准授权公司总经理办公会，在前述担保额度内，根据具体情况决定担保方式、担保金额、担保期限并签署担保协议等相关文件。在股东会审议通过的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。对于超出本次担保审议范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

　　上述事项有效期自公司2025年第七次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

　　（二） 内部决策程序

　　1、独立董事专门会议

　　公司2026年担保事项，经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，独立董事专门会议认为：公司2026年担保事项符合各方的经营状况和经营需求，可以满足公司及下属公司融资及经营需求、提高管理效率。

　　2、董事会审计委员会

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）《云南城投置业股份有限公司公司章程》以及《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年担保事项的议案》进行了认真审查，并同意将该议案提交公司第十届董事会第三十七次会议审议。

　　3、董事会审议情况

　　2025年11月28日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年担保事项的议案》，公司董事会认为：本次相关担保是为了满足公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　该事项尚需提交公司2025年第七次临时股东会以特别决议的方式进行审议。

　　根据《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人，公司董事长崔铠先生在成都银城置业有限公司担任董事长，该交易构成关联交易，关联董事崔铠先生已回避本议案的表决。

　　（三） 担保预计基本情况

　　二、 被担保人基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　相关担保是为了满足公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，通过提供担保，被担保人可增强信用，有利于业务拓展及公司资源优化配置，符合公司整体利益和经营战略。

　　1、被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

　　2、云南城投天堂岛置业有限公司及云泰商业管理（天津）有限公司的资产负债率超过70%，前述两家公司作为公司转型轻资产运营的重要平台公司，公司为其提供担保，有助于提升其竞争力、增强信用，符合公司战略规划。

　　3、若公司为控股子公司提供超出股权比例的担保，公司将要求没有按比例提供担保的股东为公司提供反担保措施，充分保障公司以及中小投资者利益。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）对外担保情况

　　截至2025年10月31日，公司及控股子公司对外担保总额约为65.92亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的500.21%；公司对控股子公司提供担保总额约为7.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.11%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保总额约为52.32亿元，占公司最近一期经审计净资产的397%。

　　（二）逾期担保具体情况

　　公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：600239        证券简称：云南城投     公告编号：临2025-092号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于召开2025年第七次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第七次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月15日   14点00分

　　召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月15日

　　至2025年12月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2025-086号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告》、临2025-087号《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年担保事项的公告》、临2025-088号《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的公告》、临2025-089号《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》、临2025-090号《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年日常关联交易事项的公告》、临2025-091号《云南城投置业股份有限公司关于规范经营范围表述及修订＜公司章程＞的公告》。

　　2、 特别决议议案：议案2、议案6；

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5；

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5

　　应回避表决的关联股东名称：云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司；

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年12月5日16:00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2024年12月5日9:30—11:30   14:30—16:00

　　4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：王媛  杨悦

　　邮政编码：650034

　　联系电话：0871-67199767

　　传    真：0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第七次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。