广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰            公告编号：2025-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知及会议材料已于2025年11月25日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。

　　会议于2025年11月28日10:30在广州市番禺区石碁镇创运路6号会议室以现场结合通讯方式召开。副董事长黄洪辉接受董事长周茂林委托，主持本次董事会。本次董事会应参与会议董事9名，实际参加董事9人，其中董事长周茂林、董事田立忱、王凯阳、平静文、秦雪梅以通讯形式参会，公司高管列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于修订＜广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

　　（二） 审议通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰        公告编号：2025-065

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

　　修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等23名交易对方购买其合计持有的青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称“标的公司”）71%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年11月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于修订＜广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

　　相较于公司于2025年10月31日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

　　除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对重组方案无影响。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月29日