渤海汽车系统股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2025-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审议通过并提名，董事会同意聘任朱昱先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　朱昱先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关上市公司高级管理人员的规定。

　　朱昱先生，1974年7月出生，硕士，研究员级高级工程师，现任公司董事及海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司董事。2013年7月至2014年1月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司汉堡项目组副组长；2014年1月至2014年8月担任海纳川北京分公司底盘零部件工厂副总经理；2014年8月至2017年10月担任海纳川(滨州)发动机部件有限公司常务副总经理；2017年10月至2019年9月担任渤海汽车系统股份有限公司副总经理、海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司总经理；2019年9月至2023年4月担延锋海纳川汽车饰件系统有限公司常务副总经理；2023年5月至2025年4月担任渤海特锐迈特汽车控股有限公司（BTAH）执行董事、首席运营官、首席执行官；2024年9月至今担任渤海汽车系统股份有限公司董事，2025年11月至今担任海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司董事。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2025年12月1日

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车           公告编号：2025-081

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第五次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月16日  14 点00分

　　召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月16日

　　至2025年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2025年12月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　（四）出席会议登记时间：2025年12月12日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室

　　联系人员：顾欣岩

　　联系电话：0543—8203960

　　（二）股东会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2025年12月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　渤海汽车系统股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月16日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2025-078

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年11月25日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年11月29日以传签方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举宋玮先生为公司董事的议案》

　　本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事辞任暨补选董事的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于选举彭进先生为公司董事的议案》

　　本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事辞任暨补选董事的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司常务副总经理的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2025年12月1日

　　证券代码：600960         证券简称：渤海汽车     公告编号：2025-079

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于公司董事辞任暨补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈更先生及公司董事陈宏良先生的辞职报告，陈更先生因工作安排调整原因辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，陈宏良先生因到龄退休辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。

　　2、公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举宋玮先生为公司董事的议案》及《关于选举彭进先生为公司董事的议案》，拟推举宋玮先生、彭进先生为公司董事，并提交公司股东会审议。

　　一、 公司董事长、董事离任相关情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　陈更先生及陈宏良先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，根据《公司章程》规定，陈更先生和陈宏良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　陈更先生在担任公司董事长职务期间，勤勉尽责、锐意进取，带领公司积极应对各类挑战，在推动公司改革转型、提升公司治理水平等各方面做出了卓越贡献；陈宏良先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实地履行各项职责和义务，为公司的经营管理和法人治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对陈更先生、陈宏良先生表示衷心感谢！

　　二、 补选董事相关情况

　　经公司董事会提名委员会审议通过并提名，以及公司于2025年11月29日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于选举宋玮先生为公司董事的议案》及《关于选举彭进先生为公司董事的议案》，拟推举宋玮先生、彭进先生为公司第九届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司股东会审议。

　　两位董事候选人简历如下：

　　宋玮先生，1981年11月出生，工程硕士，高级工程师、经济师，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委副书记、董事、总裁，同时任中国共产党北京市第十三届委员会委员。

　　宋玮先生拥有近二十年的汽车行业经验，自2007年起先后担任北京奔驰汽车有限公司高级经理，北京汽车股份有限公司采购项目控制部部长，北京汽车集团越野车有限公司党委委员、副总经理，北京汽车集团有限公司党委组织部副部长，北京汽车集团有限公司技术与产品管理部部长，北京汽车股份有限公司党委副书记、董事、总裁等职务。

　　截至目前，宋玮先生未持有公司股份。宋玮先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司任党委副书记、董事、总裁以外，其与实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　彭进先生，1977年9月出生，工商管理硕士，现任北京汽车集团有限公司安全总监、运营管理部/数字化与流程管理部部长，兼任北京汽车股份有限公司董事。彭进先生拥有二十余年的汽车行业经验，自1999年起先后担任嘉兴韩泰轮胎销售联合有限公司上海分公司、北京分公司国内销售部销售经理，北京现代汽车有限公司销售本部售后服务部配件企划，北京现代摩比斯汽车配件有限公司营销科主管，北京韩太汽车部件有限公司副总经理兼财经部长，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司党群工作部部长、工会副主席，北京汽车集团有限公司办公室主任助理、办公室副主任、集团办公室主任、总部党委副书记、工会主席、党委办公室/集团办公室主任等职务。

　　截至目前，彭进先生未持有公司股份。彭进先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在北京汽车集团有限公司任职及兼任北京汽车股份有限公司董事以外，其与实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月1日